Chiny zmieniły się ostatnio w siedlisko nielegalnego handlu kryptowalutami. Naród zyskał dość reputację w sąsiedztwie na całym świecie pod względem oszustw i bezprawnych działań związanych z kryptowalutami.
Ostatnio miało miejsce wiele nikczemnych działań pochodzących z narodu lub z udziałem obywateli języka chińskiego.
Na przykład w czerwcu 2021 r. ponad 200 ofiar z nie mniej niż 20 międzynarodowych lokalizacji zgubiło 70 milionów dolarów oszustom, którzy przebrali się za urocze i napalone chińskie dziewczyny, które zadowoliły je, aby wpłacić pieniądze na krypto.
W styczniu tego roku, Chainalysis opublikował raport ujawniający chińskim nabywcom kryptowalut, którzy zgubili 12 miliarda dolarów z niesławnych wyciągów z dywanów. Osiem osób zostało aresztowanych w ramach oszustwa.
Pod koniec lipca niezidentyfikowani obywatele języka chińskiego zostali aresztowani po udziale w fałszywej aferze z aplikacjami hipotecznymi w Indiach, która dodatkowo dotyczyła walut cyfrowych.
Jednak być może ciastem w tych oszustwach jest obecny demontaż chińskojęzycznej policji z czteroletniego gangu przestępczego, który był odpowiedzialny za pranie 5.6 miliarda dolarów w kryptowalutach.
Gang zajmujący się praniem pieniędzy w gigantycznej skali „9.15”
Prowadzony przez pewnego Honga Mou, „Gang 9.15” jest rzekomo odpowiedzialny za ponad 300 incydentów tele-handlu z udziałem różnych stron internetowych z asortymentem i opłatami w całych Chinach.
Grupa, działająca od 2018 r., dodatkowo ułatwiła spieniężanie nielegalnych środków pochodzących z oszustw, grania i różnych działań związanych z kryptowalutami w dolarach amerykańskich w celu usunięcia śladów nielegalności.
Wykorzystując kryptowalutę, grupa Mou była w stanie wyprać 40 miliardów juanów, co zamienia się na około 5.6 miliarda dolarów, mówią chińskie władze.
W wyniku tych działań aresztowano 93 podejrzanych i skonfiskowano ponad 100 systemów komputerowych i telefonów komórkowych wykorzystywanych przez członków gangów.
Zgodnie ze sprawą zamrożono dodatkowo środki w wysokości 300 mln juanów. Opłacalna likwidacja gangu skutkowała dodatkowo odzyskaniem 8 miliona juanów ze strat finansowych różnych ofiar.
Kryptowaluty obce: Ciemny aspekt
Chociaż może to być uważane za wygraną dla władz, bez wątpienia stawia klasę aktywów w szkodliwej łagodności, gdy tylko raz jeszcze.
W poprzednich latach międzynarodowe lokalizacje, takie jak USA i Europa, podjęły nieelastyczne środki w celu zarządzania kryptowalutami jako zastępczą techniką finansowania dla swoich mieszkańców.
Jednym z ich przekonujących argumentów jest to, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań, a tego rodzaju rzeczy są trudne do podpowiedzi, nie mniej niż w przypadku niektórych metod, co czyni je wspaniałym narzędziem do prania pieniędzy i różnych powiązanych przestępstw.
W międzyczasie sprawa o przestępstwo dla aresztowanych podejrzanych i Mou jest już rozpatrywana przez chińskie władze językowe.
Para BTCUSD odzyskuje stopień 19 19,434 USD, kupując i sprzedając po XNUMX XNUMX USD na wykresie dziennym | Dostarczać: TradingView.com
Polecane zdjęcie z The Verge, wykres: TradingView.com
#Crypto #Bust #Chiny #Obroże #Pranie #Miliard #Cyfrowy #Waluty #Bitcoinist.com
