US SEC Mengajukan Tuntutan Terhadap Eksekutif Coindeal di Crypto Scam

• Regulator mengklaim tidak ada transaksi Coindeal yang pernah terjadi. 
• SEC mengatakan bahwa para tergugat secara kolektif mencuri jutaan dolar uang investor.

Pada hari Rabu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengatakan telah mengajukan tuntutan terhadap delapan orang yang terlibat dalam cryptocurrency senilai $45 juta Ponzi penipuan Coindeal. Komisi sekuritas menggambarkan Coindeal sebagai penipuan penawaran tidak terdaftar yang terang-terangan dan menjangkau jauh yang dilakukan antara setidaknya 2018 dan 2022.

Dilaporkan oleh SEC bahwa pencipta Coindeal Neil Chandran dan promotor Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, dan Linda Knott “menyatakan bahwa investor dapat menghasilkan pengembalian yang luar biasa. Dengan berinvestasi dalam teknologi blockchain yang disebut Coindeal. Itu akan dijual seharga triliunan dolar kepada sekelompok pembeli terkemuka dan kaya.”

Tidak Ada Transaksi Yang Pernah Terjadi

Sementara dividen dijanjikan kepada investor, regulator mengklaim tidak ada transaksi Coindeal yang pernah terjadi. Selain itu, SEC mengatakan bahwa para tergugat secara kolektif mencuri jutaan dolar uang investor untuk penggunaan pribadi. Dan salah satu penggugat, Chandran, menggunakan uang pelanggan untuk membeli mobil, real estat, dan perahu.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc., dan Bannersgo LLC juga telah dituntut oleh regulator sekuritas atas peran mereka dalam skema penipuan investasi kripto.

Direktur Regional SEC di Chicago Daniel Gregus berkata:

“Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.”

Chandran dituduh oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada bulan Juni tahun lalu atas keterlibatannya dalam Coindeal cryptocurrency penipuan penipuan. Dia didakwa dengan tiga tuduhan penipuan kawat dan dua tuduhan transaksi moneter dalam keuntungan ilegal.