Kraken Menyetujui OFAC AS Atas Kepatuhan Terhadap Sanksi Iran

• OFAC mengklaim Kraken tidak mengambil tindakan pencegahan yang wajar.
• Kraken akan mengalokasikan tambahan $100,000 untuk mekanisme kepatuhan sanksi.

Kraken, pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Amerika Serikat, baru saja diselesaikan dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Penyelesaiannya adalah sebesar $362,158.70.

Agensi menyatakan:

“Karena kegagalan Kraken untuk menerapkan alat geolokasi yang sesuai secara tepat waktu, termasuk sistem pemblokiran alamat protokol internet (IP) otomatis, Kraken mengekspor layanan ke pengguna yang tampaknya berada di Iran ketika mereka terlibat dalam transaksi mata uang virtual di platform Kraken.”

Kepatuhan Sanksi 

Pemerintah mulai menyelidiki Kraken pada bulan Juli karena kekhawatiran akan melanggar pembatasan ekonomi terhadap Iran. Itu cryptocurrency pertukaran dilaporkan memungkinkan pengguna dari Iran dan negara lain yang terkena sanksi untuk menggunakan platformnya, menurut sumber tanpa nama yang dikutip New York Times.

Pemerintah mengklaim bahwa antara 14 Oktober 2015 hingga 29 Juni 2019. Kraken menyelesaikan 826 transaksi untuk pengguna yang berlokasi di Iran, dengan nilai total sekitar $1,680,577.10 USD. OFAC mengklaim Kraken tidak mengambil tindakan pencegahan atau kehati-hatian yang wajar dalam memenuhi tugasnya. Terkait kepatuhan sanksi sambil menyadari bahwa pertukaran melayani konsumen dari seluruh dunia.

Terlepas dari "alasan untuk mengetahui" berdasarkan informasi alamat IP yang dapat diakses bahwa transaksi tampaknya telah dilakukan dari Iran, Kraken memberlakukan pembatasan geolokasi hanya pada saat onboarding dan tidak berkaitan dengan aktivitas transaksi di masa depan, klaim agensi tersebut.

Karena gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka dan karena “secara ilegal menawarkan transaksi komoditas ritel yang terpinggirkan dalam aset digital,” termasuk Bitcoin , Kraken didenda $1.25 juta oleh Commodity Futures Trading Commission tahun lalu. Kraken akan mengalokasikan tambahan $100,000 untuk mekanisme kepatuhan sanksi sebagai bagian dari penyelesaian.

Direkomendasikan untukmu:

Coin Center Menuntut OFAC Atas Sanksi Tunai Tornado