หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบ Sam Bankman-Fried เพื่อจัดการกับตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Terra

Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ตกเป็นประเด็นในการไต่สวนเกี่ยวกับการจัดการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra

ตาม รายงาน จาก นิวยอร์กไทม์ส อัยการรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบว่า Bankman-Fried มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาของ LUNA และ TerraUSD (UST) หรือไม่ ซึ่งเรียกว่า Stablecoin แบบอัลกอริทึมที่สูญเสียหมุดเมื่อต้นปีนี้และในที่สุดก็ทำให้เกิดความผิดพลาดทั่วทั้งตลาด

มีรายงานว่าผู้ตรวจสอบได้พิจารณาจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามีคำสั่ง "ขาย" ของ Stablecoin จำนวนมากก่อนที่มันจะพัง โดยสามารถสืบย้อนไปถึง Alameda ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของ FTX ได้ บริษัทการค้าอ้างอิงจากแหล่งข่าวนิรนามที่อ้างถึงโดย ไทม์สได้เดิมพันกับโทเค็นและหวังว่าจะได้กำไรจากการล่มสลายของมัน 

การไต่สวนยังตรวจสอบด้วยว่า FTX ผิดกฎหมายด้วยการโอนเงินของลูกค้าไปยัง Alameda Research หรือไม่ และหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่กำหนดให้ธุรกิจการโอนเงินของสหรัฐฯ บังคับใช้กฎที่รู้จักลูกค้าของคุณและรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ FTX สิ่งมีชีวิต สอบสวนเพื่อ  หลายเดือนก่อนที่จะประกาศล้มละลายในวันที่ 11 พฤศจิกายน

Bankman-Fried ให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุในบางครั้งว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานล่าสุดของ Alameda เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

ในการสัมภาษณ์กับ The Block's แฟรงก์ ชาปาร์โร จาก Bankman-Fried กล่าวว่า เขา “ไม่แน่ใจ” ว่า Alameda มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง FTX หรือไม่

“ผมคิดว่า [Alameda] อาจมีบางอย่าง เช่น บัญชีชำระบัญชีล่าช้าใกล้จะสิ้นสุด” Bankman-Fried กล่าวในเวลานั้น

มากมายในชุมชน crypto เชื่อ ว่าผู้ก่อตั้ง FTX พยายามแสดงภาพตัวเองว่าไม่มีความสามารถในการจัดการกิจการของการแลกเปลี่ยน Bankman-Fried ไม่ยอมรับว่าเขาทราบถึงการกระทำของ Alameda และได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเขาได้รวบรวมข้อมูลจากการเข้าถึงข้อมูลอย่างจำกัดในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา