の共同創設者の一人であるレジナルド「レジー」ファウラーの法廷裁判 クリプト・キャピタルは、「シャドーバンキング」業務の運営への関与を含むいくつかの疑惑を巡り、来年2月から始まる予定だ。
水曜日に提出された最新の法廷文書によると、ニューヨークの判事はファウラー氏の公判期日を14年2022月XNUMX日に設定したが、今後のパンデミックの制限により必要に応じて日付が変更される可能性がある。
米国検察当局は、無許可の送金事業を運営し、仮想通貨企業にサービスを提供したとしてファウラー氏を起訴した。さらに、銀行詐欺と銀行詐欺の共謀、コロンビア麻薬王の資金洗浄の罪でも告発された。
同氏の公判前申し立ての期限は1年2021月22日に設定されており、検察は5月XNUMX日までに申し立てに応じる必要がある。ファウラー氏の法定代理人は、XNUMX月XNUMX日までに再び回答を出すことができる。
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数億ドルが危険にさらされている
元ナショナル・フットボール・リーグ・チームのオーナーでもあるファウラー氏は、iFinex の 2 つの子会社、Tether と Bitfinex の論争の中心にあり続けた。暗号通貨取引所は被害を受けた $ 850百万の損失 クリプト・キャピタルとの取引で損失を補い、後にテザーから得た無担保融資で損失を隠した疑いで告発された。
ニューヨーク州検察は18.5月初めにBitfinexとTetherに対する告訴を和解させ、両社にXNUMX万ドルの民事罰を課した。さらに、ニューヨークでのすべての業務を停止するよう命じられた。
しかし、ファウラーは、 有罪答弁を拒否した 検察と一緒に。彼と彼の逃亡パートナーであるラビッド・ヨセフは、345の異なる銀行口座に60億XNUMX万ドルを保有していると考えられている。口座の一部は、クリプト・キャピタルが設立したペーパー・エンティティであるグローバル・トレーディング・ソリューションズLLCの名前で開設された。
ファウラー氏が有罪を主張すれば、これらすべての資金を没収することになるだろうが、ファウラー氏はこれを自分のお金だと主張している。
