Китайская полиция разоблачила крупную преступную группировку, предположительно стоящую за делом об отмывании криптовалютных денег на сумму 40 миллиардов юаней (5.6 миллиарда долларов США), поскольку страна активизирует усилия по борьбе с незаконными потоками средств.
Смотрите соответствующую статью: Китай раскритиковал криптовалютное мошенничество во Всемирный день прав потребителей
Быстрые факты
- Полиция в Хэнъяне, уезде южной китайской провинции Хунань, сказал в понедельник что власти арестовали 93 подозреваемых по всей стране, взломали более 10 физических объектов, конфисковали более 100 электронных устройств и заморозили около 300 миллионов юаней, причастных к делу, в рамках правоохранительной кампании, получившей название «Стодневная акция».
- Полиция заявила, что преступная группа якобы покупала криптовалюты на незаконные средства, а затем обменивала криптовалюту на доллары США для отмывания своей прибыли.
- По данным полиции, грязные деньги якобы были получены от мошенничества в сфере телекоммуникаций или азартных игр.
- Китай запрещен торговля криптовалютами в сентябре 2021 года, чтобы расправиться с тем, что он называет сектором, нарушившим экономический и финансовый порядок.
- Несмотря на запрет, Китай по-прежнему занимает 10-е место в рейтинге Chainalysis. 2022 список из ведущих стран, использующих криптографию опубликовано ранее в этом месяце.
Смотрите соответствующую статью: Преступления, связанные с криптографией, в Китае по-прежнему высоки, несмотря на запрет на транзакции
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- Китай
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- Преступление
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюты
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- Forkast
- обучение с помощью машины
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- W3
- зефирнет
Больше от Forkast
Сингапурские криптофирмы будут хранить активы клиентов в доверительном управлении
Исходный узел: 2156553
Отметка времени: Июль 3, 2023
Крипто-майнер Bitdeer упал на 35% с момента дебюта на Nasdaq и сообщает о чистых убытках в 2022 году
Исходный узел: 2064838
Отметка времени: 19 Апрель, 2023
На фоне усиленного контроля со стороны регулирующих органов SEC планирует новый офис по работе с цифровыми активами
Исходный узел: 1660933
Отметка времени: сентябрь 11, 2022
Криптовалютная биржа Bybit создает фонд в размере 100 миллионов долларов США для помощи институциональным клиентам
Исходный узел: 1761378
Отметка времени: 24 ноября, 2022
Солана является фаворитом инвесторов, поскольку в июле зарегистрирован самый сильный приток криптовалюты с начала года: отчет
Исходный узел: 1604841
Отметка времени: Август 2, 2022
Этим летом MakerDAO запустит фазу «Финал» с новыми токенами
Исходный узел: 2517853
Отметка времени: 14 Марта, 2024
Клиенты FTX подали иск о приоритетном погашении
Исходный узел: 1787728
Отметка времени: Декабрь 28, 2022
Binance открывает магазин в Новой Зеландии в рамках глобального продвижения
Исходный узел: 1708837
Отметка времени: сентябрь 30, 2022
Биткойн, Эфир растут; Уолл-стрит в напряжении из-за опасений закрытия правительства
Исходный узел: 2297324
Отметка времени: сентябрь 27, 2023
Рынки: биткойн, цены на эфир падают; Matic единственная монета, которую можно получить
Исходный узел: 1746886
Отметка времени: 8 ноября, 2022
Криптовалютные платформы нуждаются в регулировании как форме защиты инвесторов: глава SFC Гонконга
Исходный узел: 2042293
Отметка времени: 31 Марта, 2023