Nevada Man si dichiara colpevole per uno schema fraudolento di criptovaluta da 722 milioni di dollari

Timestamp: 25 marzo 2022 7:00
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Un uomo del Nevada ha ammesso il suo ruolo nel riciclaggio di fondi richiesti per il Bitclub Network, uno schema fraudolento di criptovaluta da 722 milioni di dollari. Si è anche dichiarato colpevole di reati fiscali.

L'investitore della rete Bitclub si dichiara colpevole

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che Gordon Brad Beckstead, un 57enne di Henderson, Nevada, si è dichiarato colpevole in relazione alla frode di Bitclub Network. I dettagli dell'annuncio:

Un uomo del Nevada ha ammesso oggi il suo ruolo nel riciclaggio di fondi sollecitati per Bitclub Network, uno schema fraudolento di criptovaluta da 722 milioni di dollari.

Il DOJ ha spiegato che il Bitclub Network era uno schema fraudolento che è andato avanti da aprile 2014 a dicembre 2019. Il suo creatore e operatore, Matthew Brent Goettsche, è stato incriminato nel dicembre 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks e Joseph Frank Anche Abel è stato incriminato allo stesso tempo in relazione allo schema.

I truffatori "hanno sollecitato denaro dagli investitori in cambio di azioni di presunti pool di mining di criptovalute e premiato gli investitori per aver reclutato nuovi investitori nel programma", ha descritto il DOJ.

Beckstead, un investitore della rete Bitclub ed ex CPA, ha ammesso di aver cospirato con Goettsche e altri per riciclare fondi guadagnati attraverso la rete Bitclub.

Ha anche aiutato nella preparazione delle dichiarazioni dei redditi federali fraudolente del 2017 e del 2018 di Goettsche, permettendogli di evitare di pagare più di $ 20 milioni di imposte federali sul reddito. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Beckstead ha ammesso di sapere che i rendimenti erano fraudolenti in quanto non hanno riportato più di $ 60 milioni di entrate guadagnate attraverso il funzionamento della rete Bitclub.

Beckstead si è dichiarato colpevole di "un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e un conteggio di aiuto nella preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi", ha osservato il dipartimento di giustizia.

L'accusa di riciclaggio di denaro "comporta una pena massima di 20 anni di carcere e una multa di $ 500,000, o il doppio del valore della proprietà coinvolta nella transazione, a seconda di quale sia maggiore", ha chiarito il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo che l'imposta pena di tre anni di reclusione e una multa di $ 100,000.

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