- Было установлено, что биржа нарушает законы о борьбе с отмыванием денег.
- Coinbase также должна потратить 50 миллионов долларов на программу соответствия.
Соглашение было достигнуто между Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк и Coinbase, публично зарегистрированный криптовалюта exchange, базирующейся в США, за уплату штрафа в размере 50 миллионов долларов. Обмен был признан нарушением законов о борьбе с отмыванием денег. Когда было обнаружено, что новые пользователи могут создавать учетные записи без соблюдения необходимых процедур проверки.
Криптовалютная биржа США также должна потратить 50 миллионов долларов на программу соответствия. Чтобы преступники, такие как торговцы наркотиками, производители детской порнографии и другие, не создавали учетные записи. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк объявила о заключении соглашения с Coinbase в среду, условия которого Coinbase должна соблюдать.
Не удалось справиться с быстрым расширением
Проблемы Coinbase с соблюдением требований были впервые обнаружены в 2020 году во время плановой проверки, намного после того, как биржа получила лицензию на ведение деятельности в штате Нью-Йорк в 2017 году. процедуры по борьбе с отмыванием денег был раскрыт, его корни уходят в 2018 год.
Чтобы соответствовать требованиям законов о борьбе с отмыванием денег, в которых говорится, что компания должна знать личности своих клиентов и отслеживать их действия для выявления любых подозрительных действий, Coinbase изначально согласилась воспользоваться услугами внешнего консультанта для оказания помощи. это в реорганизации своей повседневной деятельности. Но проблем, стоящих перед компанией, это не облегчило, поэтому в 2021 году власти стали более формально рассматривать ситуацию.
Руководитель отдела финансовых услуг штата Нью-Йорк Эдриенн А. Харрис заявила, что отдел соответствия Coinbase не поспевает за быстрым расширением компании.
Рекомендуется для вас:
Кэти Вуд Led Ark Invest снова покупает акции Coinbase на фоне падения
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://thenewscrypto.com/coinbase-agrees-settlement-of-100-million-to-nysd-financial-services/
- $ 100 миллионов
- 2017
- 2018
- 2020
- 2021
- a
- Учетные записи
- активно
- деятельность
- Адриенн
- После
- ДОГОВОР
- Все
- Обвинения
- облегчать
- Среди
- и
- объявило
- борьба с обмыванием денег
- Ковчег
- ковчег инвестировать
- Власти
- назад
- основанный
- начал
- не являетесь
- между
- нарушение
- Покупает
- ребенок
- coinbase
- Coinbase акции
- Coinbase-х
- Компания
- Компании
- Соответствие закону
- Обеспокоенность
- Условия
- консультант
- Создайте
- Создающий
- Преступники
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Клиенты
- Кафедра
- инвалид
- открытый
- наркотик
- в течение
- заработанный
- заниматься
- Эфир (ETH)
- обмена
- расширение
- всего лишь пяти граммов героина
- БЫСТРО
- финансовый
- финансовые услуги
- конец
- следовать
- следует
- Формально
- найденный
- от
- будет
- обрабатывать
- HTTPS
- тождества
- in
- первоначально
- Грин- карта инвестору
- IT
- Сохранить
- Знать
- Отмывание
- Законодательство
- привело
- LexisNexis
- Лицензия
- Включенный в список
- посмотреть
- искать
- сделанный
- макс-ширина
- миллиона
- БОЛЕЕ
- Новые
- New York
- Штат Нью-Йорк
- Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк
- NY
- операционный
- лицензия на эксплуатацию
- Операционный отдел
- Другое
- внешнюю
- оплата
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- предотвращать
- Проблема
- проблемам
- Процедуры
- программы
- публично
- публично перечисленные
- быстро
- достиг
- реорганизация
- обязательный
- Требования
- обзоре
- Услуги
- поселок
- Акции
- ситуация
- So
- тратить
- Область
- Государственный департамент
- Области
- такие
- подозрительный
- Ассоциация
- их
- в
- трек
- правда
- нам
- Объединенный
- США
- пользователей
- проверка
- Wednesday
- который
- без
- зефирнет