Найбільш розшукувані крипто-злочинці: Ружа Ігнатова та інші криптовалютні шахраї

Найбільш розшукувані крипто злочинці - це некерована група. На цих блокчейн-бандитах полювали за будь-чим – від пірамідних схем і шахрайства з цінними паперами до хакерів кібербезпеки, вони або зникли безвісти, або все ще на волі.

Світ криптовалют темний і небезпечний. Якщо ви вірите тому, що говорять основні засоби масової інформації, криптоентузіасти — це купа анонімних злочинців, які кидають чарівні інтернет-гроші на простір програмного забезпечення та складні схеми шахрайства. 

Незважаючи на схожість, це не слід плутати з інвестиційними менеджерами Silicon Valley Bank.

Шахраї та хакери, подібні до перелічених нижче, лише розпалюють вогонь, завдаючи шкоди репутації криптоіндустрії.

Хто такі диявольські шахраї і які злочини вони нібито скоїли?

Список найбільш розшукуваних криптовалют

Перш ніж заглибитися в сам список, давайте швидко уточнимо критерії. Було б легко поставити таких великих гравців Сем Банкмен-Фрід та Зробіть Кван у верхній частині списку. Однак, враховуючи, що генеральний директор FTX і засновник Luna були взяті під варту, вони втратили свої місця більш невловимим ворогам.

Щоб потрапити в цей список, криптошахрай повинен:

• Доведено винні у злочині, який вони нібито скоїли.
• Досі на волі або не притягнуті до відповідальності.
• Повідомлено про зниклих безвісти або ймовірно загиблих.

1. CryptoQueen Ружа Ігнатова

Очолює список ніхто інший, як доктор Ружа Ігнатова. Розшукувана правоохоронними органами та спецагентами по всьому світу, CryptoQueen перебуває в бігах з 2017 року, маючи понад 4 мільярди доларів украдених коштів інвесторів.

У книзі Джеймі Бартлетт «The Missing CryptoQueen» Ігнатова описана як розумний і цілеспрямований підприємець. Після вивчення європейського права в Оксфордському університеті здавалося, що попереду на неї чекає чудова кар’єра. Зрештою, невгамовне бажання бути багатою звело її зі шляху.

Руя Ігнатова заснувала Onecoin, компанію, яка обіцяла скинути трон Біткін (БТК) і вкрасти його позицію як найбільшого цифрового активу в світі. Гламурний і харизматичний CryptoQueen обдурив інвесторів з мільярдів їх важко зароблених грошей. 

Onecoin був прославленим багаторівневим маркетинговим шахрайством, коли гроші від нових інвесторів фактично виплачуються попереднім інвесторам. Цей тип шахрайства більш відомий як піраміда або схема Понці. Інвесторам обіцяли п’ятикратний і десятикратний прибуток і закликали переконати інших потенційних інвесторів купити пакети криптовалюти Onecoin.

Громадянка Німеччини, народжена в Болгарії, Руя Ігнатова розшукується за керівництво однією з найбільших міжнародних шахрайських схем, які коли-небудь діяли. Їй допомагав її співзасновник Себастьян Грінвуд, який згодом визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. 

Брату Ігнатової Костянтину Ігнатову також не вдалося уникнути покарання. Його заарештували в Лос-Анджелесі в 2019 році, коли він намагався повернутися на болгарську землю.

До цього дня Рую Ігнатову так і не знайшли. У 2016 році CryptoQueen сіла в Софії на літак, який прямував до Афін, Греція, і зникла назавжди. Завдяки її сумній славі вона стала єдиною жінкою в списку десяти найбільш розшукуваних утікачів ФБР. 

ФБР припускає, що Ігнатова подорожує з загоном озброєних охоронців і може навіть бути невпізнаною завдяки пластичній хірургії.  

У січні 2023 року лондонський пентхаус був виставлений на продаж на її ім’я, що дало ФБР нову надію, що її можна знайти. Однак німецька прокуратура виявилася за останнім списком після арешту майна.

2. Брати Каджі

У 2019 році Амір і Рейс Каджі створили криптовалютний бізнес у Йоганнесбурзі, Південна Африка. Під виглядом біржі Africrypt обіцяв інвесторам п’ятикратну або десятикратну віддачу від інвестицій за їхні покупки біткойнів. Звучить знайомо?

Зібравши близько 3.6 мільярда доларів від інвесторів, брати Каджі у віці 21 і 18 років заявили, що українські хакери атакували їхній сайт. За словами Шона Пірса, керівника розслідування, позовні вимоги були безпідставними. 

Опальні брати Каджі втекли з країни під тягарем погроз смерті з боку інвесторів. Молоді шахраї поповнюють ряди найбільш розшукуваних криптозлочинців і з тих пір переховуються. 

3. Група Лазаря

Сумно відомий низкою кібербезпекових хакерів, які охоплюють більше ніж десятиліття, група Lazarus є, мабуть, найнебезпечнішою групою кіберзлочинців у світі. Базовану в Північній Кореї групу Lazarus підозрюють у зломі Axie Infinity Bridge та атаці на Harmony Horizon Bridge у 2022 році.

Ходять чутки, що Lazarus Hackers відбираються вручну з-поміж найрозумніших дітей північнокорейських шкіл і спеціально навчаються, щоб стати елітними хакерами. Незважаючи на те, що це ніколи не було доведено, Lazarus Group підозрюється в тому, що вона є таємним підрозділом уряду Північної Кореї. 

Завершує наш список найрозшукуваніших шахраїв криптовалюти підозрюваний лідер групи Lazarus — Пак Джин Хьок. Його розшукує ФБР разом з іншими підозрюваними членами, такими як Кім Ір і Джон Чан Хьок.

На зворотному боці

• Хоча може здатися, що погані хлопці продовжують тікати, ситуація, здається, покращується. Прокурор США Південного округу Нью-Йорка, Деміан Вільямс, діяв швидко, щоб Керолайн Еллісон і SBF були висунуті звинувачення протягом місяця після краху компанії.
• Поки CryptoQueen все ще переховується, успішне захоплення Сема Бенкмана-Фріда та До Квона відновлює віру криптоінвесторів у правоохоронні органи.

Чому ти повинен піклуватися

На жаль, скрізь, де є жадібність, погані актори підстерігають, щоб скористатися нею. Схеми Понці та багаторівневе маркетингове шахрайство поширені в криптопросторі. 

Ви повинні визначити ці піраміди, щоб захистити свої кошти, інакше ви можете закінчити особистою вендетою майбутнім членам списку найбільш розшукуваних криптовалют.

Питання і відповіді

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://dailycoin.com/wanted-crypto-criminals-ruja-ignatova-cryptocurrency-crooks/