Tre män greps för att ha kört illegala krypto-uttagsautomater i Ohio

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Tre personer – tillsammans med ett företag – har åtalats för driver en rad illegala kryptovaluta-uttagsautomater över den norra regionen Ohio. De gripna är 45-årige Sonny Meraban, 75-årige Reza Meraban och 69-årige William Suriano.

Flera krypto-uttagsautomater har konfiskerats

Två av männen greps i Chicago, medan den andra greps i Miami. Sammantaget hanterades ärendet av 28 brottsbekämpande agenter som hade samlat in mer än 50 separata husrannsakningsorder när de undersökte ärendet. I skrivande stund separerar 52 crypto bankomater har beslagtagits i två län. De opererade alla under namnet "Bitcoin of America."

Andrew Rogalski – handledare för ekonomisk brottslighet och biträdande åklagare – gjorde följande uttalande:

Dessa uttagsautomater beslagtogs, 52 av dem, i går från främst grannens bensinstationer. Dessa bankomater ser ut som alla andra bankomater. I grund och botten lägger du in pengar, och du talar om för maskinen vart du vill skicka kontanter som omvandlas till kryptovaluta som kan gå vart som helst i världen, vanligtvis med hjälp av en QR-kod eller streckkod som du kan skanna från din telefon. Dessa bankomater är färdiga för bedragare. Bedragarna här, oavsett om det är romantiska bedrägerier eller imitationer av brottsbekämpande myndigheter, kommer att uppmana offren, som ofta är äldre eller på annat sätt sårbara, att specifikt gå till Bitcoin of America-uttagsautomater, ta pengar som de har tagit ut från sina sparkonton eller 401Ks, sätt in den i bitcoin-maskinen och skicka den till en plånbok som de har skickats via telefon, som de kanske tror är deras egen plånbok, men den tillhör verkligen någon tredje part som kan finnas var som helst i världen.

Just nu har männen åtalats för flera brott inklusive penningtvätt, konspiration, deltagande i ett mönster av korrupt verksamhet, mottagande av stulen egendom och manipulering av register, bland annat. Rogalski lade till sitt uttalande genom att nämna:

Vi har att göra med en ny industri med kryptovaluta, men vi har inte att göra med nya lagar. Samma lagar och samma juridiska teorier gäller för denna verksamhet som alla andra företag. Kryptovaluta är pengar. Om du är en pengarsändare i delstaten Ohio måste du ha en licens.

Att ta pengar från intet ont anande människor

En av de största röda flaggorna med verksamheten var att bankomaten i fråga tog så mycket som 20 procent i avgifter från de transaktioner de övervakade. Cuyahoga Countys åklagare Michael O'Malley sa:

En av huvudproblemen var förvisso att maskinerna inte var licensierade i delstaten Ohio, och dessa personer [tog] 20 procent av varje transaktion som inträffade i maskinen, men dessa maskiner användes också för att lura äldre människor i nordöstra Ohio, inklusive åtta offer som leddes till dessa maskiner genom bedrägliga medel för att överföra pengar.

Taggar: bankomater, Kryptobluff, Ohio