กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และทนายความของ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเสนอคำแนะนำในการพิจารณาโทษที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเอกสารที่ยื่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย DOJ เรียกร้องให้จำคุกสามปี
อัยการกำลังมองหาโทษจำคุก 50 ปีพร้อมกับปรับ XNUMX ล้านดอลลาร์สำหรับ Zhao โดยอ้างว่าความเป็นผู้นำของเขาทำให้ Binance สามารถละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลกลางและกฎหมายฟอกเงินได้ ทีมป้องกันของ Zhao โต้กลับโดยเรียกร้องให้มีการคุมประพฤติ โดยอ้างถึงค่าปรับที่จ่ายไปแล้ว และอดีต CEO ของ Binance “ยอมรับความรับผิดชอบเป็นพิเศษ”
Zhao รับสารภาพในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และ DOJ แย้งว่าความร้ายแรงของอาชญากรรมของเขานั้นสมเหตุสมผลเกินกว่าโทษจำคุก 18 เดือนที่ระบุไว้ในข้อตกลงสารภาพ
ในการยื่นฟ้อง พวกเขาเน้นย้ำถึง “ขอบเขตและการแตกสาขาของการประพฤติมิชอบของ Zhao” ซึ่งพวกเขากล่าวว่าอำนวยความสะดวกให้กับนักแสดงที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ประกอบการตลาด darknet และผู้โจมตีแรนซัมแวร์ เนื่องจากขาดโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
ฝ่ายจำเลยโต้แย้งขอบเขตความรู้ของ Zhao โดยยืนยันว่าเขาไม่เคย “ได้รับแจ้งอย่างชัดเจน” เกี่ยวกับธุรกรรมเฉพาะในการแลกเปลี่ยนกับกองทุนอาชญากรรม พวกเขาโต้แย้งว่าถึงแม้จะมีการอ้างถึงการสนทนาที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance เตือน Zhao เกี่ยวกับผู้ใช้จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ในฐานะบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา Binance ไม่จำเป็นต้องจำกัดผู้ใช้จากประเทศเหล่านี้
พวกเขายังมองข้ามความสำคัญของการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใดๆ โดยอ้างว่าพวกเขาเป็นส่วนเล็กๆ ของปริมาณโดยรวมของ Binance ซึ่งทำให้ “ไม่น่าเชื่อว่าคุณ Zhao กระทำการโดยเจตนาและจงใจเพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น”
Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้สารภาพในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องเมื่อปีที่แล้ว โดยตกลงที่จะปรับเงินจำนวนมหาศาลจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ และมีการแต่งตั้งศาลเพื่อติดตามตรวจสอบ โดยที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
- :ไม่
- 2024
- 24
- a
- เกี่ยวกับเรา
- การยอมรับ
- กระทำ
- นักแสดง
- เห็นพ้อง
- ข้อตกลง
- ตาม
- แม้ว่า
- an
- และ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- ใด
- ได้รับการแต่งตั้ง
- เมษายน
- เมษายน
- เป็น
- เถียง
- ระบุ
- AS
- At
- โจมตี
- ธนาคาร
- พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร bank
- BE
- พันล้าน
- binance
- นำมาซึ่ง
- โทร
- ผู้บริหารสูงสุด
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- โหลด
- หัวหน้า
- อ้างถึง
- การอ้างอิง
- อ้าง
- COM
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- การสนทนา
- ประเทศ
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- บทสรุปของการเข้ารหัสลับ
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- darknet
- ตลาด darknet
- ป้องกัน
- แผนก
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงยุติธรรม (DoJ)
- ข้อพิพาท
- DoJ
- มีประสิทธิภาพ
- เน้น
- เปิดการใช้งาน
- อีเธอร์ (ETH)
- มากกว่า
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ขอบเขต
- การอำนวยความสะดวก
- รัฐบาลกลาง
- ยื่น
- เอกสารที่ยื่นต่อ
- ปลาย
- สำหรับ
- อดีต
- อดีตซีอีโอ
- ผู้สร้าง
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- ต่อไป
- ผิด
- he
- ของเขา
- HTTPS
- ผิดกฎหมาย
- in
- รวมทั้ง
- IT
- ความยุติธรรม
- รู้เท่าทัน
- ความรู้
- ไม่มี
- ใหญ่ที่สุด
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- ทนายความ
- ความเป็นผู้นำ
- การบำรุงรักษา
- ทำให้
- ตลาด
- มาก
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การตรวจสอบ
- การตรวจสอบ
- mr
- ไม่เคย
- พฤศจิกายน
- of
- เจ้าหน้าที่
- on
- ผู้ประกอบการ
- ที่ระบุไว้
- เกิน
- ทั้งหมด
- ต้องจ่าย
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ส่วน
- นำเสนอ
- คุก
- โครงการ
- การแตกสาขา
- ransomware
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- แนะนำ
- ที่เกี่ยวข้อง
- ความรับผิดชอบ
- จำกัด
- Roundup
- s
- ตามทำนองคลองธรรม
- การลงโทษ
- กล่าว
- ขอบเขต
- ที่กำลังมองหา
- ประโยค
- ความสำคัญ
- โดยเฉพาะ
- ทีม
- ที่
- พื้นที่
- โลก
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- สาม
- ไปยัง
- การทำธุรกรรม
- เรา
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- การแนะนำ
- ผู้ใช้
- ละเมิด
- การละเมิด
- การละเมิด
- ปริมาณ
- เตือน
- คือ
- ที่
- กับ
- โลก
- ของโลก
- ปี
- ปี
- ยัง
- ลมทะเล
- Zhao