Binance sotto processo: i pubblici ministeri nigeriani prendono di mira Exchange e dirigenti allo stesso modo nel processo penale – Unchained

I pubblici ministeri nigeriani stanno cercando di ritenere Binance e due dei suoi funzionari ugualmente responsabili delle accuse relative al riciclaggio di denaro ed all'evasione fiscale.

Binance Holdings Ltd e due dirigenti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, saranno chiamati in giudizio giovedì per accuse relative a riciclaggio di denaro ed evasione fiscale presso l'Alta Corte Federale di Abuja, in Nigeria. 

In un contesto di drammatica crisi valutaria, le azioni coercitive del paese contro il più grande scambio di criptovalute del mondo hanno attirato l'attenzione internazionale. Fondamentalmente, anche la stessa Binance è stata accusata del caso per gli stessi motivi di entrambi i dirigenti, sollevando dubbi sulla misura in cui sono ritenuti personalmente responsabili delle accuse contro il loro datore di lavoro.

Gambaryan e Anjarwalla sono stati arrestati da funzionari nigeriani a febbraio e trattenuti senza accuse per diverse settimane. Il 28 marzo, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) della Nigeria ha accusato sia i singoli individui che la società di accuse di riciclaggio di denaro fino a 35.4 milioni di dollari e di gestione di un'attività finanziaria specializzata senza le necessarie licenze. Successivamente è stato riferito che il 25 marzo il Federal Inland Revenue Service (FIRS) aveva presentato accuse separate relative all'evasione fiscale.

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Gabaryan, attualmente in custodia, dovrebbe comparire in tribunale; Anjarwalla, invece, è fuggito il 22 marzo e sarà chiamato in giudizio in contumacia. Le autorità nigeriane lo sono riferito nei colloqui con l'Interpol riguardo alla sua estradizione. 

Riciclaggio di denaro, evasione fiscale e crisi valutaria

Giovedì gli imputati verranno chiamati in giudizio cinque conteggi legati al riciclaggio di denaro. Queste accuse includono lo svolgimento di attività specializzate senza una licenza valida, l'esercizio di attività di altri istituti finanziari senza una licenza valida e l'associazione a delinquere finalizzata a nascondere l'origine delle entrate derivanti da attività illecite.

In un dichiarazione mercoledì, Binance ha affermato che Gambaryan, nonostante il suo ruolo cruciale nel migliorare il quadro di conformità dell'azienda, non dovrebbe essere ritenuto responsabile delle decisioni dell'azienda a causa della sua mancanza di potere decisionale all'interno di Binance.

"Binance richiede rispettosamente che Tigran Gambaryan, che non ha alcun potere decisionale all'interno dell'azienda, non sia ritenuto responsabile mentre sono in corso le discussioni tra Binance e funzionari del governo nigeriano", ha scritto Binance.

L'exchange di criptovalute ha anche sottolineato il background professionale di Gambaryan nelle forze dell'ordine e nel rispetto delle normative, scrivendo, 

Tigran è stata assunta nel 2021 per aiutare Binance a risolvere i problemi di conformità passati. In qualità di capo del team Financial Crime Compliance (FCC) di Binance, è stato un forte sostenitore dello sviluppo di politiche e capacità di conformità di Binance che stabiliscano nuovi standard di settore... anche se ha lasciato il servizio ufficiale del governo degli Stati Uniti, è rimasto pienamente impegnato al ruolo di agente delle forze dell’ordine da allora, operando come sostenitore globale del buon governo e di pratiche finanziarie regolamentari trasparenti. 

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Gambaryan ha risposto al suo arresto con citato in giudizio autorità nigeriane per violazioni dei diritti umani fondamentali previsti dalla Costituzione del Paese. Sta cercando un ordine di ingiunzione perpetua contro la sua detenzione in relazione a qualsiasi indagine su Binance e ha esortato il tribunale a ordinare alle autorità di rilasciare scuse pubbliche formali.

Né Binance, né l'EFCC della Nigeria, né l'Interpol hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Unchained su questa storia.

Coinvolgimenti politici

Questo caso si inserisce nel contesto della posizione normativa aggressiva della Nigeria sulle operazioni di criptovaluta, riflettendo preoccupazioni più ampie sull'impatto di queste piattaforme sulla stabilità finanziaria nazionale e sulla conformità normativa. Si trova inoltre a fronteggiare una grave crisi valutaria innescata da a serie di riforme politiche, compresa una riprogettazione radicale – e un passo indietro sulla riprogettazione – della sua valuta, la Naira.

Nell'ottobre 2022, la Banca Centrale della Nigeria ha ridisegnato la Naira per includere banconote di taglio più alto e ha fornito una finestra limitata di tre mesi affinché le persone potessero scambiare le loro vecchie banconote con quelle più nuove. La decisione è stata estremamente impopolare e ha eroso la fiducia nella valuta, una crisi che è peggiorata dal maggio 2023, quando il neoeletto presidente Bola Ahmed Tinubu, critico della riprogettazione, ha improvvisamente invertito la rotta. 

Poiché la svalutazione della valuta è già una questione politicamente impegnativa in Nigeria, alcuni politici hanno iniziato a puntare il dito contro Binance per aver avuto un ruolo nella svalutazione della valuta. A febbraio, il consigliere presidenziale Bayo Onanuga ha espresso preoccupazione su X secondo cui il trading forex abilitato alle criptovalute su piattaforme come Binance rappresentava una minaccia esistenziale per la valuta della nazione. 

In un lungo settimana, Onanuga ha affermato che alcuni trader, inclusi gli oppositori dell'attuale amministrazione, stavano approfittando della possibilità di scambiare liberamente Naira contro stablecoin denominate in USD su Binance, aggirando le rigide restrizioni contro il trading forex non regolamentato. Ha anche criticato la capacità dell'exchange di impegnarsi efficacemente nei mercati valutari, sottolineando che il suo utilizzo è stato limitato o vietato in alcuni dei mercati più ricchi del mondo.

Egli ha scritto:

Binance, che sta palesemente fissando il tasso di cambio per la Nigeria, dirottando il ruolo [della Banca Centrale della Nigeria], è una piattaforma di trading di criptovalute e soffre di limitazioni di accesso da più giurisdizioni, come Stati Uniti, Singapore, Canada e Regno Unito….Binance , che si trova ad affrontare uno scontro normativo in molti paesi e causa interruzioni nel mercato valutario, non dovrebbe essere autorizzata a dettare il valore della Naira, non sulla sua piattaforma di scambio di criptovalute.:

I manipolatori del Naira-Dollaro

Martedì sera mi sono imbattuto in un post X di un certo fratello Bernard @Mikael C Bernard che si è scagliato contro quello che ha definito l'ordine dell'EFCC, NSA on Finance, di fissare un limite ai trader che vendono token USD per l'equivalente Naira.

Ha rivelato che i venditori di token... pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) 21 Febbraio 2024

Nel marzo 2024, un tribunale nigeriano ordinato Binance fornirà all'EFCC dati su migliaia di utenti nigeriani. Nella sua richiesta, l'EFCC ha scritto di aver "scoperto utenti che hanno utilizzato la piattaforma per la scoperta, la conferma e la manipolazione del mercato dei prezzi, il che ha causato enormi distorsioni nel mercato, con la conseguenza che la Naira ha perso valore rispetto ad altre valute".