การแลกเปลี่ยน Bybit ลดลงสองเท่าตามกฎ KYC

Bybit การแลกเปลี่ยน crypto ของสิงคโปร์ได้รับการตั้งค่าให้กระชับขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้า

ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มความปลอดภัยของลูกค้า Bybit กำลังวางแผนที่จะอัปเดตกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) สำหรับผู้ใช้ ขั้นตอนใหม่นี้คาดว่าจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์หน้าในสัปดาห์หน้า จะทำให้ข้อกำหนดด้านข้อมูลจากลูกค้ามีความเข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนเงินได้ บริษัทในสิงคโปร์ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านทางเว็บไซต์เมื่อวานนี้ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่สำหรับทั้งบุคคลและธุรกิจ

โพสต์ระบุว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของ Bitcoin ที่เกี่ยวข้อง. ผู้ใช้ที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎการตรวจสอบที่จะเปิดตัวมากนักคือผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมต่ำกว่า 2 BTC – KYC ระดับ 0 อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิน 2 BTC จนถึงขีดจำกัด 50 BTC ผู้ใช้ (ระดับ KYC 1) จะต้องดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการต่อ

การแลกเปลี่ยนกำหนดให้ลูกค้าเหล่านี้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเอกสารจากประเทศต้นทาง (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน) ชื่อเต็ม วันเกิด จากนั้นจึงส่งขั้นตอนการคัดกรองการจดจำใบหน้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการถอนเงินมากกว่า 50 BTC, KYC ระดับ 3 ขั้นตอนจะยุ่งยากยิ่งขึ้นด้วยข้อกำหนดในการเปิดเผยที่อยู่ทางกายภาพส่วนบุคคลพร้อมหลักฐานจากเอกสาร เช่น ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เอกสารธนาคาร หรือการรับทราบที่อยู่ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ

Bybit ยังอธิบายด้วยว่ากฎ KYC ที่ใช้กับลูกค้าองค์กรจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ลูกค้าองค์กร KYC ระดับ 0 จะสามารถถอนเงินได้สูงสุด 2 BTC โดยไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ ลูกค้าที่วางแผนจะถอน BTC ที่สูงกว่ามูลค่านี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริหารของบริษัท หลักฐานการอยู่อาศัยของ UBO ที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์อย่างน้อย 25% ในบริษัท Bybit ระบุเพิ่มเติมว่าจะขอเอกสารของสถาบัน รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิและทะเบียนกรรมการด้วย

กระบวนการสมัครขอรับการตรวจสอบทั้งหมดจะใช้เวลา 15 นาที โดยการตรวจสอบจะดำเนินการภายใน 48 นาที ยกเว้นข้อยกเว้นใดๆ Bybit ยังระบุด้วยว่าลูกค้าบางรายอาจได้รับคำขอให้ตรวจสอบจากการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน Crypto บริษัทอย่าง ByBit ไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับธนาคาร แต่ใช้บริการของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดใหม่จะส่งผลต่อธุรกรรม crypto เท่านั้น

ตัวแทน Bybit อธิบายว่าการแลกเปลี่ยนกำลังใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกค้าโดยคาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นจากแพลตฟอร์มใหม่ที่บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัว

ที่มา: https://coinjournal.net/news/bybit-exchange-doubles-down-on-kyc-rules/