US DOJ do walki z przestępczością kryptograficzną z większym zespołem

Departament Sprawiedliwości (DOJ) Stanów Zjednoczonych planuje wzmocnić swój zespół odpowiedzialny za dochodzenie w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami o większą liczbę prokuratorów. Jednostka będzie miała również nowego lidera, a Claudia Quiroz zastąpi Eun Young Choi na czele.

Zespół odegrał ważną rolę w wielu sprawach kryptowalutowych Departamentu Sprawiedliwości, takich jak wniesienie oskarżenia przeciwko Bitzlato i dochodzenie w sprawie Binance.

Przeniesienie NCET na „wyższy poziom”

DOJ ujawnione że ponad dwukrotnie zwiększy liczbę prokuratorów pracujących dla Krajowego Zespołu ds. Egzekucji Kryptowalut (NCET), aby zapobiegać przyszłym przestępstwom związanym z zasobami cyfrowymi.

Jednostka wejdzie też na stałe w sekcję pionu kryminalnego departamentu zajmującą się różnymi dochodzeniami komputerowymi. 

Starszy urzędnik Departamentu Sprawiedliwości, Nicole Argentieri, ujawniła, że ​​Claudia Quiroz będzie nowym liderem NCET, budząc nadzieje, że poprawki przeniosą zespół „na wyższy poziom”.

„Połączenie go z [Sekcją ds. Przestępczości Komputerowej i Własności Intelektualnej] zapewni mu zasoby i wybieg, aby osiągnąć jeszcze więcej” – dodała.

Departament Sprawiedliwości powołał NCET w 2021 r. w związku z obawami, że przestępcy, terroryści i inni przestępcy wykorzystywali kryptowaluty do swoich nielegalnych działań. Wydział podwojony na swoich wysiłkach we wrześniu 2022 r., powołując jednostkę prokuratorów federalnych o nazwie „The Digital Asset Coordinators Network”.

Co ciekawe, dwa miesiące później społeczność kryptowalut była świadkiem zagłady FTX: postrzeganej przez wielu jako jedno z największych oszustw w historii branży. 

Ari Redbord – były prokurator federalny, który pracuje w firmie analitycznej Blockchain TRM Labs – uważa, że ​​Departament Sprawiedliwości zdał sobie sprawę, że „przenieśliśmy się na cyfrowe pole bitwy, gdzie wojny toczą się na blockchainach”.

„Rzeczywistość jest taka, że ​​​​jeśli rzeczywiście tak wygląda przyszłość, każdy prokurator, każdy śledczy będzie musiał zrozumieć te sprawy” – podsumował.

Najnowsze działania DOJ na scenie kryptograficznej

Departament Sprawiedliwości trafił na pierwsze strony gazet w styczniu tego roku, kiedy to aresztowany założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato – Anatolij Legkodymov. Departament twierdził, że platforma miała połączenia z Dark Web i napędzała ataki ransomware. 

Niektóre media poinformowany na początku tego miesiąca Departament Sprawiedliwości obrał za cel Binance i jego dyrektora generalnego Changpeng Zhao (CZ) w związku z domniemanymi operacjami prania pieniędzy. Źródła twierdziły również, że ta sonda doprowadziła do kryzysu wśród największej na świecie kryptowaluty, która musiała zwolnić wielu pracowników. 

CZ pozostał niewzruszony spekulacjami, utrzymując, że było FUD na temat odlotów. On Zatwierdzony że niektórzy członkowie zespołu rzeczywiście odeszli z firmy, ale z powodów innych niż „wymyślone przez „wiadomości”.