אנשי כספים רוסים יכולים לפנות לקריפטו כדי לעקוף את הסנקציות של ארה"ב ואירופה

לאחר סבב חדש של סנקציות שמטרתן לבודד בנקים רוסים מהמערכת הפיננסית העולמית, מומחים בודקים מטבעות קריפטוגרפיים כאמצעי לעקוף את הרשימה השחורה.

הצעדים שנכפו על ידי ארה"ב ואירופה מכוונים לבנקים רוסים, חברות טכנולוגיה ומפעילי תעופה וחלל - חלק נרחב מכלכלת המדינה - בעקבות הסלמה של הפלישה הבלתי מעוררת של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לאוקראינה.

לאה ולד, מנכ"לית מנהל נכסי הקריפטו, Valkyrie Investments, אמרה כי לא בטוח אם רוסיה תשתמש בקריפטו כדי לעקוף סנקציות, אך "הסבירות שהם יוכלו לבצע ציר כזה היא גבוהה מאוד".

כדאי לזכור ששימוש בנכסים דיגיטליים במקום בדולרים הוא ככל הנראה הפרה של הסנקציות, אומרים מומחים משפטיים.

המפקח העיקרי על הסנקציות בארה"ב, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), "נוקט בדעה שהסנקציות שלו חלות על פעילות המתנהלת במטבעות קריפטוגרפיים", לדברי אוון אברמס, עורך דין בסטפטו אנד ג'ונסון המתמחה בסנקציות.

"בדרך כלל הם יראו עסקה שבוצעה בביטקוין או בנכס אחר כפי שהם יראו עסקה שבוצעה בדולרים", אמר אברמס.

בורסות וספקי ארנקים מבוססי מטבעות קריפטוגרפיים בארה"ב חייבים לציית לאותן תקנות דיווח והכרת הלקוח (KYC) כמו בנקים, אך בורסות ובורסות שווקים מבוזרות במדינות אחרות עשויות להציע פתרון.

"כל עוד הם לא משתמשים בישות בפיקוח ארה"ב כדי לרכוש ולהעביר את הקריפטו, אני לא חושב שזה יהיה קשה [להימנע מסנקציות]", אמר דייוויד טאוויל, נשיא חברת קרנות הגידור הקריפטו ProChain Capital .

העסקת מספר בורסות שונות תקל גם על אנשי כספים רוסים לכסות את עקבותיהם, לדברי Wald, אנליסט לשעבר של הבנק העולמי.

"חברות רוסיות יכולות די בקלות להשתמש בבורסות או ברוקרים מבוססי רוסיה כ-fiat on-ramps, ולאחר מכן לבצע עסקאות בקריפטו על פני מספר בורסות מבוזרות או באמצעות כלים אחרים שנועדו להסתיר את מקור הכספים", אמר ולד. "אז, ישויות שמוכנות לתקשר איתם עלולות לבצע עסקה מבלי להתמודד עם השלכות ממשיות".

צעדי הענישה מגיעים זמן קצר לאחר משרד האוצר של רוסיה התקדם עם התוכניות הרגולטוריות שלה למטבעות קריפטוגרפיים - שמכפילים את המדיניות העומדת של המדינה של איסור קריפטו כאמצעי תשלום, אתגר פוטנציאלי לעסקים המעוניינים להתחמק מהסנקציות. 

המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי של רוסיה, הרובל הדיגיטלי בפיתוח, יכול לאפשר לחברות לסחור באופן חוקי ללא הדולר, בפתרון עוקף שאושר על ידי המדינה. 

"סביר להניח שלא במקרה רוסיה עברה לאחרונה להכשיר מטבעות קריפטוגרפיים במטרה לתקן את הרגולציה והשימוש בהם, אולי כצעד יזום להילחם בכל סנקציות פוטנציאליות שיצמחו מפלישה לאוקראינה", אמר ולד. 

באוקטובר, OFAC פרסם הדרכה חדשה על מטבעות קריפטוגרפיים ותאימות לסנקציות, המדגיש, בעיני הסוכנות, את האיום הגובר שטכנולוגיית הבלוקצ'יין מציבה לנקודות בקרה מרכזיות של ממשלות. 

עונשים על הפרת סנקציות של OFAC ללא רשות עלולים לגרור קנס של עד 20 מיליון דולר ועונש מאסר של עד 30 שנה. 

החומרה, אמר אברמס, תלויה בשאלה אם ההפרות נוגדות סנקציות ראשוניות או משניות של ארה"ב. הראשון דורש אזרח אמריקאי או תושב בתמהיל. 

כשמדובר בסנקציות משניות, שבהן פועלים אזרחים שאינם ארה"ב במדינות אחרות, ל-OFAC יש סמכות משפטית מועטה לממש עונשים אזרחיים או פליליים, לפי אברמס.

"אבל מה שהם יכולים לעשות זה בעצם להטיל סנקציות על אותם שחקנים", אמר. "אם אדם אחד מקיים אינטראקציה עם הפרט שאושר עליו, ניתן להטיל סנקציות על האדם הראשון באופן דומה לאדם איתו הוא מקיים אינטראקציה."

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.

ההודעה אנשי כספים רוסים יכולים לפנות לקריפטו כדי לעקוף את הסנקציות של ארה"ב ואירופה הופיע לראשונה ב חסימות.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/