- SEC는 사기 혐의로 온라인 암호화폐 대출 플랫폼을 고소했습니다.
- 이 플랫폼은 투자자들로부터 2억 달러를 사기당한 것으로 알려졌습니다.
- SEC는 이 자금이 등록되지 않은 허위 "대출 프로그램"에서 나온 것이라고 주장합니다.
바로 오늘 미국 SEC는 온라인 암호화폐 대출 플랫폼인 BitConnect를 총 2억 달러의 사기 혐의로 고소했습니다. 창립자인 Satish Kumbhani와 미국 최고의 발기인인 Glenn Arcaro 및 계열사가 이 범죄로 선고를 받았습니다.
. 미국 SEC가 발행한 보도자료 (증권거래위원회), BitConnect는 "대출 프로그램"을 허위로 표시했습니다. 분명히 이 프로그램은 2억 달러 이상의 투자를 유치했습니다. SEC는 Kumbhani et. 알. "를 제공했습니다.'대출 프로그램'에 대한 투자 형태로 사기적이고 등록되지 않은 유가증권 제공 및 판매, ''
게다가 Kumbhani와 다른 범죄자들은 심지어 회사가 "독점 '변동성 소프트웨어 트레이딩 봇'" 점차적으로 “엄청나게 높은 수익을 창출합니다” 투자자들에게.
그러나 SEC는 어쨌든 BitConnect와 Kumbhani에 소송을 제기했습니다. 혐의에는 피고인이 투자자의 자금을 훔쳐 디지털 지갑 주소로 이체했다고 명시되어 있습니다. 또한 SEC는 Arcaro가 "Future Money"라는 회사를 설립했다고 주장합니다. “투자자를 유인하세요.”
더욱이 SEC 뉴욕 사무소의 지역 부국장인 Lara Shalov Mehraban은 다음과 같이 말했습니다.
“우리는 피고인들이 디지털 자산에 대한 이익을 이용하여 전 세계 소매 투자자로부터 수십억 달러를 훔쳤다고 주장합니다.”
결론적으로 피고인들은 다음과 같은 상황에 직면할 수 있다. "금지명령 구제, 환수 및 이자, 민사 처벌"입니다. 실제로 미국 법무부에 따르면 아르카로는 이미 지난 수요일 자신의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
출처: https://coinquora.com/online-crypto-lending-company-sued-for-fraud-us-regulator-reports/
