러시아 뉴스 매체 Forklog에 따르면 신고, 이 글을 쓰는 시점에 약 750만 달러 상당의 총 48 BTC가 암호화폐 폰지 사기 Finiko가 사용하는 지갑 중 하나에서 인출되었습니다. 유튜브 블로거 안드레이 알리스타로프(Andrey Alistarov)는 이체 소식을 먼저 공개하며 250월 초부터 각각 XNUMXBTC씩 세 차례에 걸쳐 별도의 거래가 이루어졌다고 밝혔다.
처음에는 돈이 단일 주소로 옮겨졌습니다.
블록체인 분석 플랫폼인 크리스탈 블록체인(Crystal Blockchain)의 데이터를 인용해 돈은 처음에 단일 주소로 옮겨진 후 암호화폐 거래소 후오비(Huobi)의 다른 지갑으로 보내졌다고 밝혔다. 그런 다음 암호화 자금은 더 작은 금액으로 나누어 발행 세부 사항인 다른 주소로 이체되었습니다. Alistarov는 이러한 거래가 아직까지 활동하고 있는 Finiko의 고위 구성원 세 명에 의해 명령되었다고 주장했습니다. 암호화폐 관련 사기 전 세계 규제 당국의 주요 관심 분야였습니다.
러시아 고등 법원은 도망자에 대한 국제 체포 영장을 확인했습니다.
피라미드 창립자인 키릴 도로닌(Kirill Doronin)의 가까운 동료인 지그문트 지그문토비치(Zygmunt Zygmuntovich), 마라트 사비로프(Marat Sabirov), 에드워드 사비로프(Edward Sabirov)는 올 여름 암호화폐 투자 계획이 무너지고 구금을 피해 러시아 연방을 탈출했습니다. 지난 9월 타타르스탄 고등법원은 이들의 국제 체포 영장을 확정했습니다. 러시아 동영상 블로거는 Finiko 공동 창립자가 의도적으로 여러 거래를 통해 돈을 이체했다고 언급했습니다. 러시아 당국은 현재 자신을 '자동 수익 창출 시스템'으로 광고하고 엄청난 높은 수익을 약속하며 수십만 명의 투자자를 유인한 유령 기업인 Finiko 사건의 모든 사실관계를 규명하기 위해 노력하고 있습니다.
출처: https://coinnounce.com/750-btc-with draw-from-a-wallet-used-by-crypto-ponzi-scheme-finiko/
