SEC innleverte kostnader mot BitConnect, grunnleggeren og den beste amerikanske promotoren

År etter å ha stoppet tjenestene, har sagaen med BitConnect tatt en ny vending da SEC har anlagt sak mot grunnleggeren og noen av promotørene. Kommisjonen har påstått at de har trukket mer enn 2 milliarder dollar fra private investorer gjennom et uregistrert tilbud av digitale eiendeler.

SEC -filene belaster mot grunnleggeren av BitConnect

BitConnect ble lansert tidlig i 2016 og promoterte seg som en plattform med en svært avansert handelsbot som oppfordret brukerne til å sette inn forskjellige kryptokurver for å oppnå ekstraordinær høy avkastning. Selv om det høres for godt ut til å være sant, samlet plattformen faktisk milliarder av digitale eiendeler, og dens egen krypto (BCC) fant et hjem blant de ti beste myntene etter markedsverdi en stund.

Det hele begynte imidlertid å smuldre i slutten av 2017 da flere amerikanske statlige etater utstedte ordre om opphør og avbestilling. Som sådan stengte BitConnect sin børs- og utlånsvirksomhet i januar 2018.

Mer enn tre år senere forblir imidlertid skyggen av ordningen, og det har den øverste amerikanske verdipapirregulatoren gått etter selve plattformen, grunnleggeren Satish Kumbhani, og den øverste amerikanske promotoren og hans tilknyttede selskap.

SEC har påstått alle parter at de har bedratt private investorer for rundt 2 milliarder dollar gjennom "et globalt uredelig og uregistrert tilbud av investeringer i et program som involverer digitale eiendeler."

Kommisjonens klage lyder at BitConnect lovet å bruke sin "volatility software trading bot", som bruker brukernes midler til å generere "ublu" høy avkastning (1% daglig). Alle parter som var involvert i prosjektet klarte imidlertid ikke å gjøre det - i stedet overførte de midlene til personlige lommebøker og brukte dem til egen fordel.

"Vi påstår at disse tiltalte stjal milliarder av dollar fra private investorer rundt om i verden ved å utnytte deres interesse for digitale eiendeler. Vi vil aggressivt forfølge og ta ansvar for dem som utøver feilaktig oppførsel i det digitale eiendelområdet. ” - kommenterte Lara Mehraban - assosiert regional direktør for SECs New York regionale kontor.

Hva blir det neste?

SEC har siktet de tiltalte for å ha brutt bedrageribeskyttelses- og registreringsbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene. Klagen har bedt om påbud om avvisning, frigjøring pluss renter og sivile straffer.

Justisdepartementet kunngjorde allerede at Glenn Arcaro - den øverste amerikanske promotoren for BitConnect i USA - har erkjent straffskyld. Uttalelsen spesifiserte imidlertid ikke hva som ville bli straffen hans.

Kryptopotet rapportert nylig en annen utvikling på denne fronten der SEC nådde et forlik med tre BitConnect -promotører for over $ 12 millioner i BTC og fiat.

Utvalgt bilde med tillatelse fra FT