Założyciele Tornado Cash oskarżeni o wielomiliardowy program prania kryptowalut

AML | 24 sierpnia 2023 r

Zdjęcie: Unsplash/Alexander Gray

W ramach znaczącego tłumienia przestępstw związanych z kryptowalutami władze USA oskarżyły założycieli Tornado Cash, usługi mieszania kryptowalut, za ich rzekomy udział w praniu ponad 1 miliarda dolarów, w tym funduszy dla północnokoreańskich hakerów.

• Założyciele Tornado Cash, rzymska burza ze stanu Waszyngton i Roman Semenow, obywatel Rosji, został oskarżony o udział w spisku mającym na celu pranie pieniędzy, naruszenie sankcji i prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie przekazu pieniędzy.
• Tornado Cash, założony w 2019 roku, został zaprojektowany jako „mikser” mający na celu zacieranie śladów transakcji kryptowalutowych. Jednak to jest zarzucił, że platforma została wykorzystana do wyprania ponad 1 miliarda dolarów, w tym ponad 455 milionów dolarów skradzionych przez Lazarus Group, północnokoreańską organizację cyberprzestępczą.

Zobacz:  Analiza: W oko tornada | Najlepsze praktyki dotyczące zgodności z sankcjami dla firm kryptograficznych

• Chociaż założyciele reklamowali swoją platformę jako usługę skupiającą się na prywatności, prokurator amerykański Damian Williams oświadczył, że są świadomi swojej pomocy hakerom i oszustom w ukrywaniu nielegalnych środków.
• Roman Storm został aresztowany, a Semenow pozostaje na wolności. Kolejny współzałożyciel, Aleksiej Pertsev, grozi konsekwencjami prawnymi w Amsterdamie.

Operacje i sankcje Tornado Cash

• Zdecentralizowany charakter platformy Semenow podkreślił w wywiadzie z 2022 r., w którym wspomniał, że projekt protokołu jest „nie do zatrzymania”.
• Tornado Cash miał już wcześniej do czynienia sankcje od Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA w 2022 r. za jego rolę w praniu kryptowalut o wartości ponad 7 miliardów dolarów.

Zobacz:  Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zawiodły

• Platforma działała bez niezbędnych programów „znaj swojego klienta” (KYC) lub przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zgodnie z wymogami prawa amerykańskiego. Ponadto przekazywali użytkownikom wskazówki dotyczące zachowania anonimowości, takie jak korzystanie z Tora lub VPN i wykorzystywanie różnych adresów IP do transakcji.

Szersze implikacje

• Akt oskarżenia założycieli Tornado Cash podkreśla wyzwania i ryzyko związany z sektorem kryptowalut. W miarę jak waluty cyfrowe zyskują na popularności, organy regulacyjne na całym świecie intensyfikują swoje wysiłki, aby ograniczyć nielegalną działalność i zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w przestrzeni kryptograficznej.

Połączenia National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) to ekosystem innowacji finansowych, który zapewnia edukację, wywiad rynkowy, zarządzanie branżą, możliwości tworzenia sieci i finansowania oraz usługi tysiącom członków społeczności i ściśle współpracuje z przemysłem, rządem, partnerami i podmiotami stowarzyszonymi w celu stworzenia dynamicznej i innowacyjnej technologii i finansowania przemysł w Kanadzie. Zdecentralizowana i rozproszona NCFA współpracuje z globalnymi interesariuszami i pomaga w inkubacji projektów i inwestycji w sektorach fintech, alternatywnych finansów, finansowania społecznościowego, finansów peer-to-peer, płatności, aktywów i tokenów cyfrowych, blockchain, kryptowaluty, regtech i sektorów insurtech. Dołącz do rejestru Kanadyjska społeczność Fintech & Funding dzisiaj ZA DARMO! Lub zostań członek wnoszący wkład i zdobądź profity. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: www.ncfacanada.org