Firoz Patel, ex-cofundador e CEO da Payza que foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro no ano passado, está processando a empresa de criptografia Blockchain.com, com sede em Londres.
A ação, movida no Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido em 23 de junho, diz respeito a um cache de 450 bitcoins – cerca de US$ 20.4 milhões a preços de hoje – mantidos na conta Blockchain.com de Patel.
Em março de 2018, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Payza e seus cofundadores, irmãos Firoz e Ferhan Patel, com a gestão de um negócio de serviços financeiros não licenciado, acusando-os de processar mais de 250 milhões de dólares em receitas de esquemas Ponzi e outras empresas criminosas.
Os irmãos Patel fecharam acordos judiciais em novembro de 2020, perdendo US$ 4.5 milhões e concordando em cumprir penas de prisão – três anos no caso de Firoz. Seu irmão Ferhan recebeu uma sentença de 18 meses.
Cadeia bloqueada
No processo do Tribunal Superior em junho, Patel afirma que seus pedidos para transferir o estoque de bitcoin para um endereço de bitcoin específico foram ignorados pela Blockchain.com, apesar das primeiras indicações de que seriam cumpridos – o que ele afirma representar uma quebra de contrato. Ele está buscando uma liminar para forçar a transferência.
Patel afirma ainda que sofreu uma perda de cerca de US$ 9.3 milhões porque o preço do bitcoin caiu drasticamente entre maio e junho, quando o processo foi aberto – e por isso está buscando indenização igual a essa quantia ou mais.
“Esta é uma área jurídica de ritmo acelerado que envolve ativos altamente valiosos, muitas vezes em múltiplas jurisdições. Continuamos a perseguir os interesses dos nossos clientes para proteger e recuperar criptomoedas”, disse Leo Nabarro, sócio da Candey, o escritório de advocacia que representa Patel.
Não está claro por que a Blockchain.com negou o pedido de transferência, e o documento observa que nenhuma explicação foi oferecida a Patel pela exchange. A empresa ainda não apresentou sua defesa e não fez comentários imediatos quando contatada pelo The Block.
© 2021 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.
- 2020
- 9
- Conta
- conselho
- Todos os Produtos
- ÁREA
- por aí
- artigo
- Ativos
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain.com
- violação
- negócio
- Chefe executivo
- acusações
- reivindicações
- Co-fundador
- co-fundadores
- Coindesk
- Empresa
- continuar
- contract
- direitos autorais
- Tribunal de
- Criminal
- cripto
- criptomoedas
- Ofertas
- Defesa
- Departamento de Justiça
- Cedo
- exchange
- financeiro
- Empresa
- Alta
- HTTPS
- Inc.
- investimento
- IT
- Justiça
- Escritórios de
- ação judicial
- Legal
- Março
- milhão
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- Outros
- parceiro
- ponzi
- preço
- prisão
- proteger
- Recuperar
- corrida
- Serviços
- So
- Esconder
- Unidos
- imposto
- Unido
- Estados Unidos
- QUEM
- ano
- anos