チャールズ・コンスタントが暗号マネーロンダリングの容疑で逮捕

連邦捜査官は、Coindawgの名前でデジタル通貨ATMの所有者であるチャールズ・ライリー・コンスタントを逮捕した。 執筆時点では、彼は で起訴されました 同氏はマネーロンダリングを行っており、新型コロナウイルスのパンデミックに基づくローンを盗み、覗き見から隠すためにBTCやその他の形式の暗号通貨に変換したとして告発されている。

チャールズ・コンスタントはマネーロンダリングの罪に直面しています

マネーロンダリングは、暗号通貨業界において長い間深刻な問題となってきました。 最近、私たちはいくつかの報告を受け取り、いくつかの見出しで次のようなことが取り上げられているのを目撃しました。 外国の暗号通貨ミキサー 司法省（DOJ）などの機関によって閉鎖されています。 これらのミキサーの多くは、北朝鮮などのテロ国家によって、盗まれたデジタル資金を隠すために利用され、進行中の核計画に資金を提供されていると言われています。

最新のケースでは、Constant は 1 万ドル以上の COVID ローンを請求する計画の一部であったとされています。 検察官は、彼がそのお金の700,000万ドルを洗浄し、ビットコインの購入を通じて共謀者に送り返し、残りの300万ドルはすぐにポケットに入れたと主張しています. コインドーグのATMでお金は「洗い流され」、XNUMX月下旬に犯罪容疑で逮捕された。

ダミアン・ウィリアムズ – ニューヨーク南部地区の米国弁護士であり、デジタル通貨分野での刑事事件に精通している – はインタビューでコメントした:

彼は共謀者のために犯罪収益の大部分をビットコインに変換し、残りの一部を使用して、有利な暗号通貨ATMビジネスを開始しました。

新型コロナウイルスの時代には、多くの企業が、ウイルスによる厳しい経済に耐えながら事業を継続し、残った従業員に給料を支払うための資金を確保するために、いわゆるPPPローンを申請することができた。 これは確かに崇高な意図から来たものではありましたが、この策略は、この制度を利用した経営者や起業家の間で大量の犯罪を引き起こしました。 違法な目的のお金、特に特定の条件を満たした企業に対して融資免除が実施されていることを考えると。

当局は、Constant が使用した中小企業庁 (SBA) ローンが、偽の会社名と身元で提出されたと主張しています。 彼が貯めたお金で、彼は問題の暗号化 ATM マシンを購入し、テキサスとオクラホマの両方に配置しました。 これらのマシンを通じて、彼は 3 万ドルもの仮想通貨の引き出しを獲得し、すべてのアクションに対して 15% の取引手数料を徴収することができました。

BTC ATMを介した非常に多くの犯罪

調査の一環として、連邦捜査官は記事執筆時点でこれらのマシンを 18 台も押収しています。

暗号犯罪は長い間、ビットコイン ATM を介して発生してきました。 少し前に、コネチカット州に住む高齢男性が騙されて BTC で 60 万ドルを送金させられたという記事を掲載しました。 詐欺師に 暗号ATM。

タグ： チャールズ・ライリー・コンスタント, コインドーグ, 資金洗浄

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• 情報源： https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/