Предупреждение о мошенничестве: SEC призывает BKC Trading к несанкционированной инвестиционной схеме

Переиздано Платоном

Читают: 0

Поделитесь любовью Bitpinas:

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает общественность о BKC Trading и ее генеральном директоре и основателе Фрэнсисе Мариано.
Фирма позиционирует себя как инвестиционная платформа, связанная с криптовалютой, которая предлагает доход от 12% до 36% в течение 3-6 месяцев, но SEC отмечает, что она не зарегистрирована в Комиссии и что ее инвестиционная схема включает предложение ценных бумаг в форме «инвестиционный контракт».
Комиссия по ценным бумагам и биржам рассматривает эту схему как схему Понци и недавно выпустила черновой вариант правил и положений о применении Закона о защите прав потребителей финансовых продуктов и услуг, чтобы наложить более строгие наказания на мошенников и схемы Понци.

Следуя отчету Департамента правоприменения и защиты инвесторов (EIPD) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), комиссия призывает общественность проявлять осторожность при работе с BKC Trading и ее генеральным директором и основателем Фрэнсисом Мариано.

Согласно EIPD, фирма привлекает своих инвесторов, позиционируя себя как инвестиционную платформу, связанную с криптовалютой, которая предлагает доход от 12% до 36% в течение 3-6 месяцев для их планов в диапазоне от минимальной суммы от 30,000.00 1,000,000.00 до XNUMX XNUMX XNUMX фунтов стерлингов. Чтобы войти на их платформу, инвесторы должны сначала связаться с ними через их веб-сайт или по их частному приглашению, если у вас есть действующий контракт или хороший профиль в их BKC Savings.

Соответственно, Комиссия отметила в разделе 3.1 Кодекса регулирования ценных бумаг, что инвестиционная схема BKC Trading включает предложение и продажу ценных бумаг в форме «инвестиционного контракта». Следовательно, необходимо иметь вторичную лицензию от Комиссии в соответствии с разделами 8 и 12 SRC.

«Однако расследование, проведенное этим Департаментом, показывает, что BKC TRADING не зарегистрирована в Комиссии как корпорация или товарищество на основании первоначальной проверки в онлайн-системе поиска документов Комиссии (ODRS). BKC TRADING взаимодействует с общественностью или потенциальными инвесторами только через социальные сети, такие как онлайн-групповые чаты на Facebook (FB) и через их веб-сайт», — подчеркнула SEC, подчеркнув, что организация не уполномочена привлекать инвестиции от общественности, поскольку BKC Trading не получить предварительную регистрацию и/или лицензию на привлечение инвестиций.

Кроме того, Комиссия также подчеркнула, что схема, используемая организацией, явно имеет форму схемы Понци — типа мошенничества, которое заманивает инвесторов и выплачивает прибыль более ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов. SEC подчеркнула, что такая схема не является регистрируемой ценной бумагой, и Комиссия не будет выдавать лицензию на продажу ценных бумаг населению лицам или организациям, которые занимаются этим бизнесом или схемой.

Следовательно, стремясь к дальнейшей борьбе с мошенниками, использующими популярность криптовалюты в стране, SEC недавно выпустила проект правил и положений (IRR) Закона о защите прав потребителей финансовых продуктов и услуг (Republic Act 11765). . После реализации Комиссия может налагать более строгие наказания на мошенников и схемы Понци. (Читать далее: БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА: SEC выпускает проект, предусматривающий ужесточение наказания против мошенников и схем Понци)

Комиссия также подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Юридическим центром Университета Филиппин (UPLC) в рамках исследовательской программы Юридического центра Университета Филиппин для проведения совместных исследований и проектов по наращиванию потенциала, посвященных регулированию криптовалют и финансовых технологий. (Читать далее; SEC сотрудничает с Юридическим центром UP для совместных исследований в области криптографии и финтех-правил)

Для получения дополнительных статей и рекомендаций SEC нажмите здесь.

Эта статья опубликована на BitPinas: Предупреждение о мошенничестве: SEC призывает BKC Trading к несанкционированной инвестиционной схеме

Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.

Поделитесь любовью Bitpinas: