ウクライナ、地元の仮想通貨取引所を脱税容疑で捜査

ウクライナ経済安全保障局（ESB）は、地元の仮想通貨取引所を調査している。 この措置は、国内で運営されている規制されていない取引所により、未徴収の税金として3億ウクライナグリブナ（80万ドル以上）の損失が発生していることを同局が発見したことを受けて行われたものである。

これに先立ち、ウクライナの規制当局は18年から仮想通貨利益に2024％課税することを可決した。一方、キエフはここ数週間、仮想通貨規制を欧州連合（EU）と調整し、EUの定める原則に準拠した規制措置を導入することに取り組んでいる。暗号資産市場 (MiCA) 法。

ウクライナ、仮想通貨取引所への捜査を強化

ウクライナ経済安全保障局（ESB）局長のアンドリー・パシュチュク氏は、次のように述べた。 インタビュー フォーブス・ウクライナに対し、調査は地元住民を受益者とする取引プラットフォームに焦点を当てていると述べた。 同氏は、ESBアナリストがChainaracyやCrystal Blockchainなどのデータサービスを利用して、 追跡する 仮想通貨の取引は丁寧に。

ESB には、オンチェーン データに加えて、オープンソース インテリジェンス (OSINT) の洞察が組み込まれており、ウクライナの取引所のデジタル ウォレット内の全体的な暗号通貨の取引高を評価しています。

パシュチュク氏は、同局が地元の仮想通貨市場に参加している団体に対して公判前調査を行っていると述べた。 ただ、公判前捜査の現段階については具体的な詳細には言及しなかった。

2023年445月、経済安全保障局（ESB）は、ウクライナの仮想通貨取引所が過去XNUMX年間で約XNUMX億XNUMX万ドルの取引手数料を蓄積していたことを示す公式声明を発表した。 同局の試算によると、 取引 国内市場におけるビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、テザー (USDT) を含む取引額は、55 年から 2013 年までに総額 2023 億ドルを超えました。

ウクライナの暗号通貨規制の枠組み

経済安全保障局の副局長アンドリー・パシュチュク氏は、これらの取引にどのように課税すべきかについてはさまざまな観点があり、同局は議員らが採択した規定に基づいて行動すると指摘した。 同氏は、この問題は未解決のままだが、同州は毎月大幅な税収損失を経験し続けていると強調した。

2022年XNUMX月、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は「仮想資産に関する法律」に署名し、仮想通貨の規制枠組みを確立した。 同時に、政府は、この新たに確立された法的枠組みに合わせてウクライナの税法と民法を改正する決意を表明した。

ウクライナのかなりの数の仮想通貨ユーザーがテレグラムでこの問題について議論し、過去2022年間に遡って行われた取引に対して税金を支払う義務があるかどうかについて懸念を表明した。 一部の関係者は、XNUMX年に法律が可決されたにもかかわらず、政府の規制導入が遅れていることを強調した。この不確実性により、ウクライナの仮想通貨コミュニティの間で広範な疑問と混乱が生じている。