Coinbase соглашается выплатить NYSD Financial Services 100 миллионов долларов

• Было установлено, что биржа нарушает законы о борьбе с отмыванием денег.
• Coinbase также должна потратить 50 миллионов долларов на программу соответствия.

Соглашение было достигнуто между Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк и Coinbase, публично зарегистрированный криптовалюта exchange, базирующейся в США, за уплату штрафа в размере 50 миллионов долларов. Обмен был признан нарушением законов о борьбе с отмыванием денег. Когда было обнаружено, что новые пользователи могут создавать учетные записи без соблюдения необходимых процедур проверки.

Криптовалютная биржа США также должна потратить 50 миллионов долларов на программу соответствия. Чтобы преступники, такие как торговцы наркотиками, производители детской порнографии и другие, не создавали учетные записи. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк объявила о заключении соглашения с Coinbase в среду, условия которого Coinbase должна соблюдать.

Не удалось справиться с быстрым расширением

Проблемы Coinbase с соблюдением требований были впервые обнаружены в 2020 году во время плановой проверки, намного после того, как биржа получила лицензию на ведение деятельности в штате Нью-Йорк в 2017 году. процедуры по борьбе с отмыванием денег был раскрыт, его корни уходят в 2018 год.

Чтобы соответствовать требованиям законов о борьбе с отмыванием денег, в которых говорится, что компания должна знать личности своих клиентов и отслеживать их действия для выявления любых подозрительных действий, Coinbase изначально согласилась воспользоваться услугами внешнего консультанта для оказания помощи. это в реорганизации своей повседневной деятельности. Но проблем, стоящих перед компанией, это не облегчило, поэтому в 2021 году власти стали более формально рассматривать ситуацию.

Руководитель отдела финансовых услуг штата Нью-Йорк Эдриенн А. Харрис заявила, что отдел соответствия Coinbase не поспевает за быстрым расширением компании.

Рекомендуется для вас:

Кэти Вуд Led Ark Invest снова покупает акции Coinbase на фоне падения