เจ้าหน้าที่ฮ่องกงจับกุม 4 คนในข้อหาฟอกเงิน 150 ล้านดอลลาร์โดยใช้ crypto

ในการจับกุมคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางการฮ่องกงได้จับกุมคนสี่คน ผู้ต้องสงสัยมี ตามข่าว ฟอกเงินจำนวนมหาศาล 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (150 ล้านดอลลาร์) ผ่านบัญชีธนาคารในสิงคโปร์ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา ศุลกากรฮ่องกงได้เปิดตัวการดำเนินการ "Coin Breaker" เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมเพื่อการนี้ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ เช่น การฟอกเงินและ ทุนก่อการร้าย เป็นข้อกังวลหลักในหมู่หน่วยงานกำกับดูแล 

“นี่เป็นครั้งแรกในฮ่องกงที่วงล้อฟอกเงินใช้สกุลเงินดิจิทัล”

ผู้กำกับการอาวุโส Mark Woo Wai-kwan จากสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมขององค์กรศุลกากรกล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกในฮ่องกงที่วงฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อล้างเงินสดสกปรกและปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินทางอาญาถูกทำลาย ” ผู้กำกับการอาวุโสยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าลักษณะของกลโกงและการดำเนินการทำให้ยากต่อการติดตาม ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี่สามารถปกปิดตัวตนได้ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามพวกเขากลับไปยังอาชญากรได้ยาก 

ผู้บงการที่ถูกกล่าวหากำลังควบคุม บริษัท เชลล์สามแห่งเพื่อฟอกเงิน

ผู้บงการที่ถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงการฟอกเงินกำลังควบคุมบริษัทเชลล์สามแห่งเพื่อฟอกเงินนี้ ทางการได้ระงับเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในบัญชีธนาคารที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางอาญาเหล่านี้ ซินดิเคทที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 วูยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ชายสามคนได้รับคัดเลือกจากซินดิเคทด้วยเงินรางวัล และแต่ละคนได้รับเงินระหว่าง 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ถึง 20,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือน” นอกจากนี้ บริษัทเชลล์ได้เปิดบัญชี e-wallet สามบัญชีด้วยแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้าย ที่นี่พวกเขาจะแลกเปลี่ยนเหรียญความเป็นส่วนตัวที่เรียกว่า Tether ที่มีเสถียรภาพ