Polisi Australia Mengisi 4 Pria China dalam Penipuan FX/Crypto senilai AU$100M

Stempel Waktu: 9 Desember 2022 6:52
Node Sumber: 1769498

Pihak berwenang di Australia telah menuntut empat warga negara China yang berbasis di Sydney dalam penyelidikan terhadap sindikat kejahatan terorganisir yang berjalan forex dan penipuan perdagangan mata uang kripto, mencuri lebih dari AU$100 juta secara global.

Sebagian besar korban penipuan besar-besaran berbasis di Amerika Serikat. Namun, Scammers dioperasikan dari pangkalan mereka di Australia. Investigasi dan penangkapan oleh otoritas Australia terjadi setelah Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) memberi tahu tentang hubungan Australia dengan AS yang berbasis di Agustus 2022.

Diumumkan pada hari Jumat, empat pria - dua berusia 19 tahun, satu berusia pertengahan 20-an dan yang lainnya berusia 27 tahun - telah didakwa melakukan tindak pidana. Semuanya adalah perusahaan terdaftar di Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC ) untuk meningkatkan tampilan operasi penipuan yang sah. Mereka juga mendirikan rekening bank untuk pencucian hasil ilegal.

Dua dari empat warga negara China yang ditangkap ditangkap di bandara ketika mencoba melarikan diri dari Australia ke Hong Kong dengan tiket pesawat sekali jalan.

Selain penangkapan, otoritas Australia menyita AU$22.5 juta yang disimpan di 24 rekening bank yang diduga terkait dengan sindikat kriminal tersebut.

Scam Sangat Canggih

Para pelaku menjalankan penipuan yang sangat canggih dan menggunakan platform perdagangan elektronik sah tanpa nama untuk menawarkan layanan penipuan. Kekhawatiran seputar penggunaan platform perdagangan label putih yang sah oleh penipu juga muncul ketika Apple, awal tahun ini, melarang dua aplikasi MetaQuotes dari App Store.

Polisi Federal Australia lebih jauh menjelaskan bahwa para scammer menggunakan campuran rekayasa sosial yang canggih untuk mendapatkan korban. Mereka menargetkan situs kencan korban, situs pekerjaan, dan platform perpesanan sebelum menawarkan peluang investasi penipuan. Para korban diarahkan ke aplikasi investasi yang curang dan sah. Operator platform penipuan menunjukkan data pasar yang dimanipulasi untuk mendorong korban berinvestasi lebih lanjut.

Penipuan investasi merajalela di seluruh dunia. Warga Australia sendiri kehilangan lebih dari AU$158 juta dalam penipuan semacam itu dalam lima bulan pertama tahun 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh Scamwatch.

“Sangat penting bagi orang-orang untuk sangat berhati-hati jika didekati secara online atau melalui telepon oleh orang-orang yang mencoba menjual layanan keuangan atau investasi. Penjahat kejam dan tidak akan berhenti untuk mengambil uang Anda, ”kata Sersan Detektif Komando Timur Operasi Kriminal AFP Salam Zreika.

“Menahan diri dari berinvestasi dalam valuta asing, mata uang kripto, atau investasi spekulatif dengan orang yang hanya pernah Anda temui di lingkungan online. Jika Anda tidak yakin, dapatkan pendapat kedua dari seorang profesional secara langsung.”

Pihak berwenang di Australia telah menuntut empat warga negara China yang berbasis di Sydney dalam penyelidikan terhadap sindikat kejahatan terorganisir yang berjalan forex dan penipuan perdagangan mata uang kripto, mencuri lebih dari AU$100 juta secara global.

Sebagian besar korban penipuan besar-besaran berbasis di Amerika Serikat. Namun, Scammers dioperasikan dari pangkalan mereka di Australia. Investigasi dan penangkapan oleh otoritas Australia terjadi setelah Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) memberi tahu tentang hubungan Australia dengan AS yang berbasis di Agustus 2022.

Diumumkan pada hari Jumat, empat pria - dua berusia 19 tahun, satu berusia pertengahan 20-an dan yang lainnya berusia 27 tahun - telah didakwa melakukan tindak pidana. Semuanya adalah perusahaan terdaftar di Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC ) untuk meningkatkan tampilan operasi penipuan yang sah. Mereka juga mendirikan rekening bank untuk pencucian hasil ilegal.

Dua dari empat warga negara China yang ditangkap ditangkap di bandara ketika mencoba melarikan diri dari Australia ke Hong Kong dengan tiket pesawat sekali jalan.

Selain penangkapan, otoritas Australia menyita AU$22.5 juta yang disimpan di 24 rekening bank yang diduga terkait dengan sindikat kriminal tersebut.

Scam Sangat Canggih

Para pelaku menjalankan penipuan yang sangat canggih dan menggunakan platform perdagangan elektronik sah tanpa nama untuk menawarkan layanan penipuan. Kekhawatiran seputar penggunaan platform perdagangan label putih yang sah oleh penipu juga muncul ketika Apple, awal tahun ini, melarang dua aplikasi MetaQuotes dari App Store.

Polisi Federal Australia lebih jauh menjelaskan bahwa para scammer menggunakan campuran rekayasa sosial yang canggih untuk mendapatkan korban. Mereka menargetkan situs kencan korban, situs pekerjaan, dan platform perpesanan sebelum menawarkan peluang investasi penipuan. Para korban diarahkan ke aplikasi investasi yang curang dan sah. Operator platform penipuan menunjukkan data pasar yang dimanipulasi untuk mendorong korban berinvestasi lebih lanjut.

Penipuan investasi merajalela di seluruh dunia. Warga Australia sendiri kehilangan lebih dari AU$158 juta dalam penipuan semacam itu dalam lima bulan pertama tahun 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh Scamwatch.

“Sangat penting bagi orang-orang untuk sangat berhati-hati jika didekati secara online atau melalui telepon oleh orang-orang yang mencoba menjual layanan keuangan atau investasi. Penjahat kejam dan tidak akan berhenti untuk mengambil uang Anda, ”kata Sersan Detektif Komando Timur Operasi Kriminal AFP Salam Zreika.

“Menahan diri dari berinvestasi dalam valuta asing, mata uang kripto, atau investasi spekulatif dengan orang yang hanya pernah Anda temui di lingkungan online. Jika Anda tidak yakin, dapatkan pendapat kedua dari seorang profesional secara langsung.”

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan