I pubblici ministeri statunitensi chiedono il rinvio delle accuse di frode da parte di CFTC, SEC contro SBF

I pubblici ministeri statunitensi hanno chiesto che i casi di frode contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried non procedano fino alla conclusione del procedimento penale del governo contro di lui, secondo documenti del tribunale.

Damian Williams, il principale procuratore che sovrintende al procedimento penale contro Bankman-Fried, ha scritto che la Commodities Future Trading Commission e la Securities and Exchange Commission avevano entrambe acconsentito alla sospensione. Anche Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang hanno accettato la sospensione, secondo la dichiarazione del tribunale.

Secondo una dichiarazione del tribunale di martedì, Damian Williams ha dichiarato che l'esito del procedimento penale avrebbe probabilmente influenzato in modo sostanziale le cause civili. Ha anche espresso preoccupazione per il fatto che il team di difesa di Bankman-Fried possa utilizzare il processo di scoperta nella causa civile per rafforzare la propria difesa nella causa penale, osservando nel deposito di martedì che la causa penale avrà probabilmente un "impatto significativo" sulla procedura civile e dovrebbe pertanto essere rinviato. 

"Consentire che la scoperta nelle cause civili proceda senza restrizioni rischia di dare all'imputato, Samuel Bankman-Fried, gli strumenti per ottenere in modo improprio materiale di impeachment riguardante i testimoni del governo, eludere le regole sulla scoperta penale e adattare in modo improprio la sua difesa nella causa penale", Williams ha scritto.

Una tale mossa non è del tutto senza precedenti. A luglio 2018, la SEC temporaneamente sospeso la sua indagine sul truffatore di criptovalute Renwick Haddow poiché si è scoperto che sia i casi civili che quelli penali erano basati sugli stessi fatti e circostanze.

Il 13 dicembre, la SEC ha formalmente accusato Bankman-Fried di aver sviluppato un piano per truffare gli investitori di FTX. Allo stesso modo, anche la Commodities Future Trading Commission, o CFTC, ha accusato Bankman-Fried di aver condotto una delle più grandi frodi nella storia americana, accusandolo di consentire il flusso di fondi da FTX ad Alameda Research. 

A un certo punto, Bankman-Fried era uno degli uomini più ricchi del mondo, avendo guidato uno dei più grandi scambi di criptovalute centralizzati al mondo, aveva deciso di avvicinarsi alle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e a livello internazionale, tra cui diversi persone all'interno della stessa SEC. 

La decisione di rinviare il processo civile arriva dopo che un alto funzionario della SEC si è dimesso a gennaio. In seguito alle notizie secondo cui Dan Berkovitz, consulente legale presso la Securities and Exchange Commission, ha avuto diversi incontri controversi con Bankman-Fried, è stato ha annunciato a dicembre che Berkovitz avrebbe lasciato il suo ruolo a partire dal 31 gennaio. 

In totale, Bankman-Fried sta affrontando otto accuse penali, tra cui frode telematica e cospirazione per riciclare denaro. È comparso alla corte federale di Manhattan il 3 gennaio, dove si è dichiarato non colpevole di tutte e otto le accuse. Il fondatore di FTX è ora in attesa di un processo che dovrebbe svolgersi a ottobre.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/