ブロックチェーンフォレンジック企業チェイナリシスの新たな調査によると、仮想通貨のマネーロンダリングは6.6年から8.6年の間に2020億ドルから2021億ドルに増加した。
顧客認識制御が弱い集中型取引所が依然として違法な暗号通貨で使用されるウォレット アドレスの大部分を占めていますが、分散型プラットフォームは違法なアドレスから受け取った価値の点でほぼ 2,000% 急増しました。
出典:カイナリシス
「今年のテーマは間違いなく、DeFiがどのようにして犯罪者の居場所となっているかということです」とChainaliesの調査責任者キム・グラウアー氏はThe Blockに語った。 ただし、DeFi を介して移動する違法な資金のほとんどは、DeFi ハッキングに由来しています。 悪意のある者が外部資金洗浄の手段として DeFi を使用することはほとんどありませんでした。 代わりに、彼らはビットコインに目を向けました。
違法資金の最大の供給源は依然としてかなり典型的なものでした 暗号の収集を目的とした詐欺.
「このデータセットは非常に保守的であるため、これらはすべて調査済みの犯罪です」とグラウアー氏は説明し、一般的な疑惑以上のものを報告書に含める必要があると詳述した。 同社がマネーロンダリングを「0.05年の全仮想通貨取引量のわずか2021%」と認定したのはおそらくこの理由のためだろう。
さらに、ほぼすべてのデータは、オフライン犯罪ではなく、「仮想通貨ネイティブ」犯罪に関連しており、ロンダリングのために仮想通貨に変換されていました。 このデータセットには、この種の分析に対して依然として耐性がある Monero のようなプライバシー トークンも含まれていません。
何年にもわたって真実であり続けているのは、驚くべき量の違法なお金がまだ5つの主要な集中型暗号交換の小さな名簿を通過していることです. Chainalysis の最新のレポートでは、これらの取引所の名前も Grauer も名前を挙げていませんでしたが、2019 年の同様の調査では Binance と Huobi という名前の.
メジャー 米国政府の請負業者 世界中の暗号プラットフォームと同様に、Chainalysis は 評価額は4億ドルを超える 2021年の資金調達ラウンドで。
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