Po kilku latach Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zakończyła sprawę przeciwko firmie SHE Beverage. W 2021 r. postawili zarzuty wpływowym osobistościom Sonji F. Shelby, Lupe L. Rose i Katherine E. Dirden, oskarżając je o oszukiwanie inwestorów w latach 2017–2019. Teraz zapadły ostateczne wyroki.
ONA Napoje
Jako wybitna reporterka zajmująca się konopiami indyjskimi, Deb Borchardt z Opublikowano pierwszy raport dotyczący zielonego rynku, SHE Beverages była oszustwem od samego początku działań związanych ze zbieraniem funduszy publicznych.
Chociaż oszustwa są powszechne w branży konopi indyjskich podczas gdy podejrzane postacie chciały wykorzystać „Zieloną Falę”, ta bolała bardziej, ponieważ żerowała na założeniu, że także „dobrze sobie radzisz”, jeśli wspierasz kobiety w przestrzeni konopi. Wyciągnięto z tego lekcję, że oszuści użyją wszelkich niezbędnych środków, aby dostać się do Twojego portfela, w tym grając na strunach moralności, aby „postąpić właściwie” w przestrzeni marihuany.
Co zrobiła SHE Beverages i jak wykorzystała histerię dotyczącą legalizacji marihuany?
Posypały się oskarżenia, gdy kobietom zarzucono, że złożyły oszukańczą ofertę i zgarnęły aż 15.4 miliona dolarów, manipulując inwestorami. SEC zrzuciła bombę, ujawniając, że tak zwane „zastrzeżone” i „zatwierdzone przez FDA” metki umieszczane na ich butelkowanych napojach wodnych to nic innego jak farsa.
Dolewając oliwy do ognia, odrzucono twierdzenia o wielomilionowych ofertach przejęcia, a SEC zdemaskowała je jako fabrykacje. A gdyby tego było mało, ich twierdzenia o wpompowaniu w spółkę milionów własnych pieniędzy zostały zniszczone, a SEC stwierdziła, że było to niecałe 200,000 XNUMX dolarów.
Rose, współzałożycielka i właścicielka, zajmowała wiele stanowisk w SHE Beverages – dyrektora generalnego, prezesa i przewodniczącej zarządu. Shelby, kolejna współzałożycielka, również nosiła różne funkcje – właścicielkę, wiceprezesa, skarbnika, wiceprezesa, dyrektora finansowego, dyrektora finansowego i członka zarządu. Dirden, trzeci z trio, objął stanowisko dyrektora operacyjnego, dyrektora ds. relacji inwestorskich i kolejnego członka zarządu.
W miarę jak trio utkało sieć oszustw, inwestorzy wmówili sobie, że na horyzoncie pojawia się oferta publiczna. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna, gdy SEC ogłosiła bombę, że nigdy nie złożono do niej żadnych dokumentów.
Aby dodać do listy naruszeń, SEC zwróciła uwagę na ich wielkie roszczenia dotyczące przejęcia firmy związanej z konopiami indyjskimi. Następnie ujawniono, że pochodził on od spółek zależnych, sióstr jednego z Pozwanych, bez niezależnej wyceny i, co gorsza, bez działalności operacyjnej ani sprzedaży.
Fałszywa oferta
SHE Beverages wybrała metodę zbierania funduszy bez rejestracji w SEC, pozostawiając inwestorów w niewiedzy na temat sytuacji finansowej firmy. Według skargi SEC oskarżeni pozyskali środki od tysięcy inwestorów z różnych stanów, w tym od tych, którzy nie posiadali akredytacji.
Firma zajmowała się szeroko zakrojoną akwizycją w Internecie, zachęcając inwestorów do dokonywania wpłat gotówką, czekami, kartami kredytowymi i podmiotami obsługującymi płatności elektroniczne. Oferowali premie za polecenie, oferty „dwa w cenie jednego” i inne zachęty, aby osłodzić transakcję, często podkreślając pilność transakcji, twierdząc, że jest to ostatnia szansa na inwestycję przed pierwszą ofertą publiczną.
Samo oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-1 złożone przez pozwanych w styczniu 2020 r. nigdy nie ujrzało światła dziennego, pozostało nieskuteczne i ostatecznie uznane za porzucone w 2021 r.
Dodając do sagi o oszustwach, kobiety przedstawiły inwestorom różowy obraz, przechwalając się, że SHE Beverages zgarnęła ogromne przychody w wysokości 4–5 milionów dolarów. Prawda jednak była zupełnie inna – rzeczywista kwota oscylowała wokół 1.7 miliona dolarów i wynikała głównie z wydarzeń, a nie ze sprzedaży produktów.
Ekstrawaganckie wydatki
Co zaskakujące, według SEC zaledwie 2% zebranych środków trafiło do kasy SHE Beverages. Jednak większość pieniędzy trafiła do sfery osobistej kobiet, finansując ekstrawaganckie wydatki, luksusowe odpusty i wypłaty gotówki.
Ich wydatki znacznie przekraczają wszelkie ujawnione dane dotyczące wynagrodzeń lub wynagrodzeń dyrektorów.
SEC szczegółowo opisała hojny szał wydatków:
-
Około 6 milionów dolarów zniknęło w wyniku wypłat gotówki i przelewów na osobiste konta bankowe Rose, Shelby i Dirden.
-
W kasynach wyrzucono w błoto oszałamiające 1.2 miliona dolarów.
-
Na zakup ośmiu samochodów osobowych i ciężarowych do użytku osobistego oraz spłatę pożyczki pod zastaw Porsche Shelby wydano około 180,000 XNUMX dolarów.
-
Na dzierżawę rezydencji dzielonej przez Rose i Shelby przeznaczono kwotę 100,000 XNUMX dolarów.
-
Nie zapominajmy, że dodatkowe 50,000 XNUMX dolarów zostało rzuconych w otchłań poprzez zakupy w luksusowych rajach odzieżowych, takich jak Gucci i Louis Vuitton.
Woda CBD
Według SEC około 9 września 2018 r. spółka SHE Beverage rzekomo przejęła Elite Green Solutions, firmę zajmującą się produktami powiązanymi z konopiami indyjskimi, wykorzystując zarówno gotówkę, jak i akcje. Firma przeszła lifting, przekształcając się w The Pink Leaf, z entuzjastyczną promocją wśród inwestorów.
Narracja skierowana do inwestorów obejmowała twierdzenia o niedawnych pracownikach gospodarstwa zajmującego się uprawą konopi indyjskich oraz o zbliżającej się produkcji CBD, THC i produktów z konopi indyjskich. Co szokujące, żadne z tych twierdzeń nie potwierdziło się.
Co więcej, przejmowana spółka Elite Green, wygodnie należała do sióstr Shelby – a kluczowy szczegół celowo ukrywano przed inwestorami.
Na tym nie zakończyła się skarga SEC. Okazało się, że około 2019 roku firma SHE Beverage przekazała dystrybutorowi z Florydy około 26,007 XNUMX dolarów. Cel? Pozyskanie wody butelkowanej CBD do sprzedaży pod marką SHE Beverage.
Wyrok sądu
W następstwie prawnym Trybunał wydał znaczący wyrok przeciwko SHE Beverage Company i jej kluczowym osobistościom – Rose, Shelby i Dirdenowi. Łączny ciężar ich wykroczeń zakończył się wspólnym i kilku nakazami zapłaty kwoty 12,021,500 738,774 XNUMX dolarów, przeznaczonych jako rezygnacja z nieuczciwie uzyskanych zysków, wraz z dodatkowymi XNUMX XNUMX dolarów odsetkami z tytułu zasądzonego wyroku.
Trybunał, chcąc podkreślić indywidualną odpowiedzialność, nałożył także cywilne kary pieniężne. Rose została ukarana karą w wysokości 669,687 334,842 dolarów, a Shelby i Dirden po XNUMX XNUMX dolarów.
W zdecydowanym posunięciu Trybunał ugruntował konsekwencje, trwale zabraniając kobietom pełnienia funkcji urzędników lub dyrektorów jakiejkolwiek spółki publicznej. To trwałe ograniczenie dobitnie przypomina o powadze ich działań i konieczności zapewnienia odpowiedzialności w kontekście finansowym.
Wnioski
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zakończyła sprawę przeciwko SHE Beverage Company i jej dyrektorom, Rose, Shelby i Dirdenowi, ujawniając sieć oszustw obejmującą fałszywe oferty, wprowadzanie w błąd w kwestiach finansowych i ekstrawaganckie wydawanie zebranych funduszy.
Orzeczenie Trybunału nakazuje oskarżonym zapłatę znacznej kwoty 12,021,500 XNUMX XNUMX dolarów w ramach rekompensaty, połączonej z indywidualnymi karami i stałym zakazem zajmowania stanowisk w spółkach publicznych dla oskarżonych. Ten decydujący wyrok podkreśla powagę ich działań i podkreśla bezwzględną potrzebę odpowiedzialności w krajobrazie finansowym.
Daj się oszukać w branży chwastów, CZYTAJ DALEJ…
CZY MOŻESZ POZNAĆ FACEBOOKA ZA UTRATĘ PIENIĘDZY W WYNIKU OSZUSTWA JUICY FIELDS?
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: http://cannabis.net/blog/news/buy-weed-from-women-but-do-your-due-diligence-too-so-you-dont-get-scammed-she-beverages-was-a-c
- :ma
- :Jest
- $W GÓRĘ
- 000
- 2%
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 4
- 500
- 7
- 9
- a
- O nas
- Stosownie
- odpowiedzialność
- Konta
- akredytowane
- as
- nabyty
- nabywanie
- nabycie
- w poprzek
- działania
- rzeczywisty
- Dodaj
- Dodatkowy
- Korzyść
- Spółki stowarzyszone
- następstwa
- przed
- Cel
- rzekomy
- wzdłuż
- również
- an
- i
- Inne
- każdy
- zatwierdzony
- w przybliżeniu
- SĄ
- na około
- AS
- Twierdzenie
- At
- Bank
- konta bankowe
- BE
- bo
- być
- zanim
- Początek
- uwierzyć
- NAPÓJ
- Napoje
- deska
- członek zarządu
- Rada dyrektorów
- chwaląc się
- bomba
- premie
- marka
- objętość
- ale
- kupować
- by
- konopie indyjskie
- produkty konopi
- Kartki okolicznosciowe
- samochody
- walizka
- Gotówka
- wypłaty gotówki
- Kasyna
- CBD
- cementowane
- ceo
- Cfo
- Krzesło
- szansa
- znaków
- Opłaty
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- cywilny
- roszczenia
- Odzież
- Współzałożyciel
- Collective
- prowizja
- wspólny
- Firmy
- sukcesy firma
- Odszkodowanie
- skarga
- kompletny
- zawarta
- kontrast
- dogodnie
- gruchanie
- Chłodny
- Para
- sprzężony
- Boisko
- kredyt
- Karty Kredytowe
- istotny
- Ciemny
- dzień
- sprawa
- czynienia
- Promocje
- oszustwo
- oszustwo
- decydujący
- Deklarowana
- oskarżeni
- kaucja
- detal
- szczegółowe
- ZROBIŁ
- nie zrobił
- różne
- pracowitość
- Dyrektor
- Dyrektorzy
- dystrybutor
- do
- robi
- darowizna
- na dół
- drenaż
- napoje
- porzucone
- z powodu
- podczas
- e
- każdy
- starania
- osiem
- Elektroniczny
- Płatność elektroniczna
- elita
- podkreśla
- cierpliwy
- zaangażowany
- dość
- entuzjastyczny
- jednostka
- wydarzenia
- ostatecznie
- EVER
- wymiana
- Wymiana Komisji
- ekscytujący
- wydatki
- w obliczu
- Facelift
- fałszywy
- daleko
- gospodarstwo
- FDA
- Łąka
- Postać
- Postacie
- wniesiony
- finał
- budżetowy
- finansowanie
- natura
- i terminów, a
- florida
- W razie zamówieenia projektu
- Dla inwestorów
- rozwidlony
- Nasz formularz
- znaleziono
- oszustwo
- oszuści
- od
- Paliwo
- fundusz
- Fundraising
- fundusze
- Zyski
- otrzymać
- dobry
- powaga
- Zielony
- Rosnąć
- Gucci
- miał
- Have
- Serce
- mocny
- Trzymany
- wynajmuje
- przytrzymanie
- horyzont
- W jaki sposób
- Jednak
- HTTPS
- Zranić
- if
- tryb rozkazujący
- in
- zachęty
- włączony
- Włącznie z
- niezależny
- indywidualny
- przemysł
- odsetki
- najnowszych
- Inwestuj
- inwestor
- Inwestorzy
- z udziałem
- IPO
- IT
- JEGO
- styczeń
- połączenie
- jpg
- sądy
- Klawisz
- krajobraz
- Nazwisko
- rozrzutny
- dowiedziałem
- pozostawiając
- Doprowadziło
- Regulamin
- legalizacja
- mniej
- lekcja
- lekki
- lubić
- Lista
- pożyczka
- wyglądał
- utraty
- Louis
- luksusowy
- mandaty
- manipulowanie
- wiele
- marihuana
- rynek
- Raport rynku
- znaczy
- członek
- sam
- milion
- miliony
- mieszać
- Monetarny
- pieniądze
- morał
- jeszcze
- ruch
- wielokrotność
- Nazwa
- NARRACJA
- Potrzebować
- nigdy
- Nie
- żaden
- nic
- Pojęcie
- już dziś
- of
- oferowany
- oferuje
- Oferty
- Oferty
- Oficer
- Oficerowie
- często
- on
- ONE
- Online
- operacje
- or
- Inne
- na zewnątrz
- własny
- właściciel
- Papierkowa robota
- płatność
- kary
- okres
- stały
- na stałe
- osobisty
- obraz
- różowy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gra
- Porsche
- Pozycje
- przeważnie
- prezydent
- Główny
- zleceniodawcy
- Procesory
- Produkt
- Produkcja
- Produkty
- zakaz
- promocja
- własność
- publiczny
- spółki publiczne
- zakupy
- cel
- wychowywanie
- raczej
- Czytaj
- Rzeczywistość
- królestwa
- niedawny
- Skierowanie
- Rejestracja
- relacje
- pozostały
- przypomnienie
- reperkusje
- raport
- reporter
- Rezydencja
- tubalny
- ograniczenie
- Ujawnił
- odkrywczy
- dochód
- prawo
- role
- ROSE
- Różany
- Trasa
- rządzący
- s
- saga
- wynagrodzenie
- sole
- zobaczył
- oszustwo
- oszukany
- oszustwa
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- wrzesień
- służy
- utknięcie
- kilka
- zacieniony
- shared
- ona
- znaczący
- siostry
- So
- sprzedany
- napraszanie się
- Rozwiązania
- pozyskiwany
- Typ przestrzeni
- Spędzanie
- hulanka
- uprzedzony
- oszałamiający
- stojący
- sztywny
- Zestawienie sprzedaży
- Zjednoczone
- stany magazynowe
- Stop
- składane
- znaczny
- pozwać
- Utrzymany
- przewyższa
- T
- Brać
- niż
- że
- THC
- Połączenia
- ich
- Im
- następnie
- Tam.
- Te
- one
- rzecz
- Trzeci
- to
- tych
- tysiące
- Przez
- Tytuł
- tytuły
- do
- także
- wziął
- rzucił
- transfery
- transformatorowy
- Skarbnik
- trio
- Samochody ciężarowe
- Prawda
- dla
- podkreślać
- podkreślenia
- przeszedł
- pilna sprawa
- nakłaniając
- posługiwać się
- za pomocą
- Wycena
- różnorodny
- początku.
- wice
- Wiceprezes
- Portfel
- była
- nie był
- Woda
- fala
- Droga..
- sieć
- chwast
- waga
- DOBRZE
- poszedł
- były
- były
- Podczas
- KIM
- rozpowszechniony
- będzie
- w
- Wypłaty
- Kobieta
- gorzej
- Owinięty
- lat
- jeszcze
- ty
- Twój
- zefirnet