Сенат Казахстана принял закон, согласно которому криптоплатформы подлежат финансовому мониторингу

Сенат Казахстана одобрил поправки, направленные на предотвращение легализации незаконных средств, которые, в частности, затронут компании, работающие с цифровыми активами. Новое законодательство подчиняет поставщиков криптосервисов режиму финансового мониторинга страны.

Сенаторы поддержали закон о криптосервисах в Казахстане

Члены верхней палаты казахстанского парламента, Сената, недавно приняли новый закон, направленный на улучшение предотвращения отмывания доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма. Ключевые положения, принятые в новом законе, касаются создания юридического института «публичных должностных лиц» и их финансового аудита.

Поправки были разработаны для улучшения национальной системы борьбы с отмыванием денег в целом, и некоторые из них касаются криптовалютных платформ. Отчет Sputnik Казахстан показывает, что авторы предложили «регулировать работу поставщиков виртуальных активов».

В ходе пленарного заседания сенатор Ольга Перепечина отметила, что юридические лица, выпускающие цифровые активы, организующие их торговлю, а также оказывающие услуги по обмену криптовалют на наличные деньги, ценности и другое имущество, в настоящее время находятся вне сферы действия системы финансового мониторинга.

По словам Перепечиной, это приводит к распространению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также к расширению теневой экономики. Депутат предупредил, что злоумышленникам, в том числе террористам, рекомендуется использовать цифровые активы и электронные средства в своих населенных пунктах.

Ольга Перепечина напомнила, что в июне этого года в Казахстане принят закон, регулирующий цифровые технологии. Он позволяет выпуск и обращение цифровых активов в стране и в Международном финансовом центре Астаны (AIFC). Законодатели теперь хотят подвергнуть субъекты, осуществляющие такую ​​деятельность, финансовому мониторингу.

Новые положения обяжут криптографические компании уведомлять соответствующие государственные органы о начале или прекращении своей деятельности. План состоит в том, чтобы уполномочить Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности действовать в качестве основного регулирующего органа.

Другое предложение - расширить полномочия Агентства финансового мониторинга, например, предоставив ему неограниченный доступ к реестру юридических лиц страны. Перепечина считает, что это необходимо для обеспечения прозрачности официальной информации о праве собственности бизнес-организаций.

По итогам голосования в Сенате Президенту Казахстана Касым- Жомарт Токаев, который должен его подписать.

Обеспокоенный дефицит мощности с которым сталкивается Казахстан, Токаев недавно под названием для «срочного» регулирования другой криптовалютной деятельности — майнинга биткойнов. Благодаря низким тарифам на электроэнергию эта центральноазиатская страна стала горячей точкой чеканки монет на фоне продолжающегося применение суровых мер в Китае. Майнеры криптовалюты в основном обвиняются в 7-процентном увеличении потребления электроэнергии в этом году.

Что касается инвестирования в криптовалюту, то в последнее время власти наложенный лимиты на суммы криптовалюты, которые непрофессиональные инвесторы могут покупать на внутренних биржах, зарегистрированных в финансовом центре в Нур-Султане. Регуляторы объяснили ограничения, сославшись на необходимость защиты частных лиц от рисков, связанных с цифровыми активами.

Ожидаете ли вы, что Казахстан усилит финансовый мониторинг в криптопространстве? Расскажите нам в комментариях ниже.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Источник: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-senate-adopts-legislation-subjecting-crypto-platforms-to-financial-monitoring/