規制および立法分析#7
規制および立法分析–グローバル
BIS速報は暗号のリスクに対処し、オプションを提示します
12 年 2023 月 XNUMX 日、国際決済銀行 (BIS) は、 会報 「暗号のリスクへの対処: オプションのレイアウト」. この速報は、仮想通貨関連のリスクを処理するさまざまな方法を強調しています。 実体経済と貿易金融から仮想通貨を隔離する(仮想通貨が実体経済に損害を与えるのを防ぐことができるが、セクターを制限することは現実的ではなく、投資家保護と市場の完全性リスクが残る可能性がある); 貿易金融に似た方法でセクターを規制します(金融活動に関する規制と一致しますが、仮想通貨を貿易金融活動にマッピングする際には課題が存在します)。
FinCEN が仮想通貨を識別する 応募者と顧客が暗号通貨を取引できるようにするビジネス… その他 ロシアの違法金融に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念」としてのBitzlato
18 年 2023 月 XNUMX 日 米国金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) 仮想通貨取引所Bitzlatoを特定 ロシアの違法な金融に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念」として、その活動が米国の国家安全保障と米国の金融部門の完全性に対する脅威をもたらすことを理由に.
IMFはステーブルコインの出現を認め、フレームワークを推奨しています
23 年 2023 月 XNUMX 日、国際通貨基金 (IMF) はプレス リリースを発行しました。 IMF理事会が暗号資産の効果的な政策の要素について議論. 規制当局のトップはステーブルコインが正当で有利であると考えていますが、IMF はこれらのデジタル通貨が経済にシステミックリスクを引き起こす可能性があることを認識しています。 そのため、IMF はステーブルコインを規制するための明確なガイドラインと枠組みを提供しています。 過剰な資本フローのボラティリティを防ぐ。 財政リスクの分析と開示。 法的確実性を確立する。 健全性、行動、監視の要件を策定し、実施する。 共同監視の枠組みを確立する。 監督と執行を強化するための国際的な協力協定を確立する。 国際通貨システムの安定性に対する暗号資産の影響を監視する。 国境を越えた支払いと金融のためのデジタルインフラストラクチャと代替ソリューションを開発するための世界的な協力を強化します。
FAFTはロシアを一時停止し、南アフリカとナイジェリアを「グレーリスト」に追加
24 年 2023 月 XNUMX 日、金融行動作業部会 (FATF金融活動作業部会 (FATF) は、世界の金融機関です。 その他) に南アフリカとナイジェリアを追加 強化された監視下にある管轄区域のリスト、または「グレーリスト」と呼ばれます。 UAE、ケイマン諸島、ジブラルタル、パナマ、トルキエも、強化された監視下にある合計 23 の管轄区域のこのリストに含まれています。 カンボジアとモロッコはFATFによる監視強化の対象ではなくなりましたが、FATFは正式に サスペンド ロシアの加盟。
規制および立法分析 – NAM (米国およびカナダ)
カナダの OSFI は、暗号関連のリスクと要件を規制対象のエンティティに通知します
16 年 2022 月 XNUMX 日、カナダの金融機関監督局 (OSFI) は、 ステートメント その懸念を暗号資産活動および暗号関連と共有する サービス非営利団体、フォーラム、ニュース サイトなどの一般的なサービス… その他. OSFI は、規制対象の事業体が暗号化活動に従事する際に適用されるすべての規制要件を順守するという期待を強化します。
ニューヨークのDFSがCoinbaseに罰金を科す AMLAML 規則は、感染から保護し、報告するのに役立つように整備されています。 その他 欠陥
4 年 2023 月 XNUMX 日、ニューヨーク州金融サービス局 (DFS) 発表の Coinbase, Inc. は、コンプライアンス プログラムの重大な不備 (顧客の KYC の不備や未確認の疑わしいアクティビティ アラートの 50 万件以上のバックログを含む) に対して 100 万ドルの罰金を支払い、今後 50 年間で修復にさらに XNUMX 万ドルを投資します。
DoJは、BitConnectスキームにリンクされた17万ドルの返還分配を発表
12 年 2023 月 XNUMX 日、米国司法省 発表の 17 万ドルを超える賠償金が、ビットコネクトへの投資を失った約 800 人の被害者に分配され、世界中の何千人もの投資家をだまし取り、ポンジ スキームとして機能していました。
FSBは、現在のステーブルコインが将来の規制基準を満たさない可能性があると警告しています
13 年 2023 月 XNUMX 日、金融安定理事会 (FSB) 警告 既存のステーブルコインの多くは、現在策定中の新しいリスク管理ルールを通過できない可能性があります。 ステーブルコインに関するFSBの勧告には、ガバナンスの枠組みを強化するためのガイダンス、償還権の明確化と強化、効果的な安定化メカニズムを維持する必要性などの改訂が含まれています。
FSBがDeFiの金融安定リスクに関するレポートを公開
16 年 2023 月 XNUMX 日、金融安定理事会は、 レポート 分散型金融について。 キーポイント: 分散化されているとされていますが、DeFi の分散化のレベルは大きく異なります。 サービスを提供するプロセスは斬新ですが、DeFi は、それが実行する機能やさらされる脆弱性、つまり運用上の脆弱性、流動性と満期のミスマッチ、レバレッジ、および従来の集中型金融との DeFi の相互接続性において、従来の金融と実質的に違いはありません。 現在は限定的ではありますが、DeFi エコシステムが成長するとリスクが増大します。 FSBは、管轄区域全体の規制境界を考慮して、どのDeFi活動およびエンティティがその境界に該当するか、または該当する必要があるかを判断します。
カナダの証券管理者がアルゴリズムのステーブルコインを禁止
22 年 2023 月 XNUMX 日、カナダ証券管理者 (CSA) は、 通知 カナダで引き続き運営されている暗号資産取引プラットフォーム (CTP) は、CSA への登録を求めている間、事前登録の約束 (PRU) を提出する必要があるという期待に関連して、CSA スタッフの慣行の変更について説明する。 ステーブルコインに焦点を当てる CSA は現在、CSA からの事前の書面による承認を得た場合にのみ、これらの資産を国内の暗号資産取引プラットフォームで購入または預け入れることができると規定しています。 承認を得るために、暗号会社は厳格なデューデリジェンス基準を満たさなければなりません。 stablecoinステーブルコインは、個人的に発行された暗号通貨またはアルゴリズムかもしれません… その他 現金と「流動性の高い資産」に裏打ちされており、分離を確実にし、認可されたカストディアンに保管され、マージン/クレジット/レバレッジとして提供されることは禁止されており、公開された監査レポートを通じて毎月監査されています。 CSAは、完全に裏付けられていないアルゴリズムのステーブルコインには同意しないことを明らかにしました. 法定通貨に裏打ちされた暗号資産は、一般的にセキュリティの定義を満たし、カナダの証券法を遵守する必要があります。
FED、FDIC、OCC が仮想通貨の流動性リスクに関する共同声明を発表
23 年 2023 月 XNUMX 日、連邦準備制度 (Federal Reserve) の理事会、連邦預金保険公社 (FDIC)、および通貨監督局 (OCC) 共同声明を発表した 暗号資産市場の脆弱性に起因する銀行組織への流動性リスクと、そのようなリスクを管理するためのいくつかの効果的な慣行について。 脆弱性には、預金とステーブルコイン関連の準備金の安定性が含まれます。これらは、ストレスの期間中の大規模かつ急速な流入/流出、市場のボラティリティ、および暗号資産セクターの関連する脆弱性の影響を受けやすい可能性があります。
これらの銀行組織にとっての効果的な慣行には以下が含まれます: 暗号資産関連のエンティティからの預金全体の潜在的な集中または相互関連性と関連する流動性リスクを評価する; 暗号資産関連の預金に関連する流動性リスクまたは資金調達のボラティリティを、流動性ストレステスト、および必要に応じてその他の資産負債ガバナンスおよびリスク管理プロセスを含む緊急資金調達計画に組み込む。 預金口座を開設する暗号資産関連事業体の堅牢なデューデリジェンスと継続的な監視の実施。これには、不正確な場合、急速な流出につながる可能性がある預金口座について、暗号資産関連事業体が最終顧客に行う表明の評価が含まれます。そのような預金の。
規制および立法分析– EMEA
AML / CTF法に基づく登録を怠ったため、オランダのDNB Coinbase Europe Limitedに罰金を科す
26 年 2023 月 XNUMX 日、De Nederlandsche Bank (DNB) は、 行政罰金 オランダの反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与法の下で要求される規制当局への登録を怠ったため、アイルランドに本拠を置くCoinbase Europe Limitedに3,325,000ユーロ。 DNBは、Coinbaseが世界最大の暗号サービスプロバイダーの2つであり、オランダに多数の顧客を抱えていることを考慮して、罰金を基本額から引き上げることを決定しました. Coinbase は、2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに罰金に異議を唱えることができます。
マルタの FIAU 罰金は、AML/CFT 法に従わないことを理由に Bequant と Bequant Pro を交換します
3 年 2023 月 XNUMX 日、マルタの金融情報分析部門 (FIAU) は現地で罰金を科しました。 cryptocurrency暗号通貨(または暗号通貨)はデジタル資産です… その他 プラットフォーム ベカント プロ リミテッド および ベカント エクスチェンジ リミテッド AML/CFT 規制を順守しなかったことをめぐり、並行して約 2022 万ユーロが支払われました。 Bequant Exchange Limited は XNUMX 年 XNUMX 月に MFSA ライセンスを自発的に放棄しましたが、Bequant Pro Limited は引き続き MFSA のライセンスを保持しています。
EU委員会は、ラトビアに5の転置を完了するよう促しますth AML指令
15 年 2023 月 XNUMX 日、欧州委員会は、 侵害手続き に正式な通知書を送ることにより、 ラトビア語、 その不完全な移調を理由に、5th 反マネーロンダリング指令。 ラトビアは正式にその完全な移行を宣言しました (期限は 10 年 2020 月 5 日でした) が、委員会は、指令のいくつかの条項が実際には移行されていなかったと考えています。 欠落している条項は、カストディアン クリプト ウォレット プロバイダーの検討、トラストが必要な情報を国の中央登録簿に提供する義務、ラトビアでの透明性と監督を確保するための管轄当局と自主規制機関の特定の義務について言及しています。 欧州委員会は、XNUMX の不完全な転置を理由として、スロバキアとスペインに理由のある意見を送ることを決定しました。th AML ディレクティブ。
英国財務省は、提案された仮想通貨の規制体制に関する協議を開始します
2023 年 XNUMX 月、英国財務省 (MNT) は、 相談と証拠の要求: 暗号資産の将来の金融サービス規制制度」には、暗号取引プラットフォームを強力に規制し、暗号貸付を対象とする制度を実施する計画が含まれます。 協議は 30 年 2023 月 XNUMX 日に終了します。
イスラエル銀行がステーブルコインを規制するための原則を発行
22 年 2023 月 XNUMX 日、イスラエル銀行は「イスラエルにおける「ステーブルコイン」活動の原則—一般のコメントのための文書」。 目標は、ステーブルコイン活動のルールを提案することです。これには、流通している負債の 100% の準備金を保持することが含まれます。 支払いに一般的に使用されていないアルゴリズムのステーブルコインを禁止する。 資本市場局によるライセンスの取得。 イスラエル銀行による監督を提案し、さまざまな関連規制当局間の調整メカニズムを確立する。
Ras Al Khaimah は、デジタルおよび 仮想資産仮想資産という用語は、あらゆるデジタル表現を指します… その他 について詳しく見る
27,2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日、アラブ首長国連邦の首長国の XNUMX つであるラス アル ハイマ 発表の RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) と呼ばれるデジタルおよび仮想資産企業向けの無料ゾーンを立ち上げることを発表しました。 フリーゾーンは、仮想資産セクターにおける規制されていない活動のための専用のイノベーションを可能にするフリーゾーンであり、メタバース、 ブロックチェーンブロックチェーンは、共有されたデジタル台帳、または継続的にアップしている… その他、ユーティリティ トークン、仮想資産ウォレット、NFT、DAO、DApps およびその他の Web3 関連ビジネス。
規制および立法分析– APAC
香港金融当局がステーブルコインを規制する計画を発表
31 年 2023 月 XNUMX 日、香港金融管理局 (HKMA) は、 暗号資産とステーブルコインに関するディスカッション ペーパーの結論 以前(2022年XNUMX月)まで 暗号資産とステーブルコインに関するディスカッション ペーパー. シンガポール(オプトイン制度)とは対照的に、香港ではこれは強制的な制度ですが、HKMAの結論は、提案された制度の管轄範囲内にある範囲内のステーブルコイン(XNUMXつまたは複数の法定通貨を参照)に関連するすべてのものは、ライセンスを取得します。
HKMA は、100% の裏付けと償還、所有権、ガバナンス、財源管理、リスク管理、AML/CFT、ユーザー保護、定期的な監査、および開示要件をカバーする包括的な規制の枠組みを含む、提案された規制体制のいくつかの包括的な要素を定めています。 100% の裏付けと償還の要件の下では、アルゴリズムのステーブルコインが HKMA のライセンス条件を満たしている可能性は低いです。 HKMAは最終的に、ステーブルコインに焦点を当て、裏付けのない暗号資産を規制する計画を保持することを決定しましたが、これは証券と見なされ、証券および先物条例の下で規制される可能性があります. 2023/2024 年までに提案された規制目標の実施日。
オーストラリアの規制当局は、デジタル資産を XNUMX つの主要なタイプに分類することを提案しています。
03 年 2023 月 XNUMX 日、オーストラリア政府は暗号トークン マッピングを公開しました。 相談用紙。 政府は、暗号化トークンには、支払い、金融化、寄付、トークン化、リスク軽減、資本形成、調整、文書化、レクリエーションなどのユースケースで、さまざまな種類のトークンを含めることができることを認めています。 このホワイト ペーパーでは、3 つの主要な概念に依存するトークン マッピング フレームワークを提案します。 トークン システム: ビジネス プロトコル、社会的プロトコルまたは物理的プロトコルを含む、機能を保証または促進するために設計されたもの。 機能 – トークン システムによって保証または促進される利益。 提出期限: 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日。
規制および立法分析– LATAM
バハマSCAがFTX資産の管理を引き継ぐ
12 年 2022 月 XNUMX 日、バハマ証券委員会 発表の バハマ最高裁判所の命令の権限の下で、FTX Digital Markets Ltd. (FTX) のすべてのデジタル資産を 財布唯一の目的であるデバイス、物理媒体、プログラム、またはサービス… その他 クライアントと債権者を保護するために、保管のために管理するもの。
ブラジルの暗号市場の新しい規制が2023年に発効
2022 年後半、ブラジル議会はブラジルの暗号市場を規制する法案を承認しました。 承認された文章では、消費者と投資の保護、ガバナンス慣行、情報セキュリティ、運用上のセキュリティ、個人データ保護、リスクベースのアプローチなどについて説明しています。 暗号空間で事業を行う企業 (すなわち取引所) は、金融機関と同様に、国内で事業を行うためのライセンスが必要になりました。 仮想資産サービス プロバイダーは、クライアントの最新の KYC 記録を保持し、トランザクションを監視する必要があります (KYTKnow Your TransactionまたはKYTは、一般的に使用される金融です… その他)。 また、ブラジルの法人登録番号 (CNPJ) を取得し、疑わしい活動を財務活動管理評議会 (COAF) に報告する必要があります。 この法案は 21 年 2022 月 2023 日にブラジル大統領によって署名され、議会で承認された文書によると、新しい規則は 180 年 XNUMX 月から XNUMX 月の間に施行され、法律の制定から XNUMX 日後に施行されます。
アルゼンチンで提案された法案は、市民が仮想通貨の保有を明らかにすることを奨励しています
アルゼンチンの経済省は、マネーロンダリングと闘うことを目的としています。 法案を起草 2023 年 2.5 月には、アルゼンチン人が暗号通貨の保有を宣言することを奨励し、法律が施行されてから 90 日以内に自発的に保有を宣言した人に対して割引税率 (わずか 90%) のインセンティブを提案しています。 この税率は、国の標準キャピタルゲイン税率の 15% に達するまで、XNUMX 日ごとに段階的に引き上げられます。 法案は次の国会に提出され、議論される予定です。
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