Portfel powiązany z tokenizowanym funduszem BlackRock zaspamowany niechcianymi ETH z Tornado Cash – Unchained

Transfer za pośrednictwem zatwierdzonego miksera kryptowalut może potencjalnie powodować problemy prawne.

KOREKTA (21 marca 2024 r., godz. 5:30 ET): Poprzednia wersja tej historii błędnie identyfikowała portfel odbiorczy jako należący do BlackRock; jest jednak powiązany jedynie z funduszem i nie jest przez niego kontrolowany. W artykule błędnie podano również, że BlackRock przekazał swojemu nowemu funduszowi kwotę 100 milionów dolarów, podczas gdy był to portfel powiązany z funduszem BlackRock, w którym przechowywano 100 milionów dolarów w USDC. Żałujemy błędów.

Nowy fundusz aktywów cyfrowych BlackRock wzbudził ogromne zainteresowanie, odkąd w środę zarządzający aktywami ogłosił utworzenie pierwszego instytucjonalnego funduszu kryptograficznego.

Jednak portfel powiązany z funduszem przyciągnął również wiele wątpliwych transakcji na swój obecnie publicznie znany adres Ethereum, w tym niechciany transfer ETH za pośrednictwem zatwierdzonego miksera kryptowalut Tornado Cash.

BlackRock wniesiony z SEC w dniu 14 marca w celu zaoferowania funduszu BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). W ciągu 24 godzin od ogłoszenia funduszu portfel powiązany z funduszem posiadający 100 mln dolarów w USDC zaczął otrzymywać tokeny i NFT z kilkudziesięciu innych adresów, w tym ETH przenoszone za pośrednictwem Tornado Cash. Według firmy analitycznej onchain Inteligencja Arkham0.97 ETH o wartości około 3,324 dolarów według cen bieżących zostało przeniesione z Tornado Cash do portfela powiązanego z funduszem. 

Domena ENS „reltor.eth” zainicjowała transakcję poprzez interakcję z umową Tornado.Cash Router poprzez wywołanie funkcji „wypłata”. Ta funkcja nakazuje inteligentnej umowie wycofanie środków z protokołu prywatności w celu przygotowania się do wysłania środków do miejsca docelowego, jak pokazano w dane blockchain z Etherscana. Portfel powiązany z BlackRock's Następnie fundusz otrzymał ETH od Tornado Cash o godzinie 10:35 czasu wschodniego w środę rano, kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem funduszu przez BlackRock.

Potencjalne problemy prawne

Transfer następuje 18 miesięcy po OFAC Sankcjonowane Tornado Cash za jego wykorzystanie w pomaganiu sponsorowanej przez państwo grupie hakerskiej Lazarus Group z Korei Północnej w praniu miliardów dolarów w kryptowalutach. Chociaż dowolny adres Ethereum może otrzymywać monety lub tokeny z dowolnego innego adresu, trzymanie ETH, które niedawno przeszło przez Tornado Cash, może stanowić prawdziwe wyzwanie prawne.

Czytaj więcej: Współzałożyciel Tornado Cash aresztowany, kolejny objęty sankcjami rządu USA

Według Departamentu Skarbu USA każda osoba w USA, w tym instytucje finansowe, posiadająca zablokowane nieruchomości, takie jak ETH z Tornado Cash, jest zobowiązany do zgłoszenia swoją sytuację do Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Skarbu (OFAC). „Gdy osoba amerykańska ustali, że posiada walutę wirtualną, którą należy zablokować zgodnie z przepisami OFAC, osoba amerykańska musi odmówić wszystkim stronom dostępu do tej wirtualnej waluty, upewnić się, że przestrzegają one przepisów OFAC związanych z przechowywaniem i zgłaszaniem zablokowanych aktywów i wdrożyć kontrole zgodne z podejściem opartym na ryzyku” – nakreślił OFAC.

Niemal natychmiast spowodowało to potencjalne wyzwania prawne dla portfeli, które otrzymały niechciane środki od Tornado Cash. Wkrótce po początkowych sankcjach skarbowych nieznani aktorzy zaczęli wysyłać ETH z Tornado Cash na adresy znanych osobistości kryptograficznych. W sierpniu 2022 r. przyzwyczajono się do miksera prywatności wysyłaj niewielkie ilości ETH pod wieloma adresami, takimi jak współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin, dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong, artysta NFT Beeple i gospodarz nocnego wieczoru Jimmy Fallon. 

OFAC wkrótce dowiedział się, że obywatele USA otrzymują niechciane ETH od Tornado Cash i opublikował a oświadczenie we wrześniu 2022 r., podkreślając, że choć z technicznego punktu widzenia fundusze te mogą wchodzić w zakres tych rozporządzeń, nie będzie traktować priorytetowo egzekwowania prawa przed takimi atakami „kurzącymi”, być może przyznając się do poważnych ograniczeń ich wykonalności w takich przypadkach.