O Ministro das Relações Exteriores da Índia afirma que o ISIS está usando Bitcoin para ‘recompensar assassinatos’

Republicado por Platão

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Bitcoin e o resto das criptomoedas do mercado têm sido frequentemente alvo da sua alegada utilização no mundo do financiamento do terrorismo. O Ministro das Relações Exteriores da Índia é o último a juntar-se ao coro depois de ter afirmou que o ISIS agora está recompensando os assassinatos via Bitcoin.

Falando ao Conselho de Segurança na quinta-feira, S Jaishankar afirmou que o Bitcoin está sendo usado como um instrumento nos contínuos fluxos de fundos do grupo terrorista. Ele disse,

“A mobilização de recursos financeiros do ISIL (Daesh) tornou-se mais robusta. O fluxo de fundos continuou e as recompensas pelos assassinatos agora estão sendo pagas em Bitcoins!”

Ele não foi o único a levantar tais preocupações, no entanto. O chefe antiterrorista da ONU, Vladamir Vonokov instou o SC a impor restrições financeiras impedindo o ISIS de movimentar dinheiro através das fronteiras através do Bitcoin. As criptomoedas “oferecem brechas aos sistemas bancários globais”, acrescentou.

Esta não é a primeira vez que um grupo terrorista internacional é capturado ou acusado de usar Bitcoin e outros ativos digitais para financiar os seus planos sinistros. No início deste ano, a presidente do Federal Reserve americano, Janet Yellen, também afirmou que as criptomoedas têm sido uma ferramenta para o financiamento do terrorismo. Ela dito,

“Pode ser usado para financiar o terrorismo, facilitar a lavagem de dinheiro e apoiar atividades malignas que ameaçam os interesses de segurança nacional dos EUA e a integridade dos sistemas financeiros dos EUA e internacionais.”

O Departamento de Justiça dos EUA no ano passado desmontado três campanhas de financiamento do terrorismo associadas ao ISIS e à Al-Qaeda na Síria. Estes foram acusados de “solicitação de doações de criptomoedas de todo o mundo”. Um agente do EI também foi preso na Índia na mesma época por usar Bitcoin para financiar o terrorismo.

Ultimamente, graças ao aumento do escrutínio, os terroristas estão simplesmente comutação do Bitcoin a tokens de privacidade mais elevados, numa tentativa de manter o seu anonimato. Outros truques também incluem carteiras descartáveis e serviços de mistura de criptomoedas hospedados no Tor.

Essa crítica é justificada? Uma análise em cadeia Denunciar o ano passado revelou que a atividade criminosa através de criptomoedas havia realmente caído em relação ao ano anterior, totalizando apenas 0.34% de todas as transações criptográficas.

Pelo contrário, 2% a 5% do PIB global (1.6 a 4 biliões de dólares) anualmente está relacionado com o branqueamento de capitais e atividades ilícitas.