Dompet Terkait Dengan Dana Tokenisasi BlackRock yang Dikirim dengan ETH yang Tidak Diminta Dari Tornado Cash – Tidak Dirantai

Transfer melalui pencampur kripto yang terkena sanksi berpotensi menimbulkan masalah hukum.

KOREKSI (21 Maret 2024 5:30 ET): Versi sebelumnya dari cerita ini salah mengidentifikasi dompet penerima sebagai milik BlackRock; namun, hal ini hanya terkait dengan dana tersebut dan tidak dikendalikan olehnya. Cerita tersebut juga secara tidak akurat menyatakan bahwa BlackRock menyemai dana barunya sebesar $100 juta, padahal dompet tersebut terkait dengan dana BlackRock yang menyimpan $100 juta dalam USDC. Kami menyesali kesalahan tersebut.

Dana aset digital baru BlackRock telah menarik perhatian besar sejak manajer aset mengumumkan dana kripto institusional pertamanya pada hari Rabu.

Namun, dompet yang terkait dengan dana tersebut juga telah menarik berbagai transaksi yang meragukan ke alamat Ethereum yang sekarang diketahui publik, termasuk transfer ETH yang tidak diminta melalui mixer kripto yang terkena sanksi, Tornado Cash.

BlackRock mengajukan dengan SEC pada 14 Maret untuk menawarkan Dana Likuiditas Digital Institusional (BUIDL) BlackRock USD. Dalam waktu 24 jam setelah mengumumkan dana tersebut, dompet yang terkait dengan dana yang menyimpan $100 juta dalam USDC mulai menerima token dan NFT dari lusinan alamat lain, termasuk ETH yang dipindahkan melalui Tornado Cash. Menurut perusahaan analisis onchain Intelijen Arkham, 0.97 ETH, bernilai sekitar $3,324 dengan harga saat ini, ditransfer dari Tornado Cash ke dompet yang terkait dengan dana tersebut. 

Domain ENS “reltor.eth” memulai transaksi dengan berinteraksi dengan kontrak Router Tornado.Cash dengan memanggil fungsi “penarikan”. Fungsi ini menentukan kontrak pintar untuk menarik dana dari protokol privasi untuk bersiap mengirim dana ke tujuan akhir, seperti yang ditunjukkan oleh data blockchain dari Etherscan. Dompet yang terkait dengan BlackRock dana kemudian menerima ETH dari Tornado Cash pada pukul 10:35 ET pada hari Rabu pagi, beberapa jam sebelum pengumuman resmi BlackRock tentang dana tersebut.

Potensi Masalah Hukum

Transfer terjadi 18 bulan setelah OFAC sanksi Tornado Cash karena digunakan dalam membantu kelompok peretasan yang disponsori negara Korea Utara, Lazarus Group, mencuci miliaran dolar mata uang kripto. Meskipun alamat Ethereum mana pun dapat menerima koin atau token dari alamat lain, memegang ETH yang baru-baru ini dipindahkan melalui Tornado Cash dapat menimbulkan tantangan hukum yang nyata.

Baca lebih banyak: Salah Satu Pendiri Tornado Cash Ditangkap, Satu Lagi Disanksi oleh Pemerintah AS

Menurut Departemen Keuangan AS, setiap orang AS, termasuk lembaga keuangan, yang memiliki properti yang diblokir seperti ETH dari Tornado Cash adalah wajib melaporkan situasi mereka ke Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan. “Setelah warga AS menentukan bahwa mereka memiliki mata uang virtual yang wajib diblokir sesuai dengan peraturan OFAC, warga AS harus menolak akses semua pihak ke mata uang virtual tersebut, memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan OFAC terkait dengan penyimpanan dan pelaporan yang diblokir. aset, dan menerapkan kontrol yang selaras dengan pendekatan berbasis risiko,” jelas OFAC.

Hal ini segera menimbulkan potensi tantangan hukum bagi dompet yang telah menerima dana yang tidak diminta dari Tornado Cash. Segera setelah sanksi awal Departemen Keuangan, aktor tak dikenal mulai mengirimkan ETH dari Tornado Cash ke alamat tokoh kripto terkenal. Pada Agustus 2022, pencampur privasi sudah terbiasa mengirim sejumlah kecil ETH ke banyak alamat seperti milik salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin, CEO Coinbase Brian Armstrong, artis NFT Beeple, dan pembawa acara larut malam Jimmy Fallon. 

OFAC segera menyadari orang-orang AS menerima ETH yang tidak diminta dari Tornado Cash dan mengeluarkan a pernyataan pada bulan September 2022 menekankan bahwa meskipun dana-dana ini secara teknis masuk dalam cakupan peraturan-peraturan tersebut, dana-dana tersebut tidak akan memprioritaskan penegakan hukum terhadap serangan-serangan “debu” tersebut, mungkin karena mengakui adanya keterbatasan yang sangat besar dalam penegakan peraturan-peraturan tersebut dalam kasus-kasus tersebut.