毎週のアップデート #31

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タイムスタンプ：30年2023月5日39:XNUMX
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毎週のアップデート #31

2023 年 11 月 30 日

CipherTrace

マーク・コリンズ & ディメトリオス・ティーズ

規制：

NYDFSが仮想通貨の上場に関する新たなガイダンスを発行: 15月XNUMX日、ニューヨーク州財務省は、 サービス （NYDFS） 発行された指針「BitLicense」に基づくすべての仮想通貨（VC）事業体を対象に、仮想通貨コインの上場および上場廃止に関する新たな高度な基準を設定。 以前のガイダンスに基づいて以前に承認されたコイン上場ポリシーを持っていたVCエンティティは、同省のセクション(A)の基準を満たすコイン上場ポリシーを同省に提出して承認を得るまで、コインを自己認証することは許可されません。ガイダンスのセクション (B) の基準を満たす承認済みのコイン上場廃止ポリシーを持っています。 DFSによるコイン上場ポリシーの承認後、VCエンティティはコインの自己認証を進め、ニューヨークまたはニューヨーカーが承認された仮想通貨ビジネス活動にコインを利用できるようになります。 同省は、付随するコイン上場廃止政策がなければ、コイン上場政策を承認しない。 新しいコインについては、VC エンティティは次のような要素を含む包括的なリスク評価を実行する必要があります。技術設計と技術リスク。 運用リスク; サイバーセキュリティのリスク。 市場および流動性リスク。 違法金融リスク。 法的リスク。 風評リスク。 規制リスク。 さらに、VC エンティティは以下を考慮する必要があります。 利益相反と顧客保護の問題。 新しいガイドラインでは、VCエンティティは、個人やエンティティの身元を不明瞭にするように設計された匿名性が強化されたコインを自己認証することはできません。 stablecoin グリーンリストに載っていないものは、 これには現在のみ含まれています: Bitcoin (BTC) イーサリアム (ETH)、および XNUMX つのステーブルコイン: ジェミニ ドル (GUSD)、GMO JPY (GYEN)、GMO USD (ZUSD)、パックス ゴールド (PAXG)、パックス ドル (USDP)、ペイパル ドル (PYUSD)。 x VC エンティティによってニューヨークでの発行が承認されたステーブルコイン

フィリピンは DLT ベースのトークン化債券を発行します。 16 月 XNUMX 日、フィリピン財務局 (BTr) 発表の 国内債券市場から少なくとも10億ペソを調達する目的で、同国初のフィリピンペソ建てトークン化国債（TTB）の発行を行う。 BTr には強い需要が見られました。 発行額は31.426億560万ペソ（10億180万ドル）に達し、目標発行額270億ペソ（6.5億XNUMX万ドル）のXNUMX倍を超え、最終的にXNUMX億XNUMX万ドルを調達した。 TTB は、デジタル トークンの形式で発行され、XNUMX% で半年ごとのクーポンを支払う XNUMX 年間の固定金利の政府証券であり、BTr の分散台帳技術 (DLT) レジストリで維持されます。 BTr は二重レジストリ構造を実装し、DLT レジストリはスクリップレス証券国家レジストリ (NRoSS) と並行して実行され、NRoSS がプライマリ レジストリとして機能します。 今回はTTBは適格な機関投資家に提供されたが、時間の経過とともにより幅広い一般の人々に提供される可能性がある。

BIS は、CBDC の匿名性とプライバシーに関する考慮事項を調査します。 17月XNUMX日、国際決済銀行は次のように発表した。 加工用紙番号1147 タイトル: 中央銀行デジタル通貨とプライバシー: ランダム化された調査実験。 「 プライバシー保護は、中央銀行デジタル通貨 (CBDC) の設計において考慮すべき重要な機能の 3,500 つです。 60人以上の参加者からなる全国代表サンプルを使用して、ランダム化されたオンライン調査実験を実施し、決済手段としてCBDCを使用する意欲が、プライバシー保護の程度やCBDC使用によるプライバシー上の利点に関する情報提供によってどのように変化するかを調査しました。 どちらの要因も、プライバシーに配慮した製品を購入する際に参加者の CBDC 使用意欲を最大 XNUMX% 大幅に高めることがわかりました。 私たちの調査結果は、CBDC の設計と一般の人々の導入に関する有益な洞察を提供します。 "。

米国 SEC は、未登録の証券取引所を運営したとして Kraken を告発します。 20 月 XNUMX 日、証券取引委員会 (SEC) 荷担した Payward Inc. と Payward Ventures Inc. は、規制当局に登録せずに、未登録の証券取引所、ブローカー、ディーラー、清算機関として Kraken の暗号通貨取引プラットフォームを運営しており、合わせて Kraken として知られています。 SECの訴状はまた、Krakenの商行為、内部統制の不備、不十分な記録管理慣行が顧客にさまざまなリスクをもたらしているとも主張している。 訴状で主張されているように、クラーケンは顧客の現金を保管している口座から運営費を直接支払うなど、顧客の資金と自社の資金を混同している。 また、クラーケンは、顧客の暗号資産と自社の暗号資産を混合し、自社の監査人が顧客にとって「重大な損失リスク」と認定したものを生み出しているとされている。

米国財務省は、米国AMLおよび制裁法違反に対するBinanceとの史上最大規模の和解を発表した。 21 月 XNUMX 日、米国財務省 (DoJ)、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN)、外国資産管理局 (OFAC)、および IRS を通じて 刑事上の 調査 (CI)、 前例のない集団行動をとった Binance Holdings Ltd とその関連会社 (総称して Binance) の違反に対する責任を問うため 銀行秘密法 (BSA)、米国 マネーロンダリング防止（AML） そして複数の制裁プログラム。 FinCENの和解合意では、民事罰金として3.4億ドルを課し、968年間の監視期間を課し、バイナンスの米国からの完全撤退を保証するなど重要な遵守義務を課している。 OFACの和解合意ではXNUMX億XNUMX万ドルの違約金が課されており、バイナンスにはFinCENが監督する監視体制への全面協力を含む一連の強力な制裁遵守義務を順守することが求められている。 即時、Changpeng Zhao (CZ) がバイナンスの CEO を辞任し、これまでバイナンスの地域市場グローバル責任者を務めていたリチャード・テンが後任となります。 ジャネットイエレン財務長官 と 「バイナンスは利益追求において法的義務を無視した。 その意図的な失敗により、そのプラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることを可能にしました。 バイナンスは司法省との解決策をメールで発表した。 Binanceブログ、CZ、バイナンスの元CEO バイナンスのCEOを辞任する決断をXで共有（元Twitter） 役職一方、FinCEN の同意命令は見つかります。 こちら.

ド・グォン氏がモンテネグロから急行される: Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon 氏は、モンテネグロの裁判所の承認により、米国または韓国への引き渡しの可能性に直面しています。 クォン氏は偽造書類を使って国外逃亡を図ったとして逮捕され、米国と韓国での起訴が待っていることから、最終的な判断はモンテネグロ法務大臣に委ねられている。 裁判所の判決

暗号ニュース:

BTC ユーザーが誤って 3.1 万ドルの手数料を費やしてしまう: ビットコインユーザーが意図せず3.1BTC送金で139万ドルの取引手数料を支払ってしまい、これはビットコイン史上XNUMX番目に高い手数料となった。 送金者は、おそらく交換手数料のキャンセル不可ポリシーを知らずに、実際の価値の半分以上を目的地に送金しました。 住所、そして憶測では、高い手数料の選択と代替手数料（RBF）の組み合わせが示唆されています。 政策が事件の一因となった。 Mempool

バイナンスは司法省の決定後、流出が比較的抑制されていると見ている。 ブロックチェーン 分析会社ナンセンは、米司法省がバイナンスと956億ドルで和解した約24時間後にイーサリアムから4.3億65万ドルの純流出があったにもかかわらず、「資金の大量流出」はなかったと明らかにした。 バイナンスの保有総額は2023億ドル以上に増加し、資金引き出しは続いているが、2022年XNUMX月のSEC訴訟、XNUMX年XNUMX月の破産の噂、FTXの余波などの過去の出来事で流出額が増加したとナンセン氏は指摘した。 ナンセン

Bittrex は業務を停止します。 Bittrex Globalは業務を縮小する意向を表明し、4月20日に取引活動の停止を開始した。XNUMX月XNUMX日に発表されたこの決定は、規制上の不確実性に対応して業務を停止する米国拠点の同社の計画に続くもので、プラットフォームはユーザーにアドバイスしている。保有する米ドルをユーロに変換するか、 cryptocurrency 引き出しの問題を避けるため、4 月 XNUMX 日までに。 Bittrex

アトミックは集団訴訟の却下を求めている： アトミックを運営する会社 財布 は、100億ドルのハッキングをめぐる米国の集団訴訟の取り下げを要求し、「米国との関係がない」ため、同社が本社を置くエストニアで請求を提起すべきであると主張した。 コロラド地方裁判所での却下申し立ての中で、アトミックウォレットは、エストニアでの訴訟を義務付けるエンドユーザーライセンス契約を強調し、コロラド州でこの事件の影響を受けたのはコロラド州のユーザーXNUMX人だけであると強調した。 ブルームバーグ

ハッキングとエクスプロイト:

HTX はハッキング後に機能を復元します。 以前はHuobiとして知られていた暗号通貨取引所であるHTXは、30月22日のXNUMX万ドルのハッキングを受けてビットコインサービスを復旧した。HTXは最新情報の中で、BTC、ETH、TRX、USDTを含むさまざまな通貨の入出金が現在は運用可能であると述べた、そして創設者のジャスティン・サン氏は、他の暗号通貨の完全な機能が来週までに段階的に回復されることを期待しています。 お知らせ

Kyberswap ハッカー: KyberSwapは、10月46日に22万ドルを盗み、交渉のためのメモを残したハッカーに90％の報奨金を提示した。 KyberSwapは、盗まれた資金の6％を25月XNUMX日午前XNUMX時（協定世界時）までに返還するよう要求しており、さもなければハッカーは「逃走を続ける」よう促され、チームは電子メールでさらなる議論に応じる用意があると表明している。 合同グラフ

HECOブリッジ: 最近の一連のサイバー攻撃では、Justin Sun に関連する 86.6 つのプロジェクトが、HECO Chain の Ethereum ブリッジから 12.5 万ドル、HTX に属するホットウォレットから 126 万ドルの損失を被りました。 これは、Sun の Poloniex が 233 億 XNUMX 万ドルの損失を出してからわずか XNUMX 日後に発生したもので、過去 XNUMX か月でプロジェクト全体で合計 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの損失が発生している Sun に対して、度重なるセキュリティ侵害と規制当局の監視の可能性についての懸念が生じています。 レクト

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