I korthet
- Tjänstemän i den sydkoreanska provinsen Gyeonggi har beslagit 47 miljoner dollar i kryptovalutor från skatteundvikare.
- Sydkoreanska börser avnoterar mynt innan nya regler träder i kraft.
Tjänstemän i den sydkoreanska provinsen Gyeonggi har utfört ett av de största skattebeslagen i landet. Den månader långa utredningen ledde till konfiskering av 47 miljoner dollar Ethereum, Bitcoin, och andra kryptovalutor, enligt Financial Times. Tjänstemän har kallat evenemanget för det största "kryptovalutabeslaget för skatter i koreansk historia."
Gyeonggi är den mest befolkade provinsen i Sydkorea och inkluderar landets huvudstad Seoul.
Tjänstemän beslaglade medel från 12,000 XNUMX skatteundvikare genom att koppla samman deras aktivitet på kryptovalutabörser med sina telefonnummer. Utredare var tvungna att analysera dessa uppgifter manuellt eftersom många börser inte samlade in formell identifiering av kontoinnehavare. Det är oklart vilka utbyten som ingick i utredningen.
Sydkoreas lagstiftningsåtgärder
Utbytenas brist på formell KYC-identifiering har varit en av de viktigaste drivkrafterna bakom Sydkoreas senaste lagstiftning.
In mars 2020, antog Sydkoreas nationalförsamling en lag som krävde lokala utbyten för att följa riktlinjerna för penningtvätt och finansiering av terrorism från Financial Action Task Force (FATF). Kryptoföretag, särskilt utbyten, måste också få godkännande från Financial Services Commission (FSC) och Korea Internet and Security Agency före den 24 september 2021.
Denna lag innehåller nya krav för att identifiera användare samt tydlighet över vilka tillgångar som kan listas. Om ett projekts mynt har låg volym, inaktiv utveckling eller saknar en tydlig kommunikationskanal med sitt team, kan det tas bort från listan.
Upbit, ett av de "stora fyra" kryptobörserna i Sydkorea, har redan gjort det började avlista flera mynt. Plattformen var också en av de första som fick en regleringslicens för att fortsätta verka i Sydkorea.
När det gäller de mindre börserna har efterlevnaden varit svår. Detta beror på att plattformar måste samarbeta med en bank för att få sin licens. Banker har dock varit ovilliga att associera med kryptovalutabörser, vilket skapat vad en börsoperatör har kallas en "existentiell kris."
Källa: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Konto
- Handling
- penningtvätt
- Tillgångar
- Bank
- Banker
- företag
- kapital
- Coin
- Mynt
- kommande
- provision
- Kommunikation
- Efterlevnad
- fortsätta
- Skapa
- kris
- crypto
- Crypto-utbyten
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- datum
- Utveckling
- DID
- händelse
- utbyta
- Utbyten
- FATF
- finansiella
- ekonomisk handlingsgrupp
- finansiella tjänster
- Förnamn
- fonder
- riktlinjer
- historia
- HTTPS
- Identifiering
- Internet
- Undersökningen
- utredarna
- IT
- Nyckel
- korea
- koreanska
- KYC
- senaste
- Lag
- Led
- Licens
- LINK
- lokal
- miljon
- nummer
- drift
- Övriga
- partnern
- plattform
- Plattformar
- föreskrifter
- Krav
- säkerhet
- Gripa
- grep
- Seoul
- Tjänster
- Söder
- Sydkorea
- arbetsgrupp
- skatt
- skatter
- användare
- volym