Atualização das sanções à Rússia e à Bielo-Rússia

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Key Takeaways:

EUA, Reino Unido e UE impõem sanções adicionais em resposta à escalada contínua do conflito na Ucrânia
EUA impõem sanções a violadores de direitos humanos e altos funcionários da defesa russa
O Reino Unido sanciona mais de 370 indivíduos russos, incluindo 51 oligarcas e seus familiares
A UE impõe restrições e sanções ao investimento e ao comércio a oligarcas, propagandistas, entidades estatais e entidades do setor de defesa russos

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Em 15 de março de 2022, os EUA, o Reino Unido e a UE anunciaram novas sanções contra vários indivíduos e entidades em conexão com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os EUA adicionaram certos violadores de direitos humanos e altos funcionários de defesa russos à Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (“SDN”). As sanções do Reino Unido visaram os oligarcas russos e seus familiares, juntamente com os aliados políticos e propagandistas do presidente Vladimir Putin. A UE impôs extensas proibições a transações com certas entidades estatais e investimentos no setor de energia russo, bem como certas restrições comerciais e sanções contra oligarcas, propagandistas pró-Kremlin e entidades do setor de defesa, entre outros.

I. Sanções adicionais dos EUA

1. Designações de violações de direitos humanos da Lei Magnitsky

Em 15 de março de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (“OFAC”) renomeou o presidente da Bielorrússia, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, que já era um SDN, e impôs sanções de acordo com a Ordem Executiva 13405 contra ele e sua esposa, Halina Radzivonawna Lukashenka, por envolvimento em corrupção pública na Bielorrússia.

Além disso, sob a Lei de Responsabilidade do Estado de Direito Sergei Magnitsky de 2012 (a “Lei Magnitsky”), OFAC adicionado uma entidade, bem como quatro indivíduos à sua lista SDN. As novas adições à lista SDN incluem aqueles que estiveram envolvidos em graves violações de direitos humanos contra Oyub Titiev, um defensor russo dos direitos humanos, ou aqueles que estiveram ligados à ocultação de eventos relacionados à morte de Sergei Magnitsky (depois de quem a legislação é nomeado), incluindo um juiz russo e oficiais de investigação. Como resultado de serem adicionados à Lista SDN, todos os ativos dos EUA detidos por esses indivíduos são congelados e os cidadãos dos EUA estão proibidos de se envolver na maioria das transações com as pessoas designadas.

1. Designações de oficiais de defesa russos

No mesmo dia, o Departamento de Estado dos EUA também anunciou que adicionou 11 altos funcionários de defesa russos à Lista SDN de acordo com a Ordem Executiva 14024 para operar no setor de defesa da economia da Federação Russa. Esses indivíduos incluem:

1. - Aleksei Krivoruchko, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa russo;
  - Timur Ivanov, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa russo;
  - Yunus-Bek Evkurov, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa da Rússia;
  - Dmitry Bulgakov, vice-ministro da Defesa russo e general do Exército;
  - Yuriy Sadovenko, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa russo;
  - Nikolay Pankov, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa russo;
  - Ruslan Tsalikov, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa russo;
  - Gennady Zhidko, vice-ministro da Defesa do Ministério da Defesa russo;
  - Viktor Zolotov, general russo do Exército e comandante em chefe das tropas da Guarda Nacional da Rússia;
  - Dmitry Shugaev, Diretor do Serviço Federal de Cooperação Técnica Militar do Ministério da Defesa da Rússia; e
  - Alexander Mikheev, diretor-geral da Rosoboronexport, que é o intermediário estatal da Rússia que realiza comércio exterior com relação a bens militares.

II. Reino Unido adiciona 370 pessoas à lista de sanções

O Reino Unido também anunciou uma rodada adicional de sanções em 15 de março de 2022, sob o novo Lei de Crimes Econômicos (Transparência e Execução) de 2022. O Reino Unido sancionou mais de 370 pessoas, incluindo políticos, bem como 51 oligarcas e seus familiares. As pessoas sancionadas terão seus bens congelados no Reino Unido, o que significa que nenhum cidadão ou empresa do Reino Unido pode fazer negócios com eles e também estão proibidos de viajar para ou do Reino Unido. As novas designações incluem os seguintes oligarcas russos:

1. - Mikhail Fridman, fundador do Alfa Bank, o maior banco privado da Rússia, e cofundador da empresa de investimentos LetterOne;
  - Petr Aven, que foi presidente do Alfa Bank e cofundador da LetterOne;
  - German Khan, sócio de Aven e Fridman tanto no Alfa Bank quanto no LetterOne;
  - Alexey Mordashov, membro da (supostamente) família mais rica da Rússia e acionista majoritário da siderúrgica Severstal;
  - Andrey Melnichenko, fundador do Grupo EuroChem;
  - Viktor Vekselberg, proprietário do Grupo Renova;
  - Alexander Ponomarenko, presidente do conselho do Sheremetyevo, o maior aeroporto da Rússia;
  - Dmitry Pumpyansky, proprietário e presidente da OAO TMK, que produz equipamentos para a indústria de petróleo e gás; e
  - Vadim Moshkovich, presidente do conselho de administração do Grupo Rusagro, uma das maiores empresas agrícolas da Rússia.

III. Sanções adicionais da UE

Em conjunto com o Reino Unido e os EUA, em 15 de março de 2022, a UE anunciou que estaria impondo uma quarta rodada de sanções individuais e econômicas por causa da contínua agressão militar da Rússia contra a Ucrânia. Nesta última ação, a UE impôs uma proibição quase total de transações com as seguintes entidades estatais russas:

1. - Ok Oboronprom
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - Corporação de Pesquisa e Produção JSC Uralvagonzavod
  - Companhia Petrolífera PJSC Rosneft
  - Transneft JSC
  - Gazprom Neft
  - Preocupação JSC VKO “Almaz-Antey”
  - kamaz
  - Rostec (Corporação Estatal de Tecnologias Russas)
  - JSC Po Sevmash
  - Sovcomflot
  - JSC United Shipbuilding Corporation

A proibição estende-se às subsidiárias de entidades fora da UE que são detidas em 50% ou mais, direta ou indiretamente, por essas empresas, bem como a proibição de transações com pessoas que atuam em nome dessas entidades e suas subsidiárias. Exceções limitadas são feitas para (a) transações estritamente necessárias para a compra, importação ou transporte de combustíveis fósseis, em particular carvão, petróleo e gás natural, bem como titânio, alumínio, cobre, níquel, paládio e minério de ferro de ou através da Rússia para a UE; e (b) transações relacionadas a projetos de energia fora da Rússia em que uma das entidades sancionadas é apenas um acionista minoritário.

A UE também impôs a proibição de certos novos investimentos no setor de energia russo e proibiu a prestação de serviços de classificação de crédito a qualquer pessoa ou entidade russa, que entra em vigor em 15 de abril de 2022. Além disso, a UE impôs restrições comerciais ao ferro , aço e artigos de luxo. A UE proibiu a importação, direta ou indireta, de produtos de ferro e aço para a União Europeia, se originários da Rússia ou exportados da Rússia. Da mesma forma, as compras de produtos de ferro ou aço originários da Rússia ou exportados da Rússia também são proibidas. Com relação aos bens de luxo, a UE proibiu a venda, fornecimento, transferência ou exportação (direta ou indireta) de bens de luxo “para qualquer pessoa, entidade ou organismo na Rússia ou para uso na Rússia”. Esta restrição aplica-se apenas a artigos de luxo cujo valor seja superior a 300 euros por artigo.

Por último, a UE acrescentou 9 entidades e 15 pessoas singulares à lista de pessoas, entidades e organismos sujeitos a medidas restritivas constante do Anexo à Decisão 2014/145/PESC, listado abaixo:

1. - Roman Arkadyevich Abramovich, um oligarca que é membro do círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - o alemão Borisovich Khan, um oligarca que é membro do círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Viktor Filippovich Rashnikov, um oligarca e importante empresário russo;
  - Alexey Viktorovich Kuzmichev, um oligarca que é membro do círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Alexander Alexandrovich Mikheev, CEO da Rosoboronexport;
  - Alexander Nikolayevich Shokhin, presidente da União Russa de Industriais e Empresários e membro do círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Andrey Valerievich Ryumin, Diretor Executivo da Rosseti PJSC e membro do círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Armen Sumbatovich Gasparyan, que dirige um programa de televisão de propaganda pró-Kremlin;
  - Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, um propagandista russo que, entre outras coisas, apoia a anexação ilegal da Crimeia e promove o ódio étnico entre russos e ucranianos;
  - Dmitry Yevgenevich Kulikov, um propagandista pró-Kremlin;
  - Konstantin Lvovich Ernst, CEO do Channel One Russia;
  - Marina Vladimirovna Sechina, que foi designada para se beneficiar dos tomadores de decisão russos responsáveis pela anexação da Crimeia ou pela desestabilização da Ucrânia;
  - Suleyman Abusaidovich Kerimov, proprietário do grupo financeiro e industrial Nafta Moscou e membro do círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Tigran Oganesovich Khudaverdyan, diretor executivo da Yandex, empresa usada para ocultar informações dos russos sobre a guerra na Ucrânia; e
  - Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, CEO e Diretor do EuroChem Group AG e membro do círculo íntimo de Vladimir Putin.

A UE também congelou os ativos das seguintes entidades russas do setor de defesa:

1. - Rosneft Aero
  - Exportação JSC Rosoboron
  - Sistemas de alta precisão JSC NPO
  - JSC Kurganmashzavod
  - Helicópteros russos JSC
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - JSC United Shipbuilding Corporation
  - Corporação de Pesquisa e Produção JSC Uralvagonzavod
  - Estaleiro JSC Zelenodolsk

Foley Hoag continuará a fornecer atualizações à medida que a situação em relação à Ucrânia se desenvolver. As empresas com dúvidas sobre essas ações ou como garantir a conformidade com as sanções dos EUA e os regulamentos de controle de exportação devem entrar em contato com um membro da Foley Hoag's Prática de Sanções Comerciais e Controles de Exportação. Para obter informações sobre ações anteriores relacionadas à Rússia, consulte nossos Alertas de clientes anteriores emitidos em Março de 15, Março de 11, Março de 7, Março de 1, Fevereiro de 28 e Fevereiro de 17.