Binance não solicita registro e recebe multa de € 3 milhões

Hoje, o Banco Central Holandês/De Nederlandsche Bank (DNB) revelou que impôs uma multa administrativa de 3,325,000 euros à Binance Holdings Ltd. A razão para esta multa é o facto de a Binance não ter registado legalmente a sua sucursal nos Países Baixos junto do Banco Nacional Holandês. O DNB aplicou esta multa em 25 de abril de 2022.

Notavelmente, em agosto de 2021, o banco emitiu um alerta público para Binance. As empresas que oferecem serviços de criptografia na Holanda devem se registrar no DNB de acordo com a Lei sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Prevenção).

O DNB disse que a Binance tem muitos clientes na Holanda e é o maior provedor de serviços de criptografia do mundo. Isto fez com que o banco aumentasse a taxa de multa para a Binance, que se aproxima da taxa máxima de 4,000,000 euros.

Além disso, o DNB informou que a empresa de criptografia desfrutou de uma “vantagem competitiva, pois não pagou nenhuma taxa ao DND e as violações ocorreram durante um longo período de tempo – de 21 de maio de 2020 a pelo menos 1º de dezembro de 2021. ”

No entanto, o banco reduziu a multa em 5%, em parte porque a Binance já apresentou um pedido de registo e é relativamente transparente sobre as suas operações comerciais.

A obrigação de registro para provedores de serviços de criptografia foi introduzida em 21 de maio de 2020. A regra surgiu devido ao fato de que os serviços de criptografia representam um alto risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A postagem oficial do blog do DNB dizia: “Isso está relacionado ao anonimato que acompanha as transações criptográficas. Sem esta obrigação de registo, é menos fácil monitorizar se o risco de fluxos de dinheiro criminoso é suficientemente neutralizado.”