Den 26 mars 2024, ett avslöjat åtal av justitiedepartementet (DOJ) laddade den eminenta kryptomarknadsplatsen KuCoin, tillsammans med dess grundare Chun Gan och Ke Tang. DOJ:s anklagelser gällde att konspirera för att bryta mot Bank Secrecy Act (BSA) och att fungera utan en ordentlig licensiering som en pengaöverföringstjänst, med rättsliga förfaranden som inleddes i New Yorks södra distrikt. Samtidigt, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inledde en separat civil verkställighetsåtgärd mot KuCoin och dess anslutna enheter, med hänvisning till flera överträdelser av Commodity Exchange Act (CEA) tillsammans med andra CFTC-regler.
Sådana avgifter speglar problem som är vanliga inom kryptosektorn, illustrerade av tidigare fall som involverar Binance och BitMEX. Den amerikanske advokaten Damian Williams betonade åtalet som en sträng varning till andra kryptobörser om att följa amerikanska lagar. Han uppgav att efterlevnad för dem som vänder sig till amerikanska kunder inte är förhandlingsbar.
Som en internationellt erkänd plattform, är KuCoin bland de fem bästa kryptobörserna globalt med mätvärden som användartrafik, handelsvolym och så vidare. Börsen, som lanserades 2017 av Gan och Tang, fungerar genom flera enheter som Flashdot Limited, Peken Global Limited och PhoenixFin Private Limited, alla namngivna i DOJ-processen. KuCoin är allmänt hyllad för sin likviditet och handelsvolymer över derivat, och är känt för sin kundbas som överstiger 30 miljoner i 207 länder, med sina dagliga handelssiffror som överstiger 2.8 miljarder dollar, och erbjuder ett stort utbud av över 700 kryptovalutor och mer än 50 fiat-valutor tillgängliga för handel.
Åtalet målar upp KuCoin som en plattform som medvetet undvek att upprätta någon form av anti-penningtvättsprotokoll (AML). Fram till ungefär mitten av 2023 krävde KuCoin ingen identifiering från sina användare utöver en e-postadress för kontoinställning. Trots ett "valfritt" ID-verifieringssystem var USA inte ens listat som ett valbart land. DOJ avslöjar att KuCoin var väl medveten om sin amerikanska kundkrets, övervakade IP-adresser och inloggningsbeteenden.
KuCoins hållning om att inte kräva know-your-customer (KYC)-procedurer främjades också kraftigt online. Till exempel, i april 2022, när en amerikansk kunds försök att slutföra den valfria KYC-verifieringen misslyckades, indikerade KuCoins kundtjänst via sociala medier att KYC inte var obligatoriskt för amerikanska användare. Detta verkade vara standardsvaret från KuCoin på olika offentliga plattformar.
Dokumenten inkluderar en anmärkningsvärd incident där en användare, efter en misslyckad marginalhandel, hotade med rättsliga åtgärder mot KuCoin och avslöjade sin plats som USA, vilket ledde till att börsen omedelbart stängde hans konto efter att han registrerat det under ett nytt e-postmeddelande.
Åklagare hävdar att KuCoins bristande noggrannhet gjorde det till en rutinkanal för att överföra pengar kopplade till kriminella aktiviteter. DOJ anklagar utbytet för att hantera miljarder dollar relaterade till illegala ansträngningar. Det noteras också att plattformen hade monetära utbyten med Tornado Cash, en enhet på OFAC SDN-listan, utan att någonsin rapportera misstänkta aktiviteter till FinCEN.
Ett grundläggande AML-program övervägdes inte av KuCoin förrän de underrättades om en formell utredning i maj 2023. Trots detta förblev deras implementerade åtgärder, såsom uppdaterade användarvillkor och en obligatorisk KYC-process för enbart nya registranter, ineffektiva när det gäller att uppfylla BSA-standarder och för att förhindra amerikanska användare från att handla.
Som svar på åtalets exponering upplevde KuCoin en exodus, med över 800 miljoner dollar i tillgångar som drogs ut från börsen inom en dag.
#DOJ #CFTC #Bring #Charges #Crypto #Exchange #KuCoin #AML #KYC #Failures #Volkov #Law #Group
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://cryptoinfonet.com/crypto-trading/the-volkov-law-group-reports-crypto-exchange-kucoin-faces-charges-from-doj-and-cftc-for-non-compliance-with-aml-and-kyc-regulations/
- :är
- :inte
- :var
- $ 2.8 miljarder
- 2017
- 2022
- 2023
- 2024
- 26:e
- 30
- 50
- 700
- 8
- a
- Om oss
- uppmärksammad
- Konto
- tvärs
- Agera
- Handling
- aktiviteter
- adress
- adresser
- vidhäftande
- Ansluten
- Efter
- mot
- Alla
- anklagelser
- längs
- också
- amerikan
- AML
- bland
- an
- och
- penningtvätt
- vilken som helst
- April
- array
- AS
- Tillgångar
- försök
- advokat
- tillgänglig
- undvek
- medveten
- Bank
- bankhemlighetshandling
- Bank Sekretesslagen (BSA)
- bas
- BE
- beteenden
- Bortom
- Miljarder
- miljarder
- BSA
- by
- fall
- Kontanter
- tillgodose
- CFTC
- Kanal
- laddad
- avgifter
- citera
- civila
- klientel
- klienter
- stängning
- provision
- råvara
- varubyte
- fullborda
- Efterlevnad
- anses
- fortsätta
- land
- Kriminell
- crypto
- krypto utbyte
- Crypto-utbyten
- kryptosektor
- cryptocurrencies
- CryptoInfonet
- valutor
- kund
- Kundservice
- dagligen
- daglig handel
- Damian Williams
- dag
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Derivat
- Trots
- DID
- flit
- distrikt
- dokument
- DoJ
- dollar
- betonade
- strävanden
- tillämpning
- enheter
- enhet
- upprättandet
- Även
- NÅGONSIN
- överstiger
- utbyta
- Byteslag
- Utbyten
- utvandring
- erfaren
- Exponering
- ytorna
- Misslyckades
- Fiat
- fiat valutor
- siffror
- FinCEN
- fem
- För
- formen
- formell
- grundläggande
- grundare
- från
- uppfylla
- fonder
- Futures
- Futureshandel
- ges
- Välgörenhet
- Globalt
- Grupp
- hade
- Arbetsmiljö
- he
- kraftigt
- hans
- HTTPS
- ID
- Identifiering
- Olaglig
- genomföras
- in
- incident
- innefattar
- indikerade
- åtal
- överträdelser
- initieras
- exempel
- internationellt
- Undersökningen
- involverar
- IP
- IP-adresser
- problem
- IT
- DESS
- Rättvisa
- Kucoin
- KYC
- Brist
- lanserades
- penningtvätt
- Lag
- Lagar
- stämning
- Led
- Adress
- Rättsliga åtgärder
- rättsliga förfaranden
- Licens
- tycka om
- Begränsad
- LINK
- kopplade
- Likviditet
- Lista
- Noterade
- läge
- logga in
- gjord
- obligatoriskt
- Mars
- Marginal
- marknadsplats
- Maj..
- åtgärder
- Media
- Metrics
- miljon
- spegel
- Monetär
- pengar
- övervakning
- mer
- multipel
- Som heter
- nationer
- Navigering
- Nya
- New Yorks
- anmärkningsvärd
- noterade
- of
- OFAC
- erbjuda
- on
- nätet
- endast
- fungerar
- drift
- Övriga
- över
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- förebyggande
- föregående
- privat
- förfaranden
- förfaranden
- process
- Program
- främjas
- omedelbart
- rätt
- protokoll
- allmän
- publicly
- Läsning
- erkänt
- registrerat
- registrerade
- föreskrifter
- relaterad
- förblev
- svar
- Rapportering
- Rapport
- kräver
- respons
- avslöjande
- avslöjar
- rutin
- regler
- s
- sdn
- sdn lista
- sektor
- verkade
- separat
- service
- inställning
- flera
- So
- Social hållbarhet
- sociala medier
- Sydlig
- hållning
- standard
- standarder
- står
- anges
- Stater
- sådana
- överträffar
- misstänksam
- system
- tång
- villkor
- villkor för tjänsten
- än
- den där
- Smakämnen
- deras
- de
- detta
- de
- Genom
- till
- topp
- tornado
- TornadoCash
- handla
- Handel
- handelsvolym
- trafik
- Överföra
- oss
- under
- United
- USA
- tills
- avtäckt
- uppdaterad
- Användare
- användare
- användare bortom
- olika
- Omfattande
- Verifiering
- via
- volym
- volymer
- varning
- var
- VÄL
- były
- när
- som
- VEM
- Williams
- med
- kallas
- inom
- utan
- zephyrnet