시장 분석 보고서 (08 년 2023 월 XNUMX 일)

바이낸스는 미국 제재를 위반하여 러시아인들이 바이낸스 플랫폼을 사용하도록 허용한 혐의로 미국 법무부(DOJ) 국가안보부로부터 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.

이번 조사와 관련해 회사나 경영진에 대한 기소는 이뤄지지 않았으며, 국가안보조사는 형사부 조사와 병행해 진행될 것으로 알려졌다.

2022년 XNUMX월 러시아에 부과된 제재에 대응하여 바이낸스는 러시아 내 서비스를 제한했습니다. 그러나 회사 임원에 따르면 거래소는 더 이상 정부 통제를 받지 않는 우크라이나의 특정 지역만 차단하고 제재를 받지 않은 개인에게 서비스를 제공하면서 계속 운영되었습니다.

바이낸스는 또한 지난 3월 미국 상품선물거래위원회가 제기한 소송에서 고객알기제도(KYC) 및 AML 위반 혐의에 직면했습니다.

성명서에서 바이낸스는 자사의 KYC 프로토콜이 전통적인 은행 표준과 일치한다고 주장하면서 미국 및 국제 제재를 준수한다고 주장했습니다. 회사는 모든 고객이 신원 및 거주지 확인을 거치며 "이중 등록, 익명 신원 및 모호한 자금 출처에 대해 무관용 접근 방식"을 유지한다고 밝혔습니다.

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• 출처: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/may/08/