Kto radził sobie gorzej w kryzysie kryptowalut: przestępcy czy legalni użytkownicy?

Według raportu amerykańskiego firma agregująca dane Chainalysis Inc.

Według raportu aktywność związana z przestępcami spadła o 15% do 8 mld USD w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r., podczas gdy legalne transakcje spadły ponad dwukrotnie, o 36%, do 4.5 bln USD. The łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadł o około 60% od początku roku do prawie 900 miliardów USD do końca czerwca. 

„Wiele nielegalnych działań jest nieelastycznych cenowo”, powiedział Kim Grauer, szef działu badań Chainalysis w wywiadzie dla Forkast. „To nie przypływy i odpływy wraz z ceną kryptowaluty; Twoja decyzja o zakupie towarów na rynku w Darknecie jest w dużej mierze działaniem opartym na przypadkach użycia”. 

Mogą to być niepożądane odkrycia dla branży, która z trudem odrzucała skojarzenia z nielegalnymi działaniami, takimi jak korzystanie z kryptowalut na nieistniejącej już stronie Silk Road, która podobno zajmowała się nielegalnymi narkotykami i innymi usługami przestępczymi o wartości 1 miliarda USD, zanim została zamknięta w 2013 roku. 

Bliższe zbadanie danych ujawnia jednak bardziej złożoną historię, ponieważ według Grauera globalne organy ścigania odniosły w tym roku kilka prawdziwych zwycięstw, jeśli chodzi o przestępczość w branży.

„W zeszłym roku wiele organów ścigania i agencji rządowych na całym świecie miało tego jednego kryptonerda w piwnicy, który prowadziłby ich dochodzenia” – powiedziała. „Teraz rozszerzyli swoje siły; rozwinęli swoje możliwości w zakresie kryptokryminalistyki i analizy łańcucha bloków”.

Złe dzielnice

Podczas gdy całkowite straty z powodu nielegalnych działań spadły w tym okresie, wartość utracona w wyniku włamań do protokołu zdecentralizowanych finansów (DeFi) znacznie wzrosła.

Raport wykazał, że od stycznia do czerwca tego roku z protokołów skradziono 1.9 miliarda dolarów, w porównaniu do 1.2 miliarda dolarów w tym samym momencie ubiegłego roku.

DeFi eksplodowało w 2021 roku dzięki nowym protokołom i innowacyjnym projektom, osiągając szczyt w maju z łączną kapitalizacją rynkową przekraczającą 125 miliardów USD – 16-krotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ponieważ DeFi szczyci się decentralizacją i przejrzystością, wielu publikuje kod open source, a kiedy rozpoczynają się nowe projekty, używają tego kodu na swoich platformach. 

To sprawia, że ​​cyberprzestępcom bardzo łatwo jest znaleźć luki w zabezpieczeniach, powiedział Grauer, a gwałtowny wzrost liczby ataków hakerskich, który teraz obserwujemy, jest efektem opóźnienia, polegającym na tym, że złoczyńcy przedzierają się przez nowy kod w miarę jego publikowania.

Kolejne ostatnie raport z Chainalysis powiedział, że mosty międzyłańcuchowe – protokoły, które łączą oddzielne sieci blockchain, aby umożliwić transakcje między nimi – są wyjątkowo podatne na przestępców, co Grauer podzielił z Widły. 

„Skuteczne projektowanie mostów jest nadal zasadniczo nierozwiązanym wyzwaniem technicznym”, powiedziała, „kiedy masz zupełnie nową technologię, zrobisz wszystko, co w twojej mocy, ale znajdziesz w niej słabe punkty. Problem polega na tym, że [hakerzy] szukają tych luk”.

Tłum oszustów

Oszustwa kryptowalutowe cieszą się dużym zainteresowaniem, ale straty z tytułu takich nielegalnych programów spadły o 65% do zaledwie 1.6 miliarda USD w pierwszej połowie, podczas gdy liczba pojedynczych transakcji wciągniętych w oszustwa osiągnęła najniższy poziom od czterech lat i wyniosła nieco ponad 900,000 2021. Liczby w XNUMX roku były ponad dwukrotnie wyższe.

„Oszuści są zmuszani do zmiany swoich metod i myślę, że jest to długoterminowa zmiana, w której nie pozbędziesz się oszustwa”, powiedział Grauer, „[ale] stają się coraz bardziej wyrafinowani w tym, jak dochodzą do cel." 

Grauer powiedział, że popularne oszustwa w przeszłości polegały na budowaniu fałszywych stron internetowych z obietnicami wysokich zwrotów, a kiedy kryptowaluty przeżywały boom w poprzednich latach, wiele osób zostało zwabionych nadzieją szybkiego wzbogacenia się.

Dodała, że ​​teraz jest większa świadomość tych taktyk, więc oszuści musieli przejść na bardziej intensywne schematy ukierunkowane na osoby przez długi czas, a nie na rozproszone podejście z przeszłości. 

Wartość transakcji w darknecie — części internetu, do której dostęp uzyskuje się za pomocą specjalistycznego oprogramowania lub autoryzacji i która często jest wykorzystywana do nielegalnych działań — spadła o 43% w porównaniu z czerwcem 2021 r. Chainalysis przypisuje to „prawie na pewno” sankcjom Departamentu Skarbu USA Rosyjska platforma darknetowa Hydra w kwietniu, twierdząc, że jest to rynek nielegalnego oprogramowania ransomware i oprogramowania hakerskiego.

I odwrotnie, od tego czasu wzrosły indywidualne transakcje do innych stron Darknet, co według Chainalysis jest prawdopodobnie spowodowane przeniesieniem funduszy przez byłych klientów Hydry na inne platformy. 

„Wysiłki organów ścigania działają do pewnego stopnia, ale często mają efekt przemieszczenia lub problem Whac-A-Mole”, powiedział Grauer, „widzimy migrację na nowe rynki”. 

Ostatnio Departament Skarbu USA podjął kroki w celu zwalczania prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) dodającym mikser kryptowalut Tornado Cash do swojej listy Specially Designated Nationals. 

Chociaż niektóre grupy rzeczników naciskają argumentując, że posunięcie to narusza ich prawo do prywatności, OFAC twierdzi, że Tornado Cash wyprało ponad 7 miliardów dolarów od czasu jego powstania w 2019 roku i jest wykorzystywane przez zbójeckie państwa. 

„To krok pokazujący, że OFAC jest niezwykle chętny i chętny, aby stanąć na wysokości zadania i zastosować bardziej zaawansowane metody, aby powstrzymać fundusze przed przedostaniem się do Korei Północnej” – powiedział Grauer.