L'agenzia delle sanzioni degli Stati Uniti OFAC si affida maggiormente a Chainalysis

L'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti ha richiesto un altro abbonamento al software di analisi Chainalysis per intensificare i suoi sforzi di sorveglianza delle transazioni blockchain.

In un avviso pubblico inviato il 26 maggio, l'agenzia ha confermato l'intenzione di sottoscrivere i pacchetti di formazione e supporto Rumker di Chainalysis per quella che ritiene "ricerca mission-critical", ampliando ulteriormente il proprio arsenale di strumenti di sorveglianza.

L'avviso pubblico di questa settimana segna la seconda richiesta del genere che l'agenzia ha fatto questo mese, dopo aver fatto una precedente richiesta per gli strumenti di sorveglianza blockchain di Chainalysis il 4 maggio.

L'ultimo avviso ha affermato che l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro richiede uno strumento applicativo basato sul web di tracciamento blockchain online commerciale per equipaggiare gli investigatori nel suo Office of Global Targeting (OGT).

L'OFAC è un'agenzia di intelligence e di controllo finanziario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che amministra e applica sanzioni economiche e commerciali a sostegno della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli obiettivi di politica estera.

Lo scopo principale dell'acquisizione del software è che il governo degli Stati Uniti e i partner stranieri collaborino alle indagini sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

Il software verrebbe utilizzato per analizzare e tenere traccia delle transazioni in valuta virtuale per raccogliere informazioni sulle parti coinvolte che OGT potrebbe inserire nell'elenco "Specially Designated Nationals And Blocked Persons List" (SDN).

La suite software Chainalysis Rumker include Observations e Nodes, che aiutano a individuare dove sono in esecuzione i nodi del server. Viene inoltre fornito con strumenti Wasabi Demixing che consentono all'agenzia di accedere a informazioni crittografiche su transazioni precedentemente offuscate. L'avviso afferma:

"Chainalysis soddisfa i requisiti OFAC fornendo in modo efficace le seguenti funzionalità: clustering degli indirizzi, mappatura e rappresentazione grafica del flusso delle transazioni, esplorazione del portafoglio, analisi del comportamento degli utenti, tasso di cambio, commercio e dati di mercato",

A rapporto dalla società di analisi blockchain Elliptic il 27 maggio ha rivelato che i criminali finanziari hanno intensificato i loro sforzi per eludere il monitoraggio dello stato utilizzando servizi di mixaggio, che consentono agli utenti mescolare le loro monete con altre in un pool di fondi per aggiungere uno strato di anonimato alle transazioni.

Altri metodi includono l'uso di monete per la privacy come Monero e portafogli per la privacy, oltre all'utilizzo di scambi non regolamentati per evitare i requisiti del cliente.

A marzo, l'exchange di criptovalute statunitense Coinbase segnalati che alcune delle sue transazioni erano sotto esame da parte dell'OFAC per potenziali violazioni delle leggi statunitensi sulle sanzioni. Non ci sono state violazioni apparenti al momento, ha aggiunto.

A febbraio, Cointelegraph ha riferito che BitPay ha subito una multa da mezzo milione di dollari dall'OFAC per la fornitura di servizi crittografici alle regioni sanzionate.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis