Autoridades prendem perpetradores por transações ilícitas de criptomoeda

As autoridades sul-coreanas de aplicação da lei levaram 33 indivíduos sob custódia por conduzirem transações ilegais de criptomoeda no valor de US$ 1.5 bilhão. Além disso, estes indivíduos realizaram algumas transações transfronteiriças ilegais utilizando ativos digitais.

Actualmente, as autoridades investigam-nos e multaram quinze, enquanto os 14 ainda não foram processados. No entanto, quatro desses indivíduos ainda não foram processados, mas estão sob investigação no momento.

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Indivíduos responsabilizados pelo processamento de pagamentos ilegais de criptomoedas

Segundo o diário sul-coreano jornal, as autoridades prenderam 33 suspeitos de envolvimento em atividades ilegais por meio de criptomoedas.

Além disso, os indivíduos estiveram envolvidos na prática de diversos atos fraudulentos e operações de branqueamento de capitais. Os perpetradores realizaram transações offshore com criptomoedas no valor de US$ 1.5 bilhão, o que equivale a 1.69 trilhão de won.

Ao segmentar o montante total de transações nas suas facções, 707.5 milhões de dólares vieram de câmbio ilegal de moeda estrangeira. Esses pagamentos foram feitos a terceiros para transferir lucros da negociação de criptomoedas.

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De acordo com a acusação, os suspeitos falsificaram registos de remessas para o estrangeiro num total de 683.9 milhões de dólares. Eles cometeram essas falsificações quando adquiriram ativos virtuais no exterior.

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A última parcela é de US$ 83.1 milhões, que os indivíduos supostamente gastaram em saques de dinheiro que fizeram no exterior com cartão de crédito. Segundo as autoridades, o cartão é de um país asiático e os indivíduos o utilizaram para comprar criptomoedas no exterior.

Também soubemos que um indivíduo entre os suspeitos é dono de uma empresa de câmbio no país.

Segundo as autoridades, o homem ajudou o seu cliente no estrangeiro a contornar a lei sul-coreana. Como resultado, ele transferiu US$ 261.4 milhões por meio de 17,000 transações de criptomoeda em sua plataforma de negociação. O relatório também revelou que o homem obteve um lucro de US$ 4.4 milhões com as transações.

No entanto, as autoridades prenderam-no com outras três pessoas que trabalharam com ele nos atos ilegais. Os quatro indivíduos enfrentarão processo por violação da Lei de Transações Cambiais.

Autoridades sul-coreanas multam suspeitos com uma quantia significativa

De acordo com o relatório, as autoridades multaram um total de US$ 10.5 milhões a um dos indivíduos que usou faturas e notas falsas para negociar Bitcoin no exterior. Além disso, os relatórios revelaram que ele ganhou US$ 8.7 milhões com negócios ilegais.

Um estudante que participar da fraude e lavagem de dinheiro pagará uma multa de US$ 1.4 milhão. O estudante ganhou quase US$ 1.7 milhão com um negócio no valor de US$ 35 milhões. Segundo o relatório, ele transferiu o dinheiro para muitas contas no exterior.

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Além disso, utilizou registos de remessas falsos e enganou as autoridades com mentiras de que o dinheiro era para despesas de estudos no estrangeiro.

Ainda sobre as multas, um trabalhador que faz parte dos negócios ilegais recebeu 1.3 milhão de multa após obter lucros com a negociação de Bitcoin. Além de algumas pessoas que trabalham com ele, esse trabalhador usou US$ 27 milhões para sacar do exterior com um cartão sul-coreano.

Em resposta à notícia, autoridades do distrito de Seul alertaram os residentes da Coreia do Sul para evitarem tais transações. Segundo as autoridades, tal transferência ilegal de criptomoedas atrairá multas ou processos judiciais.

Imagem em destaque da Pixabay, gráfico da TradingView.com

Fonte: https://www.newsbtc.com/news/illicit-transactions-cryptocurrency/