KuCoin i założyciele oskarżeni o ustawę o tajemnicy bankowej i przestępstwa związane z przesyłaniem pieniędzy

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił, że KuCoin, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, oraz jej założyciele, Chun Gan (znany również jako „Michael”) i Ke Tang (znany również jako „Eric”), zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa przestępstwa związane z ustawą o tajemnicy bankowej i nielegalnym przesyłaniem pieniędzy.

Zgodnie z aktem oskarżenia, KuCoin i jego założyciele spiskowali, aby prowadzić nielicencjonowaną firmę zajmującą się przesyłaniem pieniędzy i naruszyli ustawę o tajemnicy bankowej, nie przestrzegając odpowiednich zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) programu. Zarzuty dotyczą ponadto tego, że giełda nie wdrożyła odpowiednich procedur weryfikacji klienta i nie złożyła żadnych raportów o podejrzanych działaniach.

W akcie oskarżenia zarzuca się, że KuCoin celowo zataił fakt, że na jego platformie handlowała znaczna liczba amerykańskich użytkowników. Pomimo dużej bazy klientów, giełda rzekomo zaniedbała przestrzeganie amerykańskich przepisów mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W rezultacie KuCoin według doniesień otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych środków.

Prokurator USA Damian Williams podkreślił, że instytucje finansowe takie jak KuCoin muszą przestrzegać prawa amerykańskiego, jeśli chcą prowadzić działalność w Stanach Zjednoczonych. Williams stwierdził: „Giełdy kryptowalut takie jak KuCoin nie mogą mieć obu możliwości. Dzisiejszy akt oskarżenia powinien wysłać jasny sygnał do innych giełd kryptowalut: jeśli planujesz obsługiwać klientów z USA, musisz przestrzegać amerykańskiego prawa w prosty i prosty sposób.”

Pełniący obowiązki agenta specjalnego HSI, Darren McCormack, pochwalił dochodzenie, które ujawniło rzekomy wielomiliardowy spisek kryminalny KuCoin. McCormack stwierdził, że pomimo obsługi ponad 30 mln klientów, giełda nie przestrzegała przepisów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności infrastruktury bankowości cyfrowej.

KuCoin, założona we wrześniu 2017 r. przez Chuna Gana, Ke Tanga i innych, pozyskiwała klientów z USA za pośrednictwem swoich platform handlu spot i kontraktów futures. Od momentu powstania giełda rozrosła się i stała się jedną z największych światowych platform wymiany kryptowalut, z dziennym wolumenem obrotu sięgającym miliardów dolarów i milionami klientów.

Akt oskarżenia oznacza znaczący postęp w zakresie regulacji giełd kryptowalut i podkreśla znaczenie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w branży kryptowalut. Zarzuty wobec KuCoin i jego założycieli przypominają innym giełdom, że przestrzeganie amerykańskiego prawa jest niezbędne w obsłudze klientów z USA.

Źródło obrazu: Shutterstock