ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Teksas'ta ikamet eden bir kişi ve birkaç Kosta Rika şirketini forex ve emtia dolandırıcılığıyla ilgili suçlamalarla suçlamak için Salı günü bir icra davası açtı. Basın açıklamasına göre, Rudy Avila ve altı firmanın emtia vadeli işlemleri, emtia vadeli işlemlerine ilişkin seçenekler, perakende satış dışı takas, fonların zimmete geçirilmesi ve yanlış beyanlar vermek için sahtekarlık taleplerine karıştıkları iddia ediliyor.
Otorite ünlü Aşağıdaki Kosta Rika şirketlerinin Teksas Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde açılan icra davasının bir parçası olarak suçlandığını: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) ve Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) Kosta Rika, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) ve Ventures Group, LLC (VGL.)'de organize edildi.
Bulgulara göre, Avila, LIFT, CIG ve TTG, 2019'dan 2020 baharına kadar yatırımcıları dolandırmak için bir yatırım planına giriştiler. Teksaslı mukim ve firmasının yatırım yapacağını iddia ederek 1.8 TVG müşterisinden yaklaşık 55 milyon dolarlık fon elde ettiler. Bu para forex ve türev ticaretinde. “Davalılar, söz verdikleri gibi işlem yapmadıklarını ve bunun yerine fonlarını zimmete geçirdiklerini ifşa edemediler. Sanıklar, bir Ponzi planı tarzında, diğer CIG ve TVG müşterilerine ödeme yapmak için belirli müşteri fonlarını kullandılar, ”diye belirtti CFTC şikayette.
Önerilen makaleler
LYOPAY Platformu ile Hak Edilen Hizmetleri Hemen AlınMakaleye git >>
Fonlar Forex'e Asla Yatırım Yapılmadı
Ayrıca sanıklar, mağdurlarına paralarını mali piyasalarda yasal olarak ticaret yaptıkları yönünde yanlış bir izlenim vererek yanlış beyanlarda bulundular. Ancak, elbette, Davila ve suçlanan şirketler bu fonların ticaretini asla yapmadılar, bu da CIG müşterileri için toplam 3.58 milyon dolarlık zarara neden olurken, TVG 1.773 milyon dolar kaybetti.
Ayrıca, CFTC basın açıklamasında, aynı Bölge Mahkemesinde bir tel dolandırıcılık suçunu kabul eden Avila'ya karşı paralel bir ceza davası olduğunu belirtti.
- "
- 2019
- 2020
- Action
- iddiaya göre
- etrafında
- göre
- Oto
- Başkent
- CFTC
- ücret
- yüklü
- yükler
- alın
- Emtialar
- emtia
- Şirketler
- Mahkeme
- Ceza
- Müşteriler
- Türevleri
- yerel mahkeme
- mali
- Firma
- forex
- dolandırıcılık
- para
- Vadeli
- Verilmesi
- grup
- HTTPS
- yatırım
- Yatırımcılar
- ilgili
- İyi
- logo
- Piyasalar
- milyon
- para
- Opsiyonlar
- Diğer
- ödemeler
- ponzi
- Ponzi şeması
- basın
- Basın bülteni
- perakende
- koşu
- Hizmetler
- ALTINCI
- bahar
- Teknolojileri
- Teksas
- Ticaret
- Trading
- us
- Ventures
- DSÖ
- Tel