En advokat som representerar investerare som blivit lurade av den ökända kryptobluffen Onecoin har uppmanat myndigheterna i Bulgarien att agera i fallet och hävdar att "världens största pyramidspel" fortfarande verkar från landet. I en petition till den bulgariska konstitutionella ombudsmannen anklagar Jonathan Levy tjänstemän i Sofia för att misslyckas med att ge rättvisa åt offren samtidigt som de verkar skydda "den mest ökända kriminella organisationen".
Advokat kritiserar de bulgariska myndigheterna för "missbruk" i Onecoin-fallet
I framställning, Dr Levy påpekar att Onecoin har erkänts som ett kriminellt företag av ett antal länder, inklusive USA, Argentina och Tyskland, och klassificerats som ett pyramidspel av brottsbekämpande myndigheter som FBI. Samtidigt påstås att bedrägeriet med kryptovaluta på 20 miljarder euro har flera kontor i den bulgariska huvudstaden, använder ett antal företagsidentiteter, fortsätter sin verksamhet i oförminskad grad och har till och med haft en rekryteringsevenemang förra sommaren.
Crypto Ponzi-systemet Onecoin lanserades 2014 och marknadsfördes genom Bulgarien-baserade offshore-enheter Onecoin Ltd, registrerat i Dubai, och det Belize-inkorporerade Onelife Network Ltd. Båda grundades av pyramidens hjärna, Bulgarien-födda 'Kryptodrottning' Dr. Ruja Ignatova, också en tysk medborgare som har en doktorsexamen i europeisk privaträtt, och hennes partner Sebastian Greenwood från Sverige.
Ignatova försvann 2017 medan hennes bror, Konstantin Ignatov, en annan Onecoin-grundare, greps i Los Angeles 2019 och anklagades för ekonomiska brott. Han har sedan dess börjat samarbeta med brottsbekämpande myndigheter, vittnat om Onecoins koppling till organiserad brottslighet i Bulgarien och på andra håll, erkänt sig skyldig och sökt vittnesskydd. Planen har också kopplats till terrorismfinansiering. Ett antal personer inblandade i utredningen och rättsliga förfaranden, inklusive Ignatov, har klagat över att ha mottagit juridiska och andra hot.
Dokumentet som lämnats in av Jonathan Levy listar ett antal andra nyckelfigurer i bluffen och hävdar att "Ignatovs, Onecoin och deras ombud i Bulgarien och Dubai för närvarande kontrollerar lös och fast egendom, investeringar, kryptovaluta, bankkonton och kontanter som överstiger 12.5 miljarder euro ” (14.2 miljarder USD).
Advokaten kritiserar de bulgariska myndigheterna för deras begränsade agerande i fallet och påminner om en enda allmän varning om Onecoin som utfärdades 2015 av Financial Supervision Commission, som senare ignorerade saken, såväl som polisen räder på sina kontor i Sofia 2018, beställd av Ivan Geshev som nu tjänstgör som Bulgariens riksåklagare och genomförd på begäran från Europol och den tyska polisen. Levy säger också:
Vi är inte medvetna om några arresteringar eller konfiskering av bankkonton, kontanter, kryptovaluta eller egendom som tillhör offren. Om bulgariska brottsbekämpande myndigheter har konfiskerat tillgångar har de inte tillhandahållit en offentlig redovisning eller process för att offren ska få ersättning.
Enligt den juridiska representanten är Onecoin det största pyramidspelet i världshistorien, som överstiger både Madoff och Mavrodi pyramider. Det inlämnade klagomålet handlar dock till stor del om Onecoins bulgariska verksamhet, vars fulla omfattning förblir okänd, och är "riktad mot bulgariska brottsbekämpandes förseelser med avseende på deras EU-mandat förpliktelser mot brottsoffer."
I framställningen som lämnats in på uppdrag av kunder från ett antal länder, inklusive Storbritannien, USA, Tyskland och Australien, framhåller Jonathan Levy att enligt artikel 47 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter och liknande bestämmelser i bulgarisk lag, bör Onecoin-offer vara beviljats tillgång till rättvisa, vilket de ännu inte har fått från Bulgarien. Han anklagar landet, ett EU-medlemsland, och säger att det "till synes skyddar och gör det möjligt för OneCoin att behålla sina tillgångar och fortsätta att fungera trots att det är den mest ökända kriminella organisationen under 21-talet."
Framställaren uppmanar Bulgarien att redogöra för Crypto Scams tillgångar, inklusive Ignatovas 12 miljarder euro Bitcoin Stash
Levy begär att den bulgariska ombudsmannen ska utreda olika statliga institutioners beteende, såsom riksåklagarens kansli, justitie- och inrikesministerierna och landets finansunderrättelsedirektorat. Han insisterar också på att vidta åtgärder för att avsluta "Onecoins öppna och offentliga verksamhet i Bulgarien som fortsätter att göra investerare till offer över hela världen."
Advokaten kräver vidare hjälp från bulgariska myndigheter för att redogöra för Onecoin-tillgångar som kontrolleras från Bulgarien, som enligt dokumentet påstås bestå av 230,000 bitcoins, kontanter, yachter, lyxbilar, smycken och ädelmetaller, bankkonton, investeringar och fastigheter, för att avgöra om de fortfarande är i Ignatovas och hennes medarbetares ägo eller har beslagtagits av Bulgarien.
Jonathan Levy insisterar också på att regeringen i Sofia fullgör sina skyldigheter gällande ersättning Onecoin-offer enligt europeisk lag, såsom Europaparlamentets och EU-rådets direktiv 2012/29/EG av den 2004 april 80, direktiv 29/2004/EU.
Framställaren efterlyser också "etablering av en monetär belöning på upp till 1 miljard euro" för att uppmuntra medarbetare till Onecoin att kliva fram och tillhandahålla information om kryptoinvesteringsbedrägeriet och dess aktiviteter, "särskilt när det gäller de 230,000 12 Bitcoins som finns i besittning av Ruja Ignatova eller hennes ombud som för närvarande värderas till över 10 miljarder euro.” Pengarna för detta ändamål, föreslår Dr Levy, bör komma från upp till XNUMX % av återvunna Onecoin-tillgångar.
Rapporter i den bulgariska pressen bekräftar att Onecoin-företag i landet fortfarande är i drift. Enligt en artikel från affärsdagbladet Capital utökar företaget One Network Services, som tidigare ägdes av Konstantin Ignatov och Rujas mor, som driver Onecoins huvudkontor i centrala Sofia, sin personalstyrka – från 17 anställda i slutet av förra året, till 24 nu. Publikationen avslöjar att företaget har deklarerat intäkter som överstiger 2.9 miljoner leva (över 1.7 miljoner USD) för 2020 med en nettovinst på 75,000 43,000 leva (över XNUMX XNUMX USD).
Det en gång öppna kryptocentret på bottenvåningen i en byggnad på Slaveykov-torget är nu stängt men enligt Capital har Onecoins ledare lagt upp fotografier av möten som hölls där under sina besök i Sofia. De aktiva initiativtagarna till investeringssystemet för kryptovaluta som har döpts om till Oneecosystem är nya ansikten, och få av dem är faktiskt bulgarer.
Förväntar du dig att myndigheterna i Sofia ska vidta åtgärder mot Onecoin efter offrens framställning från den bulgariska ombudsmannen? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Läsa ansvarsfriskrivning
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- tillgång
- Konto
- Redovisning
- Handling
- aktiv
- aktiviteter
- rådgivning
- påstås
- April
- Argentina
- arresterad
- anhållanden
- Artikeln
- Tillgångar
- Australien
- Bank
- Miljarder
- Bitcoin
- Byggnad
- Bulgarien
- företag
- Köp
- kapital
- bilar
- Kontanter
- orsakas
- laddad
- hävdar
- stängt
- Medgrundare
- kommentarer
- provision
- Företag
- företag
- Ersättning
- anslutning
- innehåll
- fortsätta
- fortsätter
- Rådet
- länder
- Brott
- brott
- Kriminell
- crypto
- Kryptobluff
- kryptovaluta
- anställda
- Företag
- fastigheter
- EU
- Giltigt körkort
- Europol
- expanderande
- ytorna
- FBI
- finansiella
- Firm
- Framåt
- grundare
- Uppfylla
- full
- finansiering
- Allmänt
- Tyskland
- varor
- Regeringen
- historia
- HTTPS
- Inklusive
- informationen
- institutioner
- Intelligens
- undersöka
- Undersökningen
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- involverade
- IT
- Rättvisa
- Nyckel
- Konstantin Ignatov
- Lag
- brottsbekämpning
- Adress
- Begränsad
- listor
- Los Angeles
- möten
- miljon
- pengar
- mor
- netto
- nät
- nyheter
- erbjudanden
- OneCoin
- öppet
- drift
- Verksamhet
- beställa
- organisation
- Övriga
- parlament
- partnern
- Personer
- Spelaren
- Polisen
- ponzi
- Ponzi-schema
- Populära
- besittning
- Ädelmetaller
- tryck
- privat
- Produkter
- Vinst
- egenskapen
- skydd
- allmän
- Pyramidspel
- fastigheter
- tillit
- Ruja Ignatova
- Lurendrejeri
- grep
- sälja
- Tjänster
- shutterstock
- kvadrat
- igång
- Ange
- Stater
- lämnats
- sommar
- Sverige
- skatt
- Terrorism
- hot
- tid
- Storbritannien
- oss
- United
- USA
- us
- värderas
- Video
- VEM
- wikipedia
- inom
- arbetskraft
- världen
- inom hela sverige
- år
- Youtube