Arthur Hayes z BitMEX został zwolniony za kaucją po tym, jak dyrektor wykonawczy poddał się w obliczu zarzutów  

Były dyrektor generalny BitMEX Arthur Hayes oddał się we wtorek władzom USA na Hawajach. Wspomniany ruch nastąpił sześć miesięcy później BitMEX został oskarżony przez prokuratorów federalnych o obejście amerykańskiego prawa, a BitMEX zarzucał nieprzestrzeganie i niewdrożenie środków kontroli w zakresie prania pieniędzy. 

Poddanie się byłego dyrektora BitMEX było zgodne z a wniosek przesłane w marcu do sędziego Johna G. Koeltla, z tą samą informacją, że Hayes zamierza zgodnie z prawem poddać się w dniu 6 kwietnia 2021 r. Hayes stawił się przed sędzią federalnym w Honolulu, a później został zwolniony za kaucją w wysokości 10 mln dolarów do czasu zakończenia postępowania sądowego w Nowy Jork, zgodnie z wcześniejszą umową.

W zgłoszeniu napisano,

„BitMEX reklamuje się jako największa na świecie platforma instrumentów pochodnych na kryptowaluty, z obrotem o wartości miliardów dolarów każdego dnia. Duża część tego wolumenu obrotu i jego rentowności wynika z szerokiego dostępu do rynków i klientów w Stanach Zjednoczonych.

Dodał:

„Niemniej jednak BitMEX nigdy nie został zarejestrowany w CFTC w żadnym charakterze i nie przestrzegał przepisów ustawowych i wykonawczych niezbędnych dla integralności i żywotności rynków amerykańskich”.

Warto jednak zauważyć, że Hayes w dalszym ciągu utrzymuje, że jest niewinny. Według oświadczenie przekazanej Bloombergowi, prawnik reprezentujący Hayesa oświadczył, że jego klient został niesłusznie oskarżony o przestępstwa, których nie popełnił. Dodał, że Hayes nie może się doczekać walki ze wszystkimi nieuzasadnionymi oskarżeniami.  

Po przyciągnięciu klientów na swoją platformę poprzez pionierstwo i promowanie handlu kontraktami terminowymi o wysokiej dźwigni, BitMEX stał się największą na świecie giełdą kryptowalut. 

W rzeczywistości BitMEX znalazł się pod radarem już w 2019 roku. Aby zaspokoić potrzeby swojej bazy klientów w USA, BitMEX musiał zarejestrować się w Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) i stworzyć programy zapewniające, że nie będzie wykorzystywany jako raj do prania pieniędzy. 

Wszyscy współzałożyciele Arthur Hayes, Ben Delo i Samuel Reed zostali oskarżeni o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i spiskowanie mające na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, oskarżony będzie musiał spędzić w więzieniu maksymalnie pięć lat. Reeda aresztowano w październiku, zaraz po ujawnieniu zarzutów. 

Podobnie jak Hayes, Delo również dobrowolnie poddał się w marcu, obiecując walczyć z „bezpodstawnymi” zarzutami. Zarówno Reed, jak i Delo nie przyznali się do winy i również zostali zwolnieni za kaucją. W tej sprawie zarzuty usłyszał także pierwszy pracownik firmy, Gregory Dwyer. 

Co więcej, gdy tylko sprawa wyszła na jaw, wszyscy założyciele odeszli ze swoich stanowisk kierowniczych, a dyrektorem generalnym został w listopadzie Alexander Höptner. Mimo to the sukcesy firma „nie zgodził się z surową decyzją rządu USA o postawieniu zarzutów”.

Pomimo trwających sporów z władzami USA, BitMEX jest nadal jedną z najpopularniejszych platform instrumentów pochodnych na rynku. Warto jednak zauważyć, że po ujawnieniu zarzutów wolumeny obrotu na giełdzie odnotowały gwałtowny spadek.

Źródło: https://ambcrypto.com/bitmexs-arthur-hayes-released-on-bond-after-exec-surrenders-to-face-charges/