อัปเดตรายสัปดาห์ #31

อัปเดตรายสัปดาห์ #31

ประทับเวลา: 30 พฤศจิกายน 2023 5:39 น
โหนดต้นทาง: 2405345

อัปเดตรายสัปดาห์ #31

November 30, 2023

CipherTrace

มาร์ค คอลลินส์ และเดเมทริโอส TSEAS

ระเบียบข้อบังคับ:

NYDFS ออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับการลงรายการสกุลเงินเสมือน: เมื่อวันที่ 15 พ.ย. กระทรวงการคลังแห่งรัฐนิวยอร์ก บริการ (เอ็นวายดีเอฟเอส) ออกคำแนะนำกำหนดมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นสำหรับการลงรายการเหรียญและการเพิกถอนสกุลเงินเสมือนสำหรับองค์กรธุรกิจสกุลเงินเสมือน (VC) ทั้งหมดภายใต้ “BitLicense”. หน่วยงาน VC ที่มีนโยบายการลงรายการเหรียญที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ภายใต้คำแนะนำก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้รับรองเหรียญใด ๆ ด้วยตนเองจนกว่าพวกเขาจะส่งและได้รับการอนุมัติจากกรมนโยบายการลงรายการเหรียญที่ตรงตามมาตรฐานของมาตรา (A) ของ คำแนะนำและมีนโยบายการเพิกถอนเหรียญที่ได้รับอนุมัติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานมาตรา (B) ของคำแนะนำ หลังจากที่ DFS อนุมัตินโยบายการลงรายการเหรียญ หน่วยงาน VC อาจดำเนินการรับรองเหรียญด้วยตนเอง ดังนั้นจึงทำให้พร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรมธุรกิจสกุลเงินเสมือนที่ได้รับอนุมัติในนิวยอร์กหรือชาวนิวยอร์ก กรมฯ จะไม่อนุมัตินโยบายการขึ้นบัญชีเหรียญหากไม่มีนโยบายการเพิกถอนเหรียญประกอบ สำหรับเหรียญใหม่ใดๆ หน่วยงาน VC จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม ซึ่งควรรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การออกแบบทางเทคนิคและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ หน่วยงาน VC ควรพิจารณา: ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการคุ้มครองลูกค้า ภายใต้แนวทางใหม่นี้ หน่วยงาน VC ไม่สามารถรับรองเหรียญที่ปรับปรุงโดยไม่เปิดเผยตัวตนด้วยตนเองได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลหรือนิติบุคคล หรือใด ๆ stablecoin ที่ไม่รวมอยู่ใน Greenlist ซึ่งตอนนี้มีเพียงเท่านั้น: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) และเหรียญเสถียรหกเหรียญ: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) และ PayPal Dollar (PYUSD) x stablecoins ได้รับการอนุมัติให้ออกในนิวยอร์กโดยหน่วยงาน VC

ฟิลิปปินส์ออกพันธบัตรโทเค็นที่ใช้ DLT: เมื่อวันที่ 16 พ.ย. สำนักการคลังฟิลิปปินส์ (BTr) ประกาศ การเสนอขายพันธบัตร Tokenized Treasury Bonds (TTBs) สกุลเงินเปโซของฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนอย่างน้อย 10 หมื่นล้านเปโซจากตลาดพันธบัตรในประเทศ BTr มองเห็นความต้องการที่แข็งแกร่ง ขนาดของหนังสือเล่มนี้สูงถึง 31.426 พันล้านเปโซ (560 ล้านดอลลาร์) มากกว่าสามเท่าของขนาดปัญหาเป้าหมายที่ 10 พันล้านเปโซ (180 ล้านดอลลาร์) และระดมทุนได้ในที่สุด 270 ล้านดอลลาร์ TTB เป็นหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หนึ่งปี ซึ่งจ่ายคูปองรายครึ่งปีที่ 6.5% ซึ่งออกให้ในรูปแบบของโทเค็นดิจิทัล ซึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้ใน Distributed Ledger Technology (DLT) Registry ของ BTr BTr จะใช้โครงสร้างรีจิสทรีแบบคู่ โดยที่รีจิสทรี DLT ทำงานควบคู่ไปกับ National Registry of Scripless Securities (NRoSS) โดยมี NRoSS ทำหน้าที่เป็นรีจิสทรีหลัก TTB ได้รับการเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในครั้งนี้ แต่อาจมีการขยายไปสู่สาธารณชนในวงกว้างเมื่อเวลาผ่านไป

BIS ตรวจสอบข้อพิจารณาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นส่วนตัวของ CBDC: เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศออก กระดาษทำงานเลขที่ 1147 หัวข้อ: สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางและความเป็นส่วนตัว: การทดลองสำรวจแบบสุ่ม “ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่ต้องพิจารณาในการออกแบบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) เราใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,500 คน เราทำการทดลองสำรวจออนไลน์แบบสุ่มเพื่อตรวจสอบว่าความเต็มใจที่จะใช้ CBDC เป็นวิธีการชำระเงินแตกต่างกันไปตามระดับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัวของการใช้ CBDC เราพบว่าปัจจัยทั้งสองช่วยเพิ่มความเต็มใจของผู้เข้าร่วมในการใช้ CBDC ได้มากถึง 60% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดอ่อนต่อความเป็นส่วนตัว การค้นพบของเราให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการออกแบบและการนำ CBDC ไปใช้โดยสาธารณะ "

ก.ล.ต. สหรัฐเรียกเก็บเงินจาก Kraken สำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน: เมื่อวันที่ 20 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การเรียกเก็บเงิน Payward Inc. และ Payward Ventures Inc. ร่วมกันรู้จักกันในชื่อ Kraken สำหรับการดำเนินงานแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ของ Kraken ในฐานะการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานหักบัญชีที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล คำร้องเรียนของ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่าแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของ Kraken การควบคุมภายในที่บกพร่อง และแนวทางปฏิบัติด้านการเก็บบันทึกที่ไม่ดี ทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ลูกค้า ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน Kraken ผสมผสานเงินของลูกค้าเข้ากับเงินของตัวเอง รวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงจากบัญชีที่ถือเงินสดของลูกค้า Kraken ยังถูกกล่าวหาว่าผสมผสานสินทรัพย์ crypto ของลูกค้าเข้ากับตัวของมันเอง ทำให้เกิดสิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของตัวเองระบุว่าเป็น “ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการสูญเสีย” ให้กับลูกค้า

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศข้อตกลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กับ Binance สำหรับการละเมิด AML ของสหรัฐฯ และกฎหมายคว่ำบาตร: เมื่อวันที่ 21 พ.ย. กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ผ่านเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และกรมสรรพากร ความผิดทางอาญา การสอบสวน (CI) ดำเนินการร่วมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้ Binance Holdings Ltd. และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า Binance) ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (บีเอสเอ) สหรัฐอเมริกา การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และโครงการคว่ำบาตรหลายรายการ ข้อตกลงยุติคดีของ FinCEN ประเมินโทษทางแพ่งจำนวน 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำหนดให้มีการติดตามผลเป็นเวลาห้าปี และจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่า Binance จะออกจากสหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์ ข้อตกลงยุติคดีของ OFAC ประเมินค่าปรับจำนวน 968 ล้านดอลลาร์ และกำหนดให้ Binance ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวด รวมถึงความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานตรวจสอบที่ดูแลโดย FinCEN Changpeng Zhao (CZ) ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Binance โดยมีผลทันที โดย Richard Teng เข้ามารับตำแหน่งต่อจากนี้ จนถึงขณะนี้ Binance ดำรงตำแหน่ง Global Head of Regional Markets ของ Binance ประสบความสำเร็จ Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า "Binance เมินเฉยต่อภาระผูกพันทางกฎหมายในการแสวงหาผลกำไร ความล้มเหลวโดยเจตนาทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านแพลตฟอร์ม Binance ประกาศมติกับ DoJ ผ่านทาง บล็อก Binance, CZ อดีต CEO ของ Binance แบ่งปันการตัดสินใจของเขาที่จะลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance ผ่านทาง X (อดีต Twitter) เสาในขณะที่สามารถค้นหาคำสั่งยินยอมของ FinCEN ได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

โด ควอนจะถูกเร่งจากมอนเตเนโกร: Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs อาจถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเกาหลีใต้ โดยได้รับอนุมัติจากศาลมอนเตเนโกร การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของมอนเตเนโกร หลังจากการจับกุมของควอนในข้อหาพยายามใช้เอกสารปลอมเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศ โดยมีข้อกล่าวหาทั้งในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้รอเขาอยู่ คำพิพากษาศาล

ข่าว Crypto:

ผู้ใช้ BTC ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม $3.1M โดยไม่ได้ตั้งใจ: ผู้ใช้ Bitcoin จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 3.1 ล้านดอลลาร์โดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับการโอน 139 BTC ซึ่งถือเป็นค่าธรรมเนียมสูงสุดเป็นอันดับ XNUMX ในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ผู้ส่งอาจไม่ทราบถึงนโยบายไม่ยกเลิกค่าธรรมเนียมทดแทน จึงโอนมูลค่าจริงมากกว่าครึ่งหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทาง ที่อยู่และการเก็งกำไรแนะนำการผสมผสานระหว่างการเลือกค่าธรรมเนียมที่สูงและค่าธรรมเนียมทดแทน (RBF) ปม นโยบายมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ เมมพูล

Binance เห็นว่าการไหลออกค่อนข้างเงียบหลังการตัดสินใจ DOJ: blockchain บริษัทวิเคราะห์ Nansen เปิดเผยว่าแม้จะมีเงินไหลออกสุทธิ 956 ล้านดอลลาร์ใน Ethereum ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยอมความกับ Binance มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ไม่มี “การอพยพของเงินทุนจำนวนมาก” การถือครองทั้งหมดของ Binance เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 65 พันล้านดอลลาร์ และในขณะที่การถอนเงินยังคงดำเนินต่อไป Nansen ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในอดีต เช่น การฟ้องร้องของ SEC ในเดือนมิถุนายน 2023 ข่าวลือเรื่องการล้มละลายในเดือนธันวาคม 2022 และผลพวงของ FTX ก็มีปริมาณการไหลออกที่สูงขึ้น อาร์คติก

Bittrex ยุติการดำเนินการ: Bittrex Global ได้ประกาศความตั้งใจที่จะปิดการดำเนินงาน โดยเริ่มระงับกิจกรรมการซื้อขายในวันที่ 4 ธันวาคม การตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งแจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นไปตามแผนการของคู่ค้าในสหรัฐฯ ที่จะยุติการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ โดยมีแพลตฟอร์มให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ เพื่อแปลงการถือครองดอลลาร์สหรัฐเป็นยูโรหรือ cryptocurrency ก่อนวันที่ 4 ธันวาคมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถอนเงิน Bittrex

Atomic พยายามที่จะยกฟ้องคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม: บริษัทดำเนินธุรกิจอะตอมมิค กระเป๋าสตางค์ ได้ขอให้ยกฟ้องการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มของสหรัฐฯ เรื่องการแฮ็กข้อมูลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าการเรียกร้องดังกล่าวควรยื่นในเอสโตเนีย ซึ่งบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ เนื่องจากบริษัท "ไม่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ" ในคำร้องยกฟ้องในศาลแขวงโคโลราโด Atomic Wallet เน้นย้ำข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินคดีในเอสโตเนีย และเน้นย้ำว่ามีผู้ใช้เพียงรายเดียวในโคโลราโดที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว บลูมเบิร์ก

การแฮ็กและการใช้ประโยชน์:

HTX คืนค่าฟังก์ชันการทำงานหลังจากการแฮ็ก: HTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto เดิมชื่อ Huobi ได้กู้คืนบริการ Bitcoin หลังจากการแฮ็กมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ในการอัปเดต HTX กล่าวว่าการฝากและถอนเงินสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ รวมถึง BTC, ETH, TRX และ USDT ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว และผู้ก่อตั้ง Justin Sun คาดว่าฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จะได้รับการคืนสถานะอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในสัปดาห์หน้า การประกาศ

แฮกเกอร์ Kyberswap: KyberSwap เสนอรางวัล 10% ให้กับแฮกเกอร์ที่ขโมยเงิน 46 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน และทิ้งโน้ตไว้สำหรับการเจรจา KyberSwap ได้ขอคืน 90% ของเงินที่ถูกขโมยภายในเวลา 6 น. UTC ของวันที่ 25 พฤศจิกายน มิฉะนั้นแฮ็กเกอร์จะถูกกระตุ้นให้ “อยู่เฉยๆ” โดยทีมงานแสดงความเปิดกว้างเพื่อหารือเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล Cointelegraph

สะพานเฮโก้: ในการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ สองโครงการที่เชื่อมโยงกับ Justin Sun ประสบความสูญเสียมูลค่า 86.6 ล้านดอลลาร์จากสะพาน Ethereum ของ HECO Chain และ 12.5 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินร้อนที่เป็นของ HTX สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงสิบสองวันหลังจากที่ Poloniex ของ Sun สูญเสียเงิน 126 ล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยซ้ำ ๆ และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ Sun ซึ่งได้เห็นความสูญเสียรวม 233 ล้านดอลลาร์ในโครงการของเขาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา Rektor

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ไซเฟอร์เทรซ