Tiga Pria Ditangkap Karena Mengoperasikan ATM Crypto Ilegal Di Ohio

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Tiga individu – bersama dengan satu bisnis – telah dibebankan menjalankan serangkaian ATM cryptocurrency ilegal di seluruh wilayah utara Ohio. Mereka yang ditangkap adalah Sonny Meraban 45 tahun, Reza Meraban 75 tahun, dan William Suriano 69 tahun.

Beberapa ATM Crypto Telah Disita

Dua pria ditangkap di Chicago, sementara yang lainnya ditangkap di Miami. Secara keseluruhan, kasus tersebut ditangani oleh 28 agen penegak hukum yang telah mengumpulkan lebih dari 50 surat perintah penggeledahan terpisah saat menyelidiki masalah tersebut. Pada saat penulisan, 52 terpisah ATM crypto telah disita di dua kabupaten. Mereka semua beroperasi dengan nama “Bitcoin of America.”

Andrew Rogalski – pengawas kejahatan ekonomi dan asisten jaksa penuntut – mengeluarkan pernyataan berikut:

ATM ini disita, 52 di antaranya, kemarin terutama dari SPBU lingkungan. ATM ini terlihat seperti ATM lainnya. Pada dasarnya Anda memasukkan uang tunai, dan Anda memberi tahu mesin tempat Anda ingin mengirim uang tunai yang diubah menjadi mata uang kripto yang dapat pergi ke mana saja di dunia biasanya melalui kode QR atau kode batang yang dapat Anda pindai dari ponsel Anda. ATM ini siap pakai untuk scammers. Penipu di sini, apakah itu penipuan asmara atau peniru penegakan hukum, akan mengarahkan para korban, yang sering kali berusia lanjut atau rentan, untuk secara khusus pergi ke ATM Bitcoin of America, mengambil uang yang telah mereka tarik dari rekening tabungan atau 401K mereka, masukkan ke dalam mesin bitcoin, dan kirimkan ke dompet yang telah mereka kirim melalui telepon, yang mungkin mereka anggap sebagai dompet mereka sendiri, tetapi itu benar-benar milik pihak ketiga yang bisa berada di mana saja di dunia.

Saat ini, orang-orang tersebut telah didakwa dengan beberapa kejahatan termasuk pencucian uang, konspirasi, terlibat dalam pola aktivitas korupsi, menerima barang curian, dan merusak catatan, antara lain. Rogalski menambahkan pernyataannya dengan menyebutkan:

Kami berurusan dengan industri baru dengan cryptocurrency, tetapi kami tidak berurusan dengan undang-undang baru. Hukum yang sama dan teori hukum yang sama berlaku untuk bisnis ini seperti bisnis lainnya. Cryptocurrency adalah uang. Jika Anda adalah pengirim uang di negara bagian Ohio, Anda harus memiliki lisensi.

Mengambil Uang dari Orang yang Tidak Dicurigai

Salah satu tanda bahaya terbesar dengan operasi tersebut adalah bahwa ATM tersebut mengambil biaya sebanyak 20 persen dari transaksi yang mereka awasi. Jaksa Cuyahoga County Michael O'Malley berkata:

Salah satu masalah utamanya tentu saja mesin tidak dilisensikan di negara bagian Ohio, dan orang-orang ini mengambil 20 persen dari setiap transaksi yang terjadi di mesin, tetapi mesin ini juga digunakan untuk menipu orang tua di Northeast Ohio, termasuk delapan korban yang dibawa ke mesin ini melalui cara penipuan untuk mentransfer dana.

Tags: ATM, Penipuan Kripto, Ohio