Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiude l'exchange di criptovalute Bitzlato, arrestato il CEO

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la chiusura dell'exchange di criptovalute Bitzlato, insieme all'arresto da parte dell'FBI del proprietario dell'exchange, Anatoly Legkodymov. In un live streaming ospitato il 18 gennaio, i rappresentanti dell'ufficio delle forze dell'ordine hanno rivelato che l'exchange con sede a Hong Kong faceva presumibilmente parte di una vasta rete illecita di criptovaluta progettata per eludere le sanzioni, riciclare denaro e nascondere i crimini. 

"Legkodymov gestiva Bitzlato come un centro finanziario ad alta tecnologia che, secondo le sue stesse parole, si rivolgeva a 'noti truffatori'", il Dipartimento di Giustizia dichiarazione legge. "Bitzlato non è riuscito ad attuare le misure di salvaguardia richieste dalla legge statunitense, misure di salvaguardia che consentono alle autorità di rilevare e indagare sui crimini finanziari".

Nel live streaming, i funzionari hanno avvertito che gli attori criminali, indipendentemente dalla loro posizione o residenza, devono rispondere alle forze dell'ordine statunitensi. "Sia che tu violi le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa o abusi del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale, puoi aspettarti di rispondere dei tuoi crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti", afferma il DOJ, in un potenziale riferimento al FTX merlati Mozzo delle Bahamas.

In effetti, l'annuncio relativo a Bitzlato arriva in un momento di crescente controllo da parte delle forze dell'ordine e delle autorità di regolamentazione. Gemelli e Genesi lo sono stati entrambi addebitato dalla SEC solo nella settimana precedente, insieme al già citato FTX e a tutto il oneri riscossa contro quelli coinvolti.

Il DOJ sostiene che Bitzlato abbia facilitato più di 700 milioni di dollari in transazioni che coinvolgono fondi illeciti dal 2018 al 2022, ma al momento del live streaming, Bitzlatos' i portafogli con tag avevano solo $ 11,000 su di loro, rispetto a un picco di $ 6 milioni. Anche al suo apice, il volume di denaro coinvolto in questo evento è minore rispetto al recente crollo di Three Arrows Capital e altre entità correlate, che molti hanno affermato di essere truffe a pieno titolo. Questa discrepanza di volume potrebbe potenzialmente frustrare coloro che desiderano un'adeguata applicazione della legge nel settore.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Fonte: https://bitcoinmagazine.com/legal/doj-shuts-down-bitzlato-crypto-exchange